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| 何氏眼科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3050.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49353.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 91,058,820 | 成立日期 | 2009-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况公司前身何氏有限系由何伟、何向东出资设立,设立时注册资本 100万元。 2009年 9月 16日,何氏有限召开股东会,审议并通过何氏有限注册资本为100万元,分两期交付,首期出资由何向东于 2009年 9月底前以货币资金的形式交付 30万元;第二期出资由何伟于 2010年 8月底前以无形资产的形式交付70万元。2009年 9月 23日,辽宁唯实信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(辽唯会验字[2009]第 12号),验证截至 2009年 9月 22日,何氏有限已收到何向东缴纳的货币出资 30万元。2009年 10月 15日,何氏有限在工商行政管理机关办理了设立的工商登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。 2009年 12月 17日,辽宁唯实信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(辽唯会字[2009]第 18号),验证截至 2009年 12月 15日,何氏有限已收到何伟缴纳的无形资产出资 70万元。2010年 1月 28日,何氏有限召开股东会,审议并通过何氏有限实收资本由 30万元增加至 100万元,其中何伟出资 70万元,占 70%;何向东出资 30万元,占 30%。 2010年 2月 1日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 (二)股份有限公司设立情况2017年 11月 11日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(会审字[2017]5544号),经审计,截至 2017年 9月 30日,何氏有限账面净资产为 62,286.04万元。 2017年 12月 20日,辽宁元正资产评估有限公司出具《资产评估报告》(元正(沈)评报字[2017]第 150号),经评估,截至 2017年 9月 30日,何氏有限净资产评估值为 73,453.38万元。 2018年 3月 12日,何氏有限召开股东会,决定整体变更为股份公司。 2018年 3月 15日,全体发起人共同签署了《发起人协议》。 2018年 3月 15日,公司召开股份公司创立大会,审议通过了何氏有限整体变更为股份公司的决议,同意公司以截至 2017年 9月 30日经审计的账面净资产62,286.04万元,折合股份公司股本 9,000万股,净资产中剩余部分 53,286.04万元计入资本公积,各股东出资比例不变。 2018年 3月 15日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2018]4306号),对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。 2018年 3月 28日,公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。 三、发行人报告期内股本和股东变化情况 (一)2017年 11月,第三次股权转让2016年 11月 5日,何氏有限通过股东会决议,同意何伟、何向东和付丽芳分别向信中利转让 13.9506万元、8.3703万元和 5.5802万元股权,分别向新松机器人转让 7.4403万元、4.4642万元、2.9761万元股权,分别向东软控股转让 7.4403万元、4.4642万元、2.9761万元股权。上述股权转让价格为 245.51元/出资额,信中利、新松机器人和东软控股已分别向转让方支付了股权转让款 6,850.00万元、3,653.3333万元和 3,653.3333万元,转让方和受让方均签订了《股权转让协议》。 何伟、何向东和付丽芳已就本次股权转让价款缴纳了个人所得税。 2017年 11月 1日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 (二)2017年 12月,第五次增资及第四次股权转让2017年 9月 25日,何氏有限通过股东会决议,同意将注册资本由 739.13万元增加至 778.0941万元,新增注册资本由先进制造、华大基因分别以货币出资10,000.00万元和 1,000.00万元,按照 282.34元/出资额的价格认缴新增注册资本35.4188万元和 3.5419万元;同意何伟、何向东、付丽芳分别向先进制造转让17.7094万元、10.6256万元和 7.0838万元股权,分别向华大基因转让 1.7709万元、1.0626万元和 0.7084万元股权。同日,先进制造、华大基因与何氏有限及其股东何伟、何向东、付丽芳、共好科技、共福科技、共兴科技、医健科技、美信投资、机器人、东软控股、信中利签署了《投资协议》。上述股权转让价格为282.34元/出资额,先进制造、华大基因已分别向转让方支付了股权转让款10,000.00万元和 1,000.00万元,转让方和受让方均签订了《股权转让协议》。 2017年 10月 10日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2017]5215号),验证截至 2017年 10月 10日,何氏有限已收到先进制造、华大基因分别缴纳的货币出资 10,000.00万元和 1,000.00万元。 何伟、何向东和付丽芳已就本次股权转让价款缴纳了个人所得税。2017年12月 7日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 (三)2018年 3月,第五次股权转让2018年 2月 12日,何氏有限通过股东会决议,同意信中利将其持有公司27.9011万元股权转让给共青城工信,转让价格为 323.28元/出资额,转让价款为9,020.00万元。2018年 3月 6日,何氏有限通过股东会决议,同意共青城工信将其持有公司 27.9011万元股权转让给共青城鹏信,转让价格为 323.28元/出资额,转让价款为 9,020.00万元。2018年 3月 6日,上述转让方和受让方均签订了《股权转让协议》。共青城工信、共青城鹏信已分别向转让方支付上述股权转让款。 2018年 3月 6日,何氏有限办理了工商变更登记手续。 (四)2018年 3月,何氏有限整体变更为股份公司 (五)2019年 11月,第六次增资2019年 6月 30日,公司召开 2018年度股东大会,审议并通过决议,同意央企扶贫基金认购公司新增注册资本 105.8824万元。 2019年 8月 15日,央企扶贫基金与何伟、何向东、付丽芳等全体股东及公司签订了《投资协议》,央企扶贫基金认购公司 105.8824万股新增股份,认购价格为 28.33元/股,认购价款为 3,000.00万元。 2019年 9月 27日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(会验字[2019]7630号),验证截至 2019年 9月 24日,公司已收到央企扶贫基金缴纳的货币出资 3,000.00万元。 2019年 11月 7日,公司办理了工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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