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| 趣睡科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 成都趣睡科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 80522.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 30,000,000 | 成立日期 | 2014-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为高品质易安装家具、家纺等家居产品的研发、设计、生产与销售,公司核心品牌“8H”在消费者群体中有较高知名度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人系由趣睡有限整体变更设立的股份公司。趣睡有限于 2014年 10月 22日成立,注册资本为 100.00万元,趣睡有限设立时公司名称为“成都英睿诺企业管理有限公司”。2014年 10月 22日,趣睡有限办理了公司设立的工商登记手续并领取了《企业法人营业执照》(注册号:510109000495840)(二)趣睡有限整体变更设立情况2019年 11月 23日,中汇会计师出具《审计报告》(中汇会审[2019]4500号),确认截至 2019年 9月 30日,趣睡有限经审计的净资产为 280,521,150.25元。 2019年 11月 24日,天源评估公司就趣睡有限整体变更设立股份公司事宜出具了《资产评估报告》(天源评报字[2019]第 0486号),确认截至 2019年 9月 30日,趣睡有限净资产的评估值为 287,535,500.00元。 2019年 11月 25日,趣睡有限召开股东会,一致同意公司形式由有限责任公司依法变更为股份有限公司,并决定以截至 2019年 9月 30日经审计的净资产 280,521,150.25元为基础,按照 9.35:1的比例折为 30,000,000股,每股面值 1元,溢出部分 250,521,150.25元计入资本公积。有限公司全体股东作为股份公司发起人按原出资比例以经审计的公司净资产认购股份公司股份;变更后各股东的股权比例保持不变。同日,趣睡有限全体股东作为拟设立股份公司的发起人,共同签署了《成都趣睡科技股份有限公司发起人协议》。 2019年 12月 11日,中汇会计师出具《验资报告》(中汇会验[2019]4950号),经审验,截至 2019年 12月 11日,趣睡有限全体股东拥有的趣睡有限截至 2019年 9月30日止经审计的净资产为人民币 280,521,150.25元,根据公司折股方案,将净资产按9.35:1的折股比例折合股份总数 3,000万股,每股面值 1元,总计股本人民币 3,000万元,超出折股部分的净资产 250,521,150.25元计入公司资本公积。 2019年12月11日,公司召开创立大会,审议通过了《关于成都趣睡科技股份有限公司筹建情况的报告》、《关于以整体变更方式设立成都趣睡科技股份有限公司的议案》、《关于成都趣睡科技股份有限公司折股方案的议案》、《关于审议<成都趣睡科技股份有限公司章程>及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》、《关于选举成都趣睡科技股份有限公司董事会董事的议案》等事项。 2019年 12月 11日,公司在成都高新区市场监督管理局办理完毕本次整体变更为股份公司的工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 915101003942838580的《营业执照》。 2020年 6月 10日,发行人召开 2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整成都趣睡科技股份有限公司整体变更设立方案的议案》,根据中汇会计师复核后的《审计报告》(中汇会审[2019]4500号),将截至 2019年 9月 30日的净资产调整为277,729,231.45元;根据天源评估公司复核后的《资产评估报告》(天源评报字[2019]第0486号),将截至 2019年 9月 30日的账面净资产的评估值调整为 284,743,576.04元。 (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、2017年初,趣睡有限的股东及股权结构2017年初,趣睡有限的注册资本为 170.6324万元。 2、2017年 2月,报告期内第一次增资2016年 12月 29日,光信投资与趣睡有限及其创始人股东李勇、李亮、陈亚强、陈林、徐晓斌签署《成都趣睡科技有限公司之增资协议》,该协议约定:光信投资同意以 1,743.1193万元的价款认缴趣睡有限新增的注册资本 3.3048万元,全部投资款中的3.3048万元作为新增注册资本,另外 1,739.8145万元作为溢价计入公司资本公积。 