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| 明泰股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4050.00 | 项目拟募集资金(万元) | 92000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 浙商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈金明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 364,000,000 | 成立日期 | 2001-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 紧固件产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1984 年,瑞安县梅头屿门通用电器厂设立及后续增加注册资金根据温州市市场监督管理局提供的《工业企业开业申请登记表》,明泰有限前身系由陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉和吴金旺等 6 名自然人于 1984 年在浙江省温州市瑞安县梅头人民公社屿门生产大队登记设立的“瑞安县梅头屿门通用电器厂”,注册资金为 1.8 万元,瑞安县乡镇企业局批准了企业开业登记申请,并颁发了注册编号为“临字 1497”的《营业执照》,经济性质登记为村办集体。 1986 年 9 月,经核验,瑞安县梅头屿门通用电器厂注册资金增加至 3.7 万元。 2、1987 年 4 月,变更企业名称及后续增加注册资金1987 年 4 月 12 日,经瑞安县乡镇企业局批准,瑞安县梅头屿门通用电器厂企业名称变更为瑞安市梅头金属螺母厂。 1987 年 4 月 13 日,经瑞安县梅头镇工业办公室出具的《资信证明书》予以验证,瑞安市梅头金属螺母厂的注册资金增加至 7.5 万元。 1989 年 9 月,经核定登记注册,瑞安市梅头金属螺母厂注册资金增加至34.11 万元。 3、1993 年 6 月,瑞安市标准件制造公司设立1993 年 3 月 15 日,经瑞安市梅头镇工业办公室同意,瑞安市梅头金属螺母厂变更登记为“瑞安市标准件制造公司”,经济性质变更为股份合作制,注册资金增加至 60 万元。1993 年 6 月 2 日,瑞安市标准件制造公司取得了注册号为“14564191-7”的《企业法人营业执照》。 4、2001 年 10 月,登记设立有限责任公司及增加注册资本2001 年 10 月 10 日,瑞安市标准件制造公司全体股东一致形成《股份成员决议》,同意将企业名称变更为“温州市明泰标准件有限公司”,同时将注册资本增加至 1,020 万元。同日,陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉和吴金旺等六人共同签署了《增资协议书》,约定分别向瑞安市标准件制造公司增资 160 万元,合计 960 万元。 2001 年 10 月 22 日,温州金鹿会计师事务所对本次增资进行了核验,并出具《验资报告》(温金鹿会验〔2001〕734 号)。 明泰有限于 2001 年 10 月 24 日在温州市工商行政管理局办理了工商登记手续,取得了换发的《企业法人营业执照》,登记的企业类型变更为有限责任公司。5、2001 年 10 月,变更企业名称2001 年 10 月 28 日,明泰有限全体股东决议,同意将企业名称变更为“浙江明泰标准件有限公司”。 2001 年 11 月 7 日,明泰有限在温州市工商行政管理局龙湾分局办理完毕工商变更登记手续,并取得换发的《企业法人营业执照》。 6、2006 年 11 月,增加注册资本2006 年 9 月 20 日,明泰有限股东会决议,将“企业积累”11.454 万元按股权比例分配给各股东,陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉和吴金旺等6人各分配1.909万元;同时全体股东按股权比例以货币对明泰有限增资1,200万元,注册资本增加至 2,220 万元。 2006 年 10 月 25 日,温州华明会计师事务所出具《验资报告》((2006)华字第 0171 号)验证:截至 2006 年 10 月 8 日,明泰有限变更后的累计注册资本实收金额为 2,220 万元。 2006 年 11 月 23 日,明泰有限在温州市工商行政管理局龙湾分局办理完毕工商变更登记手续。7、2010 年 7 月,增加注册资本2010 年 6 月 18 日,明泰有限召开股东会,同意全体股东按股权比例以货币对明泰有限增资 1,800 万元,注册资本增加至 4,020 万元。 