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| 招标股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福建省招标股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6880.12 | 项目拟募集资金(万元) | 51207.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6880.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张亲议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 206,403,600 | 成立日期 | 2016-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务提供商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2015年 11月 18日,招标集团向福建省国资委报送《福建省招标采购集团有限公司关于报送公司整体上市方案的请示》(闽招采文[2015]109号),申请批复《福建省招标采购集团有限公司整体改制上市方案》(以下简称“上市方案”)。 2016年 1月 23日,福建省人民政府对福建省国资委转报的《关于福建省招标采购集团有限公司整体改制上市的请示》(闽国资运营[2015]248号)作出批复,原则同意招标集团整体上市总体思路。2016年 2月 2日,福建省国资委出具《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于同意福建省招标采购集团有限公司开展整体改制上市公司的批复》(闽国资运营[2016]24号),就招标集团上报的《福建省招标采购集团有限公司关于报送公司整体上市方案的请示》作出批复,原则同意招标集团的整体上市总体思路。 2016年 9月 21日,华兴会计师出具编号为闽华兴所(2016)专审字 G-028号的《审计报告》,以 2015年 12月 31日为审计基准日,对招标集团拟用作出资的资产及负债进行了审计。经审计,本次拟出资的净资产审计值为 22,650.87万元。 2016年 9月 21日,北京中企华出具编号为中企华评报字(2016)第 3863号的《福建省招标采购集团有限公司拟出资设立股份有限公司项目评估报告》,以2015年 12月 31日为评估基准日,对招标集团拟出资资产及负债进行了评估。 经评估,本次拟出资的净资产评估值为 25,933.48万元。2016年 11月 21日,福建省国资委对该评估报告进行了备案(备案编号:评备(2016)96号)。 2016年 11月 11日,招标集团召开投资决策会议,决定由招标集团和六一八发展作为发起人发起设立招标股份。其中,招标集团以工程咨询主营业务相关的净资产及部分子公司的股权经评估作价出资,六一八发展以现金出资。 2016年 11月 28日,招标集团作出《关于发起设立福建省招标股份有限公司的决定》,同意上述审计、评估结果,并决定由招标集团、六一八发展作为发起人共同发起设立招标股份。招标集团以《福建省招标采购集团有限公司拟出资设立股份有限公司项目评估报告》确定的 25,933.48万元净资产作价出资,其中14,850万元计入注册资本(每股 1元),剩余出资计入资本公积;六一八发展以现金人民币 261.9543万元作为出资,其中 150万元计入注册资本,剩余出资计入资本公积。招标股份设立时注册资本为 15,000万元,股份总数为 15,000万股,每股面值人民币 1.00元,其中,招标集团持有 14,850万股,持股比例为 99.00%; 六一八发展持有 150万股,持股比例为 1.00%。 2016年 12月 6日,招标集团与六一八发展签署《发起人协议》,共同发起设立招标股份。 2016年 12月 6日,发起人召开股东大会,同意设立招标股份。 2016年 12月 8日,公司取得了福建省工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码证:91350000MA2XU85R9K)。 2016年 12月 31日,华兴会计师出具闽华兴所(2016)验字 G-020号《验资报告》,经审验,确认各发起人已足额缴纳其认购的股份。 (二)2018年 12月,公司混合所有制改革暨增资2018年 7月 2日,招标集团作出决议,同意启动招标股份的混合所有制改革,以增资的方式同步引进国有企业、民营企业投资者及员工持股,本次混改增资比例不超过增资后招标股份总股本的 30%。 2018年 7月 24日,福建省国资委作出《关于调整我省国有控股混合所有制企业员工持股试点企业名单的通知》(闽国资改发[2018]155号),确定将公司纳入混合所有制企业员工持股试点企业名单。 2018年8月23日,招标股份召开董事会,审议通过了《福建省招标股份有限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。根据上述方案,本次混合所有制改革以增资扩股的方式引进 3名战略投资者以及国改基金和员工持股计划,本次混改新引进的投资者的持股比例不超过公司混改完成后总股本的 30%。其中,战略投资者采取通过福建产权交易中心公开挂牌征集确定;根据福建省国资委出具的《关于福建省招标股份有限公司非公开协议增资的函》(闽国资函产权[2018]605号),国改基金按照战略投资者的入股价格以协议方式对招标股份进行增资;根据《福建省国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的管理办法》及《福建省招标股份有限公司员工持股方案》的规定,员工持股平台永旭一号、永旭二号、永旭三号按照战略投资者的入股价格以协议方式进行增资。同日,招标股份召开监事会,会议通过了《福建省招标股份有限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。 2018年 8月 23日,招标股份召开职工代表(扩大)会议,会议通过了《福建省招标股份有限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。 2018年 8月 27日,招标集团审议通过了《福建省招标股份有限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》。 2018年 9月 7日,招标股份召开股东大会审议通过《福建省招标股份有限公司混合所有制改革方案》《福建省招标股份有限公司员工持股方案》,并同意授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司混合所有制改革方案及员工持股方案相关事项。 2018年 10月 8日,招标股份“增资扩股引进战略投资者项目”在福建产权交易中心公开征集意向投资者。本次混合所有制改革增资的挂牌征集投资者的起始价格以经中企华以 2018年 6月 30日为评估基准日就公司的全部股东权益出具且经福建省国资委备案的中企华评报字(2018)第 4076号的《资产评估报告》确定的评估值为依据。经评估,截至评估基准日,公司的全部股东权益价值为81,985.44万元,每股价值 5.47元。因此,本次混改增资在福建产权交易中心挂牌的每股起始价格为 5.47元。 2018年 11月 30日,公司公开征集到龙海投资、漳龙投资 2家国有战略投资者、健坤德行 1家民营战略投资者。同时,确定本次增资入股的价格为 5.47元/股。 2018年 12月 19日,公司召开股东大会,审议通过公司注册资本由 15,000.00万元增加到 20,640.3615万元事项。 华兴会计师出具闽华兴所(2018)验字 G-008号《验资报告》,确认截至 2018年 12月 18日公司新增注册资本已全部以货币方式缴足。2018年 12月 20日,公司就本次增资事宜办理了工商变更登记并领取了新的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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