本次增资价格为 527.45元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东增资价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 2016年 12月 29日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述增资事宜并通过经修订后的新章程。 2016年 12月 29日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 截至 2017年 1月 13日,光信投资已经向趣睡有限支付了增资款共计 1,743.1193万元。杭州金杉会计师事务所(普通合伙)对本次实缴增资已进行了验资并出具了《验资报告》,确认截至 2017年 1月 13日止,公司已收到股东光信投资缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 3.3048万元。 2017年 2月 23日,趣睡有限办理了本次增资的工商变更登记手续。 3、2017年 5月,报告期内第一次股权转让2017年 5月 5日,顺为投资与喜临门签订了《苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)与喜临门家具股份有限公司关于成都趣睡科技有限公司之股权转让协议》,协议约定顺为投资将其所持趣睡有限 3.00%的股权以 2,757.00万元的价格转让给喜临门。 本次股权转让价格为 528.35元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东增资价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 2017年 5月 5日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过经修订后的新章程。 2017年 5月 5日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2017年 5月 31日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 4、2017年 7月,报告期内第二次股权转让、第二次增资本次股权变动涉及陈亚强将所持的趣睡有限股权合计 3.3280%的股权转让给李勇、李亮及陈林以及中珈资本认缴趣睡有限新增的注册资本 3.5497万元。 (1)陈亚强将所持的趣睡有限股权合计 3.3280%的股权转让给李勇、李亮及陈林2017年 6月 27日,陈亚强与李勇、李亮、陈林签订《成都趣睡科技有限公司之股权转让协议》,协议约定:陈亚强将其所持趣睡有限 2.4775%、0.7026%、0.1479%的股权分别以 1元对价转让给李勇、李亮及陈林。 2017年 6月 27日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并修订与上述股权转让有关的章程相应条款。 2017年 5月 5日,趣睡有限、创始人股东(即李勇、李亮、陈林、陈亚强、徐晓斌)、顺为投资、京东数科、天津金米、尚势成长、海纳百泉、尚时弘章、昆诺赢展、费定安、光信投资、喜临门共同签署了《成都趣睡科技有限公司之股东协议》,该协议主要约定了顺为投资、京东数科、天津金米、尚势成长、海纳百泉、尚时弘章、昆诺赢展、费定安、光信投资、喜临门作为投资人股东享有特殊的股东权利,如优先购买权、共同出售权、优先认购权、反摊薄条款、回赎权、股东会审议权限及投资方股东的相应事项一票否决权、董事提名权、投资方股东信息权、投资方投资的优先分配权、强制出售权、优先清算权,及创始人股东负有股权转让限制等义务。根据陈亚强、李勇、李亮和陈林的访谈说明,由于陈亚强离职不满足当时趣睡有限所有股东于 2017年 5月 5日签署的《成都趣睡科技有限公司之股东协议》中约定的“4年兑现期”,经当时股东各方同意,由李勇、李亮及陈林按相应比例分别以 1元的价格受让陈亚强未兑现部分的股权。经访谈四方股东,确认陈亚强因未达约定的“4年兑现期”将股权 1元转让给李勇等三人为四方真实意思表示,各方不存在纠纷或潜在纠纷。 (2)中珈资本认缴趣睡有限新增的注册资本 3.5497万元2017年 7月 3日,中珈资本与趣睡有限及其创始人股东李勇、李亮、陈亚强、陈林、徐晓斌签署《成都趣睡科技有限公司之增资协议》,该协议约定:中珈资本同意以2,040.8163万元的价款认缴趣睡有限新增的注册资本 3.5497万元,其中 3.5497万元作为新增注册资本,另外 2,037.2666万元作为溢价计入公司资本公积。 本次增资价格为 574.93元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东增资价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 2017年 7月 3日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述增资事宜并通过经修订后的新章程。 