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| 斯瑞尔股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 斯瑞尔环境科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41422.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 丁德才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2003-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 收集工业危险废物进行处理处置并资源化综合利用生成铁盐等专用化学品产品对外销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2003 年 4 月 30 日,斯瑞尔有限由王福善、林少秋、赖志宁和卢春伟共同出资设立,注册资本为 300.00 万元,全体股东以货币资金认缴出资。 2003 年 4 月 30 日,惠州荣德合伙会计师事务所出具《验资报告》(惠荣师验字[2003]059 号),经审验,截至 2003 年 4 月 30 日止,斯瑞尔有限已收到股东投入的资本人民币 300.00 万元,均为货币资金。 2003 年 4 月 30 日,斯瑞尔有限取得惠阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 4413212022359)。(二)股份公司设立情况发行人系斯瑞尔有限整体变更设立的股份有限公司。2018 年 6 月 19 日,斯瑞尔有限召开股东会并作出决议,同意以 2018 年 5 月 31 日为基准日,按经审计的净资产账面价值折股整体变更为股份有限公司,注册资本为 7,500.00 万元,股份总额为 7,500.00 万股,整体变更前后各股东持股比例不变。根据中审众环出具的《审计报告》(众环审字(2018)050236 号),截至 2018 年 5 月31 日,斯瑞尔有限经审计的净资产账面价值为 116,916,273.16 元。 2018 年 6 月 19 日,斯瑞尔有限全体发起人签署了《斯瑞尔环境科技股份有限公司发起人协议》。2018 年 7 月 5 日,斯瑞尔股份召开了创立大会暨第一次股东大会。 2018 年 7 月 13 日,中审众环出具《验资报告》(众环验字(2018)050034号),经审验,截至 2018 年 7 月 13 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币 75,000,000 元。各股东以斯瑞尔有限经审计后截至 2018年 5 月 31 日止的净资产出资,折合股本人民币 75,000,000 元。 2018 年 7 月 31 日,斯瑞尔股份取得惠州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码为 91441303749952943J)。(一)2017 年 9 月,斯瑞尔有限增资2017 年 8 月 25 日,斯瑞尔有限股东会作出决议,同意斯瑞尔有限的注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元,新增注册资本分两期缴足,第一期增资84.8329 万元,由新增股东郑尾弟、郑国贤、杨耿忠认购,其中郑尾弟以 366.40万元认购新增注册资本 35.3213 万元,郑国贤以 366.40 万元认购新增注册资本35.3213 万元,杨耿忠以 147.20 万元认购新增注册资本 14.1903 万元。第二期增资的具体出资方式由全体股东协商确定。 2017 年 9 月 22 日,斯瑞尔有限在惠州市惠阳区工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。 2018 年 5 月 19 日,中审众环出具《验资报告》(众环验字(2018)050022号),经审验,截至 2017 年 8 月 28 日止,斯瑞尔有限已收到郑尾弟、郑国贤、杨耿忠缴纳的首期出资,斯瑞尔有限实收资本变更为人民币 3,084.8329 万元。 2018 年 5 月 16 日,斯瑞尔有限股东会作出决议,就斯瑞尔有限注册资本由 3,000.00 万元增加至 5,000.00 万元第二期出资事宜,同意斯瑞尔有限以截至2017 年 12 月 31 日经审计的未分配利润转增注册资本。斯瑞尔有限实收资本变更为 5,000 万元。 2018 年 5 月 19 日,中审众环出具《验资报告》(众环验字(2018)050023号),经审验,截至 2018 年 5 月 19 日止,斯瑞尔有限已将未分配利润 1,915.1671万元转增实收资本,累计实收资本 5,000.00 万元。(二)2018 年 5 月,斯瑞尔有限股权转让2018 年 5 月 22 日,斯瑞尔有限股东会作出决议,同意黄瑞棠将其持有斯瑞尔有限 0.8753%的股权(对应出资额 43.7635 万元)以 306.3550 万元的价格转让给瑞聚才;同意丁双平将其持有斯瑞尔有限 0.1459%的股权(对应出资额7.2942 万元)以 51.0650 万元的价格转让给瑞聚才。 同日,瑞聚才分别与黄瑞棠、丁双平签署《股权转让合同》。 2018 年 5 月 28 日,斯瑞尔有限在惠州市惠阳区工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。(三)2018 年 7 月,有限公司整体变更为股份有限公司有限公司整体变更为股份有限公司的具体情况请参阅本节“一、发行人基本情况及设立情况”之“(二)股份公司设立情况”。 (四)2019 年 12 月,斯瑞尔股份股份转让2019 年 12 月 18 日,丰格瑞略与杰翱基金签署《斯瑞尔环境科技股份有限公司股份转让协议》,杰翱基金将其所持发行人 18,051,900 股股份转让给丰格瑞略,转让价格为 4,513.00 万元。 因杰翱基金获得新的投资机会需要资金,且对转让价格较为满意,同时,丰格瑞略看好环保行业的发展前景及对发行人的投资价值,愿意受让杰翱基金持有发行人的全部股份。本次转让参考斯瑞尔股份截至 2018 年 12 月 31 日经审计的每股净资产值,双方协商一致确定转让价格为 2.5 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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