2010 年 6 月 22 日,中汇会计师事务所有限公司温州分所出具《验资报告》(中汇温会验〔2010〕0131 号)验证:截至 2010 年 6 月 21 日,明泰有限累计注册资本为 4,020 万元,实收资本为 4,020 万元。 2010 年 7 月 5 日,明泰有限在温州市工商行政管理局龙湾分局办理完毕工商变更登记手续。8、2012 年 7 月,增加注册资本2012 年 7 月 18 日,明泰有限召开股东会,同意全体股东按股权比例以货币对明泰有限增资 4,020 万元,注册资本增加至 8,040 万元。 2012 年 7 月 18 日,浙江德威会计师事务所有限公司温州分所出具《验资报告》(德威(会)验字〔2012〕10037 号)验证:截至 2012 年 7 月 18 日,明泰有限累计注册资本为 8,040 万元,实收资本为 8,040 万元。 2012 年 7 月 24 日,明泰有限在温州市工商行政管理局经济技术开发区分局办理完毕工商变更登记手续。9、2017 年 12 月,股权转让及增加注册资本2017 年 12 月 15 日,明泰有限召开股东会,同意吸收陈仁平、陈仁和、陈伟杰、陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳等 7 名自然人为新股东;同意股东陈金明将其拥有的公司 5.56%股权共计 446.67 万元出资额平价转让给陈仁平,股东陈美金将其拥有的公司 2.78%股权共计 223.335 万元出资额平价转让给陈仁和、将其拥有的公司 2.78%股权共计 223.335 万元出资额平价转让给陈伟杰,股东陈金光将其拥有的公司 5.56%股权共计 446.67 万元出资额平价转让给陈森勇,股东陈元克将其拥有的公司 5.56%股权共计 446.67 万元出资额平价转让给陈胜武,股东涂开玉将其拥有的公司 5.56%股权共计 446.67 万元转让给涂仁安,股东吴金旺将其拥有的公司 5.56%股权共计 446.67 万元出资额平价转让给吴一阳。 同日,明泰有限股东会决议,同意将注册资本增加至 18,868.77 万元,其中日泰紧固件以其持有的日泰上海 59.93%股权出资认缴 7,641.96 万元,根据坤元评估出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2017〕700 号)及扣除评估基准日后日泰上海的利润分配后,日泰上海 59.93%股权价值为 19,104.91 万元;陈仁平、陈仁和、陈伟杰、陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳等 7 人以其持有的日泰销售合计 100%股权出资认缴 3,186.81 万元,其中陈仁平认缴出资 532.20 万元、陈仁和认缴出资 265.465 万元、陈伟杰认缴出资 265.465 万元、陈森勇认缴出资 530.92 万元、陈胜武认缴出资 530.92 万元、涂仁安认缴出资 530.92 万元、吴一阳认缴出资 530.92 万元,根据坤元评估出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2017〕699 号),日泰销售 100%股权价值为 7,967.01 万元。 2017 年 12 月 18 日,明泰有限在温州市市场监督管理局经济技术开发区分局办理完毕工商变更登记手续。 此次增资由天健所进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2018〕259 号)。10、关于明泰有限历史沿革产权归属的确认明泰有限前身设立时系由陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺等 6 人实际出资,虽然按照当时政策登记为“村办集体”,但其产权归属陈金明等 6 人所有,股权权属清晰,不存在争议或纠纷等情况。 2018 年 4 月 28 日,温州市龙湾区海城街道屿门村委会及龙湾区人民政府海城街道办事处(因行政区划调整,公司前身设立时所在地瑞安县梅头镇已变更为龙湾区海城街道)分别出具《证明》,确认:明泰有限前身瑞安县梅头屿门通用电器厂及其变更后的瑞安市梅头金属螺母厂、瑞安市标准件制造公司成立时系自然人出资设立,设立时虽然按照当时的政策登记为村办集体、集体(合作企业)、股份合作制,但自设立之初即为自然人投资设立的企业,资产来源合法,自始不属于国有或集体企业,从未享受国有、集体企业相关的税收等优惠政策,历次出资及股权变更不存在任何国有主体、集体主体的投入或积累。 