中珈资本已经于 2017年 7月 14日向趣睡有限支付了 2,040.8163万元增资款。杭州金杉会计师事务所(普通合伙)已对本次实缴增资进行了验资并出具了《验资报告》,确认截至 2017年 7月 14日止,公司已收到股东中珈资本缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 35,497.00元。 2017年 7月 3日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2017年 7月 21日,趣睡有限办理了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。 5、2017年 8月,报告期内第三次股权转让2017年 7月 27日,尚时弘章与珠海长榕、趣睡有限签订了《上海尚时弘章投资中心(有限合伙)与珠海长榕投资合伙企业(有限合伙)关于成都趣睡科技有限公司之股权转让协议》,协议约定尚时弘章将其所持趣睡有限 2.00%的股权以 2,000.00万元对价转让给珠海长榕。 本次股权转让价格为 563.43元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东增资价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 2017年 7月 27日,顺为投资与珠海长榕、趣睡有限签订了《苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)与珠海长榕投资合伙企业(有限合伙)关于成都趣睡科技有限公司之股权转让协议》,协议约定顺为投资将其所持趣睡有限 0.50%的股权以500.00万元对价转让给珠海长榕。本次股权转让价格为 563.44元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东增资价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 2017年 7月 27日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过经修订后的新章程。 2017年 7月 27日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2017年 8月 18日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 6、2017年 10月,报告期内第四次股权转让本次股权变动涉及两次股权转让,分别为昆诺赢展将所持趣睡有限合计 2.9606%的股权转让给昆诺天勤以及李勇、李亮、陈林将所持趣睡有限合计 0.90%的股权转让给罗希。具体情况详列如下: (1)昆诺赢展将所持趣睡有限合计 2.9606%的股权转让给昆诺天勤2017年 8月 5日,昆诺赢展与昆诺天勤签订《股权转让协议》,协议约定昆诺赢展将其所持趣睡有限 0.6730%的股权以 420.00万元对价转让给昆诺天勤;昆诺赢展将其所持趣睡有限 2.2876%的股权以 1,680.00万元对价转让给昆诺天勤。 本次股权转让价格分别为 351.64元/出资额和 413.77元/出资额,因本次股权转让双方受同一实际控制,本次股权转让系其同一控制下的内部统筹安排,故本次股权转让价格等同于昆诺赢展向趣睡有限增资时的价格。 (2)李勇、李亮、陈林将所持趣睡有限合计 0.90%的股权转让给罗希2017年 8月 5日,李勇、李亮、陈林与罗希签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定:1)李勇将其所持趣睡有限 0.50%的股权以 500.00万元对价转让给罗希;2)李亮将其所持趣睡有限 0.30%的股权以 300.00万元对价转让给罗希;3)陈林将其所持趣睡有限 0.10%的股权以 100.00万元对价转让给罗希。 本次股权转让价格为 563.42元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格,并经各方协商一致确定。 2017年 9月 28日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过经修订后的新章程。 2017年 9月 28日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2017年 10月 9日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 7、2017年 11月,报告期内第三次增资、第五次股权转让本次股权变动涉及成都高投认缴趣睡有限新增的注册资本 1.29702万元以及李勇、李亮、陈林将合计持有趣睡有限 0.80%的股权转让给成都高投。具体情况详列如下: (1)成都高投认缴趣睡有限新增的注册资本 1.29702万元2017年 9月 20日,四川天平资产评估事务所(普通合伙)出具《成都趣睡科技有限公司股权价值资产评估报告书》(川天平评报字[2017]B0104号)。