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| 南讯股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门南讯股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47819.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈碧勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2010-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 通过“客道云·电商用户数字化经营系统”和“ECRP 云·零售企业客户资源管理平台”等产品为客户提供电商 CRM、全渠道 CRM、社交SCRM、雁书服务、CRM 运营咨询等服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身厦门南讯软件科技有限公司由陈碧勇、方敏、罗佳共同出资设立,注册资本为 3.00 万元,其中陈碧勇以货币出资 1.20 万元,占注册资本的 40.00%,方敏以货币出资 0.90 万元,占注册资本的 30.00%,罗佳以货币出资 0.90 万元,占注册资本的 30.00%。2010 年 9 月 28 日,厦门大誉会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦誉会验字[2010]第 YF654 号),对上述出资予以验证。南讯软件于 2010 年 9 月 28 日在厦门市思明区工商行政管理局办理了工商登记,取得注册号为 350203200229579 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况发行人系由厦门南讯软件科技有限公司整体变更设立。2019 年 8 月 19 日,南讯软件召开股东会,决议同意有限公司以净资产折股形式整体变更为股份公司。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 30 日出具的《厦门南讯软件科技有限公司 2019 年 1-5 月审计报告》(天健审[2019]8597 号),截至审计基准日 2019 年 5 月 31 日,南讯软件的账面净资产审计值为 87,809,663.11元。根据坤元资产评估有限公司于 2019 年 8 月 1 日出具的《厦门南讯软件科技有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2019〕434 号),截至评估基准日 2019 年 5 月 31 日,南讯软件净资产评估值为 98,760,458.45 元。2019 年 8 月 19 日,陈碧勇、厦门微时投资有限责任公司、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、福建平潭南讯创享投资管理合伙企业(有限合伙)、李建新、肖冰签署《发起人协议》。2019 年 8 月 27 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2019]292 号),验证截至 2019 年 8 月 23 日止,股份公司已收到全体出资者所拥有的截至 2019 年 5 月 31 日止南讯软件经审计的净资产 87,809,663.11元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本 60,000,000.00 元,资本公积 27,809,663.11 元。2019 年 9 月 3 日,股份公司召开创立大会暨 2019 年第一次股东大会,审议通过以 2019 年 5 月 31 日为基准日,以经审计的账面净资产 87,809,663.11 元折合为股份 60,000,000 股,每股面值 1 元,账面净资产值高于股本总额的27,809,663.11 元计入资本公积,整体变更为股份公司,折股后的股份公司注册资本 60,000,000.00 元,股份为 60,000,000 股。2019 年 9 月 24 日,股份公司依法办理了工商变更登记,并取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91350200562804799N 的《营业执照》。(三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 4 月,有限公司第五次增资2017 年 4 月 5 日,南讯软件召开股东会,决议同意南讯软件注册资本由500.00 万元增至 3,300.00 万元,新增注册资本 2,800.00 万元由南讯软件资本公积按比例转增。其中微时投资增资 2,583.00 万元,达晨创丰增资 157.36 万元,李建新增资 42.00 万元,肖冰增资 17.64 万元。2017 年 4 月 10 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2017]89 号),对上述出资予以验证。2017 年 4 月 18 日,南讯软件就上述事项办理了工商变更登记。2、2017 年 4 月,有限公司第六次增资2017 年 4 月 26 日,南讯软件召开股东会,决议同意南讯软件注册资本由3,300.00 万元增至 3,380.00 万元,新增注册资本 80.00 万元由新股东南讯创享以货币 567.80 万元认缴。2017 年 4 月 27 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2017]127 号),对上述出资予以验证。2017 年 4 月 28 日,南讯软件就上述事项办理了工商变更登记。3、2018 年 12 月,有限公司第七次增资2018 年 12 月 17 日,南讯软件召开股东会,决议同意南讯软件注册资本由3,380.00 万元增至 3,485.625 万元,新增注册资本 105.625 万元由原间接股东陈碧勇以货币 258.7813 万元认缴。2018 年 12 月 21 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2018]496 号),对上述出资予以验证。2018 年 12 月 25 日,南讯软件就上述事项办理了工商变更登记。4、2018 年 12 月,有限公司第八次增资2018 年 12 月 25 日,南讯软件召开股东会,决议同意南讯软件注册资本由3,485.625 万元增至 3,520.8333 万元,新增注册资本 35.2083 万元由原股东南讯创享以货币 249.8910 万元认缴。2018 年 12 月 27 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2018]524 号),对上述出资予以验证。2018 年 12 月 26 日,南讯软件就上述事项办理了工商变更登记。5、2019 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司2020 年 10 月 23 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资复核报告》(容诚专字[2020]361Z0472 号),认为厦门大誉会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(厦誉会验字[2010]第 YF654 号)、厦门方华会计师事务所有限公司的《验资报告》(厦门方华验[2010]A1605 号)、厦门市景舜联合会计师事务所的《验资报告》(厦景舜验[2013]第 YA293 号)、厦门永大会计师事务所有限公司的《验资报告》(厦门永大所验字[2015]第 AY052 号、厦门永大所验字[2016]第 AY089 号)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)的《验资报告》(天健验[2017]89 号、天健验[2017]127 号、天健验[2018]496 号、天健验[2018]524 号和天健验[2019]292 号)在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602号—验资》的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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