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| 兴通股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 兴通海运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 128180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈兴明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 150,000,000 | 成立日期 | 1997-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1997年12月,湄港船运设立 1997年12月12日,陈兴明、陈汉英、陈其凤签署《泉州市肖厝湄港船运有限公司章程》设立湄港船运,注册资本58.00万元。 1997年12月11日,泉州审计师事务所出具《验资报告》((97)泉审验字第肖290号)对本次出资进行验证。湄港船运设立时实物出资未进行评估作价,不符合当时有效的《公司法(1993年)》关于“对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须进行评估作价”的规定,存在出资瑕疵。 2017年12月20日,兴通有限召开股东会并作出决议,由陈兴明以货币20.00万元、陈其凤以货币28.00万元对该出资瑕疵进行补足。 2017年12月28日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具《验资报告》(致同验字[2018]第350FB0004号)对本次出资进行验证。1997年12月18日,湄港船运取得泉州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:62864948-9)。 2、1998年7月,有限公司第一次增资 1998年7月22日,湄港船运召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加至118.00万元,陈兴明以实物增资60.00万元。 1998年7月24日,泉州审计师事务所出具《验资报告》(泉审肖验字(98)第088号)对本次增资进行验证。 本次实物出资未进行评估作价,不符合当时有效的《公司法(1993年)》关于“对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须进行评估作价”的规定,存在出资瑕疵。2017年12月20日,兴通有限召开股东会并作出决议,由陈兴明以货币60万元对该出资瑕疵进行补足。2017年12月28日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具《验资报告》(致同验字[2018]第350FB0004号)对本次出资进行验证。 1998年7月27日,泉州市工商行政管理局予以变更登记并核发的《企业法人营业执照》(注册号:3505002000359)。 2000年5月15日,湄港船运召开股东会并作出决议,湄港船运更名为“泉州市泉港兴通船务有限公司”。2000年5月16日,泉州市工商行政管理局予以变更登记并核发新的《企业法人营业执照》(注册号:3505002000359)。 3、2000年6月,有限公司第二次增资 2000年5月10日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加至1,218.00万元,其中陈兴明以实物增资830.00万元、张文进以实物增资120.00万元、王良华以实物增资80.00万元、陈其凤以实物增资60.00万元、陈汉英以实物增资10.00万元。 2000年6月12日,福建中和资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》(CPV福建中和评字[2000]第507号),陈兴明、陈汉英、陈其凤、张文进、王良华拟作价出资的兴通油8号、兴通油9号油船于资产评估基准日2000年6月12日的评估值为1,100.00万元。 2000年6月12日,泉州泉联有限责任会计师事务所出具《验资报告》(泉联会内验字(2000)第X087号)对本次增资进行验证。 因本次出资相关资料保留不齐全,2018年6月21日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意将实物出资1,100万元变更为货币出资,由全体股东共同缴纳。2019年7月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具《验资报告》(致同验字[2019]第350FB0022号)对本次出资变更进行验证。 2000年6月16日,泉州市工商行政管理局予以变更登记并核发新的《企业法人营业执照》(注册号:3505002000359)。 4、2006年4月,有限公司第三次增资 2006年4月24日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加至2,858.00万元,其中陈兴明以货币增资768.48万元、陈其凤以货币增资94.33万元、张文进以货币增资161.50万元、王良华以货币增资107.77万元、陈其德以货币增资507.92万元。 2006年4月20日,泉州东南有限责任会计师事务所出具《验资报告》(泉东会验字[2006]第04112号)对本次增资进行验证。2006年4月26日,泉州市泉港区工商行政管理局予以变更登记并核发新的《企业法人营业执照》(注册号:3505002000359)。 5、2007年9月,有限公司第一次股权转让 2007年9月27日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意陈汉英将其所持公司0.98%的股权转让给陈其凤。2007年9月27日,陈汉英、陈其凤共同签署了《股权转让协议》,陈汉英同意将其所持公司0.98%的股权转让给陈其凤,转让价格为28.00万元,按照注册资本定价。 2007年9月28日,泉州市泉港区工商行政管理局予以变更登记并核发新的《企业法人营业执照》(注册号:350505100001234)。 