经评估,截至 2017年 6月 30日,公司净资产的账面价值为 11,318.30万元,评估价值为 130,185.92万元。 2017年 12月 22日,成都高新投资集团有限公司出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号:201705),对上述评估结果予以备案。 2017年 10月 20日,成都高投与趣睡有限及其创始人股东李勇、李亮、陈亚强、陈林、徐晓斌签署了《成都趣睡科技有限公司之增资协议》,协议约定:成都高投同意以 950.00万元的价款认缴趣睡有限新增的注册资本 1.29702万元,其中 1.29702万元计入公司新增注册资本,另外 948.70298万元作为溢价计入公司资本公积。 本次增资价格为 732.45元/出资额,本次定价系根据评估机构出具的评估报告为基础并经转让方与受让方协商一致确定。 成都高投已于 2017年 10月 27日向趣睡有限支付了增资款 950.00万元。杭州金杉会计师事务所(普通合伙)已对本次实缴增资进行了验资并出具了《验资报告》,验资截至 2017年 10月 27日止,公司已收到股东成都高投缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 12,970.20元。 (2)李勇、李亮、陈林将合计持有趣睡有限 0.80%的股权转让给成都高投2017年 10月 20日,李勇、李亮、陈林与成都高投签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定:1)李勇将其所持趣睡有限 0.50%的股权以 500.00万元对价转让给成都高投;2)李亮将其所持趣睡有限 0.20%的股权以 200.00万元对价转让给成都高投;3)陈林将其所持趣睡有限 0.10%的股权以 100.00万元对价转让给成都高投。 本次股权转让价格为 563.42元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格并经转让方与受让方协商一致确定。 2017年 10月 20日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让及增资事宜,并通过经修订后的新章程。 2017年 10月 20日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2017年 11月 14日,趣睡有限办理了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。 8、2018年 1月,报告期内第六次股权转让本次股权变动涉及三次股权转让,分别为李勇、李亮、陈林将合计持有的趣睡有限1.0125%的股权转让给银盈投资、中哲磐石,尚势成长将持有趣睡有限 0.40%的股权转让给银盈投资、中哲磐石,顺为投资将持有趣睡有限 1.40%的股权转让给银盈投资、中哲磐石。具体情况详见如下: (1)李勇、李亮、陈林将合计持有的趣睡有限 1.0125%的股权转让给银盈投资、中哲磐石2017年 12月 29日,李勇、李亮、陈林与银盈投资、中哲磐石、趣睡有限签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定如下内容: 1)李勇将其所持趣睡有限 0.5751%的股权以 690.101058万元对价转让给银盈投资; 将其所持趣睡有限 0.1787%的股权以 214.403842万元对价转让给中哲磐石; 2)李亮将其所持趣睡有限 0.1631%的股权以 195.69833万元对价转让给银盈投资; 将其所持趣睡有限 0.0506%的股权以 60.800477万元对价转让给中哲磐石; 3)陈林将其所持趣睡有限 0.0343%的股权以 41.197012万元对价转让给银盈投资;将其所持趣睡有限 0.0107%的股权以 12.799281万元对价转让给中哲磐石。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 (2)尚势成长将持有趣睡有限 0.40%的股权转让给银盈投资、中哲磐石2017年 12月 29日,尚势成长与银盈投资、中哲磐石、趣睡有限签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定:尚势成长将其所持趣睡有限 0.3052%的股权以 366.2208万元对价转让给银盈投资;尚势成长将其所持趣睡有限 0.0948%的股权以113.7792万元对价转让给中哲磐石。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 (3)顺为投资将持有趣睡有限 1.40%的股权转让给银盈投资、中哲磐石2017年 12月 29日,顺为投资与银盈投资、中哲磐石签订了《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定:顺为投资将其所持趣睡有限 1.0681%的股权以1,281.7728万元对价转让给银盈投资;顺为投资将其所持趣睡有限 0.3319%的股权以398.2272万元对价转让给中哲磐石。