2019 年 12 月 16 日,公司注册地址所属温州浙南沿海先进装备产业集聚区(经开区、瓯飞)管委会出具《关于确认浙江明泰控股发展股份有限公司历史沿革中产权归属情况的通知》(温浙集(开)函〔2019〕60 号),确认:1、明泰有限前身成立时登记为村办集体企业,系陈金明等 6 名自然人出资设立,瑞安县梅头人民公社屿门生产大队并未实际投资,不存在任何国有或集体投资成份;2、瑞安市标准件制造公司的“企业积累”属于全体股东即陈金明等 6 人所有的公共积累资金,不存在任何国有或集体投资成本,2006 年公司将原登记的企业积累部分按股份比例分配给各股东时已履行了相关法律程序,不存在股权纠纷,不存在国有资产、集体资产流失或国有经济利益、集体经济利益受损等情形;3、明泰股份及其前身,不含有国有、集体的资产成分或权益,不存在侵占国有、集体资产之情形,企业之历史沿革及目前的股本结构合法、合规、真实、有效,不存在纠纷或潜在纠纷,自设立起均符合国家法律法规、政策依法缴纳税费,未享受过国有、集体企业相关的税收优惠、财政补贴等政策,不存在任何国有、集体的投入或积累。 (二)整体变更设立股份公司2019 年 2 月 8 日,明泰有限召开股东会,同意由有限责任公司整体变更为股份有限公司,确定以 2019 年 1 月 31 日为审计、评估基准日。 2019 年 3 月 25 日,天健所出具《审计报告》(天健审〔2019〕6312 号),确认截至 2019 年 1 月 31 日明泰有限净资产为 812,768,674.70 元。 2019 年 4 月 24 日,坤元评估出具《资产评估报告》(坤元评报〔2019〕263 号 ) , 确认 截 至 2019 年 1 月 31 日 明 泰 有限 经 评 估 后 的净 资 产 为1,096,505,708.14 元。 2019 年 5 月 18 日,明泰有限股东会决议,同意以审计后的公司净资产按照 1:0.3937 比例折成股份公司的注册资本,每股 1 元,计 32,000 万元,其余部分作为股本溢价,列入股份有限公司的资本公积。 2019 年 5 月 22 日,明泰有限全体股东日泰紧固件、陈金明、陈美金、陈金光、陈元克、涂开玉、吴金旺、陈仁平、陈仁和、陈伟杰、陈森勇、陈胜武、涂仁安、吴一阳作为股份公司发起人,签订了《浙江明泰控股发展股份有限公司(筹)发起人协议书》。 2019 年 5 月 22 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,会议审议通过了《浙江明泰控股发展股份有限公司章程》、选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。 2019 年 5 月 23 日,温州市市场监督管理局颁发了统一社会信用代码为913303011456419174 的《企业法人营业执照》。 2019 年 6 月 5 日,天健所对公司整体变更事项进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕208 号)。 (三)股份公司设立以来股本变化情况1、2019 年 8 月,增加注册资本2019 年 8 月 16 日,明泰股份召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了关于增加公司注册资本及修改公司章程等议案,同意吸收吴金尧、章志暹、林晓峰、涂光林、钱定忠、项宗戌、项宗戊、陈美连、吴益康、吴金其、郑守田、郑守国、张春鹏、温州益欣、温州益辉、温州益聚为公司新股东,新增股东以货币认购明泰股份新增股份 2,001.515 万股;原股东陈仁和、陈伟杰以货币认购明泰股份新增股份 42.858 万股。公司本次增资价格为 3.50 元/股,变更后公司注册资本增至 34,044.373 万元。 2019 年 8 月 16 日,公司在温州市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。 2019 年 8 月 29 日,天健所对公司此次增资进行审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕307 号)。2、2019 年 9 月,增加注册资本2019 年 9 月 16 日,明泰股份召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了关于公司引入投资者暨增加注册资本及修改公司章程等议案,同意引入投资者平阳朴明、温州瓯瑞、宁波通泰信、宁波通元优博、安徽森阳鑫瑞、合肥丰德瑞为公司新股东。新增股东以货币认购明泰股份新增股份 2,355.627 万股,增资价格为 10 元/股,增资后明泰股份注册资本增至 36,400.00 万元。 2019 年 9 月 23 日,公司在温州市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。 2019 年 11 月 8 日,天健所对公司此次增资进行审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕386 号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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