6、2008年3月,有限公司第四次增资 2008年3月15日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加至6,379.00万元,其中陈兴明增资2,080.23万元(包括货币300.00万元与实物1,780.23万元)、陈其德以实物增资625.63万元、张文进以实物增资346.83万元、陈其凤以实物增资236.98万元、王良华以实物增资231.33万元。 2008年3月12日,厦门均和评估咨询有限公司出具《资产评估报告书》(厦均和评报字(2008)第017号),陈兴明、陈其德、陈其凤、张文进、王良华拟作价出资的兴通油69化学品液货船于资产评估基准日2008年3月9日的评估净值为3,221.23万元。 2008年3月17日,泉州市维正联合会计师事务所出具《验资报告》(泉维会所验字[2008]第03-041号)对本次增资进行验证。 因本次出资相关资料保留不齐全,2018年6月21日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意将实物出资3,221.00万元变更为货币出资,由全体股东以货币资金共同缴纳。2019年7月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所出具《验资报告》(致同验字[2019]第350FB0022号)对本次出资变更进行验证。 2008年3月19日,泉州市泉港区工商行政管理局予以变更登记并核发新的《企业法人营业执照》(注册号:350505100001234)。 7、2009年1月,有限公司第五次增资 2009年1月6日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加至7,379.00万元,其中陈兴明以货币增资590.80万元、陈其凤以货币增资67.30万元、张文进以货币增资98.50万元、王良华以货币增资65.70万元、陈其德以货币增资177.70万元。 2009年1月9日,泉州市维正联合会计师事务所出具《验资报告》(泉维会所验字[2009]第01-010号)对本次增资进行验证。 2009年1月13日,泉州市泉港区工商行政管理局予以变更登记并核发新的《企业法人营业执照》(注册号:350505100001234)。 8、2009年3月,有限公司第六次增资 2009年2月7日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本增加至12,000.00万元,其中陈兴明增资2,840.49万元(包括货币721.00万元与实物2,119.49万元)、王良华以实物增资715.20万元、张文进以实物增资473.17万元、陈其凤以实物增资343.39万元、陈其德以实物增资248.75万元。 2008年12月18日,厦门均和资产评估咨询有限公司出具《资产评估报告书》(厦均和资评报字(2008)第064号),陈兴明、陈其德、陈其凤、张文进、王良华拟作价出资的兴通油59油船于资产评估基准日2008年12月10日的评估净值为3,900.30万元。 9、2018年8月,有限公司第二次股权转让 2018年6月30日,兴通有限召开股东会并作出决议,同意陈兴明将其持有的兴通有限3.50%、7.00%、5.00%的股权分别转让给陈其龙、柯文理、和海投资;同意陈其凤、陈其德分别将其持有的兴通有限3.50%、9.50%的股权转让给和海投资。 2018年6月30日,陈兴明分别与陈其龙、柯文理、和海投资签署《股权转让协议》,将其持有的兴通有限3.50%、7.00%、5.00%的股权分别转让给陈其龙、柯文理、和海投资,转让价格分别为470.40万元、940.80万元、672.00万元;陈其凤与和海投资签署《股权转让协议》,将其持有的兴通有限3.50%的股权转让给和海投资,转让价格为470.40万元;陈其德与和海投资签署《股权转让协议》,将其持有的兴通有限9.50%的股权转让给和海投资,转让价格为1,276.80万元。以上股权转让均参考净资产进行协商定价,并已缴纳相关税费。 2018年8月3日,泉州市泉港区市场监督管理局予以变更登记并核发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91350505705245753B)。 10、2020年1月,有限公司整体变更为股份公司 2019年12月28日,容诚会计师事务所出具《审计报告》(会审字[2019]8554号),截至2019年11月30日,兴通有限净资产为23,571.12万元。2019年12月30日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了《评估报告》(大学评估评报字[2019]840065号),截至评估基准日2019年11月30日,兴通有限净资产的评估值为37,501.97万元。 2020年1月2日,兴通有限股东会审议通过整体变更为股份有限公司的决议。2020年1月18日,兴通有限全体股东陈兴明、和海投资、张文进、王良华、柯文理、陈其龙、陈其德、陈其凤作为发起人,签署《发起人协议》,以兴通有限截至2019年11月30日经容诚会计师事务所审计的净资产23,571.12万元折合股本12,000万股,净资产超过股本总额的部分计入资本公积。 2020年1月18日,公司召开创立大会,就公司设立的相关事宜作出决议。公司名称变更为兴通海运股份有限公司。 11、2020年5月,股份公司第一次增资 2020年5月15日,经公司2020年第一次临时股东大会决议,同意公司注册资本增加至13,800万元,新增出资由陈兴明等股东以货币资金缴纳。2020年4月30日,陈兴明、陈庆洪、荣盛创投、明诚致慧一期、建发叁号、天健富海壹号分别与兴通股份签订《增资合同》。 2020年5月28日,泉州市市场监督管理局予以变更登记并核发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91350505705245753B)。 12、2020年8月,股份公司第二次增资 2020年8月18日,经公司2020年第三次临时股东大会决议,同意公司注册资本增加至15,000万元,新增出资由钟鼎五号等股东以货币资金缴纳。2020年8月,钟鼎五号、钟鼎湛蓝、日盈投资、建发叁号、天健富海伍号、明诚致慧一期、荣盛创投分别与兴通股份签订《增资合同》。 2020年8月26日,泉州市市场监督管理局予以变更登记并核发新的《营业执照》(统一社会信用代码:91350505705245753B)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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