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格,并根据公司盈利水平和公司未来发展前景并经各方协商一致确定。 2017年 12月 29日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过经修订后的新章程。 2017年 12月 29日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2018年 1月 30日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 9、2018年 3月,报告期内第七次股权转让本次股权变动共涉及 4次股权转让,分别为顺为投资将所持趣睡有限 1.60%的股权转让给成都高投,李勇、李亮将所持趣睡有限 0.6261%的股权转让给成都高投,李亮、陈林将所持趣睡有限 0.1789%的股权转让给张凯,李勇、陈林将其所持趣睡有限 0.3250%的股权转让给黄国和。具体情况详列如下: (1)顺为投资将所持趣睡有限 1.60%的股权转让给成都高投2017年 9月 20日,四川天平资产评估事务所(普通合伙)出具《成都趣睡科技有限公司股权价值资产评估报告书》(川天平评报字[2017]B0104号)。经评估,截至 2017年 6月 30日,公司净资产的账面价值为 11,318.30万元,评估价值为 130,185.92万元。 2017年 12月 22日,成都高新投资集团有限公司出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号:201705),对上述评估结果予以备案。 2018年 2月 11日,顺为投资与成都高投、趣睡有限签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定顺为投资将其所持趣睡有限 1.60%的股权以 1,920.00万元对价转让给成都高投。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系根据评估机构出具的评估报告为基础,参考公司前一轮股东股权转让价格并经转让方与受让方协商一致确定。 (2)李勇、李亮将所持趣睡有限 0.6261%的股权转让给成都高投2018年 2月 11日,李勇、李亮与成都高投、趣睡有限签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定:李勇将其所持趣睡有限 0.4611%的股权以 553.32万元对价转让给成都高投;李亮将其所持趣睡有限 0.1650%的股权以 198.00万元对价转让给成都高投。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系根据评估机构出具的评估报告为基础,参考公司前一轮股东股权转让价格并经转让方与受让方协商一致确定。 (3)李亮、陈林将所持趣睡有限 0.1789%的股权转让给张凯2018年 2月 11日,李亮、陈林与张凯、趣睡有限签署《成都趣睡科技股份有限公司股权转让协议》,协议约定:李亮将其所持趣睡有限 0.1478%的股权以 177.36万元对价转让给张凯;陈林将其所持趣睡有限 0.0311%的股权以 37.32万元对价转让给张凯。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格并经转让方与受让方协商一致确定。 (4)李勇、陈林将其所持趣睡有限 0.3250%的股权转让给黄国和2018年 2月 11日,李勇、陈林与黄国和签订《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定:李勇将其所持趣睡有限 0.2750%的股权以 330.00万元对价转让给黄国和;陈林将其所持趣睡有限 0.05%的股权以 60.00万元对价转让给黄国和。 本次股权转让价格为 671.20元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格并经转让方与受让方协商一致确定。 2018年 2月 11日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过经修订后的新章程。 2018年 2月 11日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2018年 3月 9日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 10、2018年 5月,报告期内第八次股权转让2018年 4月 25日,趣睡有限召开股东会并通过如下决议,同意李勇将其所持趣睡有限 0.3350%的股权以 0.598931万元对价转让给趣同趣投资;李亮将其所持趣睡有限0.0950%的股权以 0.169844万元对价转让给趣同趣投资;陈林将其所持趣睡有限 0.02%的股权以 0.035753万元对价转让给趣同趣投资;其他股东放弃其就股权转让享有的优先购买权及其他相关权利;通过经修订后的新章程。 因本次股权转让系为实施员工股权激励,故股权转让价格为 1元/出资额。 2018年 4月 30日,李勇、李亮、陈林与趣同趣投资签订了《股权转让协议》。 2018年 4月 16日,公司全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2018年 5月 3日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 11、2018年 11月,报告期内第四次增资2018年 11月 1日,趣睡有限作出股东会决议,同意趣睡有限以现有注册资本178.78392万元为基数,以资本公积向全体股东同比例转增 2,821.21608万元注册资本,其中李勇增加 977.901777万元出资额、顺为投资增加 495.304956万元出资额、李亮增加 278.374986万元出资额、尚势成长增加 177.147656万元出资额、成都高投增加105.676101万元出资额、昆诺天勤增加 82.917759万元出资额、喜临门增加 82.341788万元出资额、珠海长榕增加 70.017583万元出资额、京东数科增加 69.720918万元出资额、银盈投资增加 60.538359万元出资额、陈亚强增加 59.412612万元出资额、中珈资本增加 56.014382万元出资额、陈林增加 52.888373万元出资额、光信投资增加 52.149852万元出资额、天津金米增加 50.756475万元出资额、海纳百泉增加 25.377448万元出资额、罗希增加 25.206756万元出资额、尚时弘章增加 22.4755万元出资额、中哲磐石增加 18.808347万元出资额、费定安增加 15.794235万元出资额、徐晓斌增加 15.478634万元出资额、趣同趣投资增加12.695478万元出资额、黄国和增加9.168956万元出资额、张凯增加 5.047149万元出资额。本次转增实施完成后,公司注册资本由 178.78392万元增加至 3,000.00万元,增资额由公司资本公积转增注册资本形成;通过章程修正案。 2018年 11月 1日,趣睡有限签署了《成都趣睡科技有限公司章程修正案》。 2018年 12月 21日,四川中磊会计师事务所有限责任公司已对本次资本公积转增股本进行了验资并出具了《成都趣睡科技有限公司验资报告》,确认截至 2018年 11月30日,趣睡有限已经将资本公积合计人民币 2,821.21608万元转增注册资本。 2018年 11月 6日,趣睡有限办理了本次增资的工商变更登记手续。 12、2019年 3月,报告期内第九次股权转让2019年 2月 20日,珠海长榕与宁波长榕、趣睡有限签订《股权转让协议》,协议约定珠海长榕将其所持趣睡有限 2.4818%的股权转让给宁波长榕,转让价格为 2,500.00万元。本次股权转让价格为 33.58元/出资额。 根据珠海长榕、宁波长榕出具的《情况说明》,本次定价为 2,500.00万元的原因在于:鉴于珠海长榕与宁波长榕出资结构相同,即均由廖理认缴 1万元,担任普通合伙人,范劲松认缴 99.00万元,担任有限合伙人;为内部管理所需,珠海长榕将其持有的成都趣睡科技有限公司 2.4818%的股权按照投资成本价 2,500.00万元转让予宁波长榕,且珠海长榕自愿免除宁波长榕实际支付该股权转让款的义务。自股权转让义务产生至今,该等股权转让款未计征任何利息或资金使用费。 2019年 2月 20日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过公司新章程。股东会决议作出后,趣睡有限各股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2019年 3月 27日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 13、2019年 5月,报告期内第十次股权转让2019年5月10日,趣睡有限作出股东会决议,同意昆诺天勤将其持有的公司0.69979%股权以 1,329.592857万元对价转让给云少杰,同意昆诺天勤将其持有的公司 0.69979%股权以 1,329.592857万元对价转让给刘晓宇,并通过公司新章程。就上述股权转让,昆诺天勤分别与云少杰、刘晓宇签署了《股权转让协议》。 本次股权转让价格为 63.33元/出资额,本次定价系参考公司前一轮股东股权转让价格、公司盈利水平和公司未来发展前景并经转让方与受让方协商一致确定。 2019年 5月 10日,趣睡有限各股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2019年 5月 17日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 14、2019年 6月,报告期内第十一次股权转让2019年 5月 28日,李勇与聂智签订了《股权转让协议》,协议约定李勇将其持有趣睡有限的 1.9976%的股权转让给聂智。 2019年 6月 2日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过公司新章程。 2019年 6月 2日,趣睡有限全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2019年 6月 17日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 15、2019年 11月,报告期内第十二次股权转让本次股权变动涉及四次股权转让,分别是成都高投将所持趣睡有限 3.7458%的股权转让给中哲磐石,顺为投资将所持趣睡有限 5.35%的股权转让给宽窄文创,尚势成长将所持趣睡有限 0.20%股权转让给易建联,顺为投资将所持趣睡有限 2.00%股权转让给潘火投资。具体情况详见如下: (1)成都高投将所持趣睡有限 3.7458%的股权转让给中哲磐石2019年 9月 19日,四川天平资产评估事务所(普通合伙)出具《成都高投创业投资有限公司拟转让成都趣睡科技有限公司全部股权涉及的股权价值评估项目评估报告书》(川天平评报字[2019]B0075号),经评估,截至 2018年 12月 31日,公司净资产的账面价值为 23,265.87万元,评估价值为 131,223.82万元。2019年 9月 19日,成都高新投资集团有限公司出具了《国有资产评估项目备案表》(备案编号:CDHT201908),对上述评估结果予以备案。 2019年 10月 10日,成都高投于西南联合产权交易所挂牌转让其所持有趣睡有限3.7458%股权,经公开竞价,与中哲磐石以 5,199.62万元的价格成交。 2019年 11月 8日,成都高投与中哲磐石签署《产权交易合同(股权类)》(编号: G32019SC1000087),成都高投将其所持有的公司 3.7458%股权转让给中哲磐石,转让价格为 5,199.62万元。 本次股权转让价格为 46.27元/出资额,本次定价系根据评估机构出具的评估报告为基础并经转让方与受让方协商一致确定。 2019年 11月 8日,趣睡有限作出股东会决议,同意上述股权转让事宜并通过公司新章程。 (2)顺为投资将所持趣睡有限 5.35%的股权转让给宽窄文创2019年 8月 9日,四川德正资产评估有限公司出具《成都文化旅游发展集团有限责任公司拟股权收购涉及成都趣睡科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(川德正评报字[2019]0801号),经评估,截至 2019年 3月 31日,公司净资产的账面价值为 24,995.32万元,评估价值为 178,324.42万元。2019年 8月 26日,成都文化旅游发展集团有限责任公司出具了《接受非国有资产评估项目备案表》(备案编号:文旅评备(2019)003号),对上述评估结果予以备案。 2019年 11月 15日,顺为投资与宽窄文创、趣睡有限、李勇及李亮签署了《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定顺为投资将其持有的公司 5.35%股权以8,870.30万元对价转让给宽窄文创,其他股东放弃其就股权转让享有的优先购买权及其他相关权利。 本次股权转让价格为 55.27元/出资额,本次定价系根据评估机构出具的评估报告为基础并经转让方与受让方协商一致确定。 (3)尚势成长将所持趣睡有限 0.20%股权转让给易建联2019年 11月 15日,尚势成长与易建联签署《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定尚势成长将其持有的公司 0.20%股权以 277.60万元对价转让给易建联。 本次股权转让价格为 46.26元/出资额,本次定价系通过参考同期公司股东股权转让价格、公司盈利水平和公司未来发展前景并经转让方与受让方协商一致确定。 (4)顺为投资将所持趣睡有限 2.00%股权转让给潘火投资2019年 11月 21日,顺为投资与潘火投资、趣睡有限签署《成都趣睡科技有限公司股权转让协议》,协议约定顺为投资将其持有公司的 2.00%股权以 3,316.00万元对价转让给潘火投资。 本次股权转让价格为 55.27元/出资额,顺为投资与潘火投资的本次股权转让定价系参考顺为投资转让给宽窄文创的股权转让价格并经转让方与受让方协商一致确定。 2019年 11月 21日,趣睡有限作出股东会决议,同意顺为投资与宽窄文创、尚势成长与易建联、顺为投资与潘火投资之间的股权转让事宜并通过公司新的《公司章程》。 2019年 11月 21日,趣睡有限全体股东签署了《成都趣睡科技有限公司章程》。 2019年 11月 25日,趣睡有限办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 16、2019年 12月,趣睡有限整体变更设立股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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