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| 郎酒股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川郎酒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 745391.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汪俊林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 550,000,000 | 成立日期 | 2007-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | “郎”牌白酒的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2007 年 8 月,郎酒股份设立2007 年 8 月 6 日,郎酒集团、宝光集团、万华投资签署《发起人协议》,协议约定以 1 元每股的价格由郎酒集团现金出资 45,000 万元、宝光集团现金出资2,500 万元、万华投资现金出资 2,500 万元。郎酒股份总股本为 50,000 万股。2007年 8 月,各发起人签订了郎酒股份《公司章程》。 2007 年 8 月 6 日,郎酒股份召开股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议,同意本次出资事项,并选举及聘任了郎酒股份董事、监事以及高级管理人员。(1)实缴第一期出资 1 亿元2007 年 8 月 8 日,四川华信出具了《验资报告》(川华信验[2007]41 号),截至 2007 年 8 月 7 日,郎酒股份收到郎酒集团现金出资 9,000 万元,宝光集团现金出资 500 万元,万华投资现金出资 500 万元,合计现金出资 1 亿元。 2007 年 8 月 9 日,泸州市工商行政管理局核发了注册号为 510500000000908的《企业法人营业执照》。(2)实缴第二期出资 1.5 亿元2008 年 1 月 4 日,四川华信出具了《验资报告》(川华信验[2008]01 号),截至 2008 年 1 月 4 日,郎酒股份收到郎酒集团现金出资 1.35 亿元,宝光集团现金出资 750 万元,万华投资现金出资 750 万元,合计现金 1.5 亿元。2008 年 1 月 8 日,泸州市工商行政管理局换发了注册号为 510500000000908的《企业法人营业执照》。(3)实缴第三期出资 1.5 亿元2008 年 1 月 9 日,四川华信出具了《验资报告》(川华信验[2008]02 号),截至 2008 年 1 月 9 日,郎酒股份收到郎酒集团现金出资 1.35 亿元,宝光集团现金出资 750 万元,万华投资现金出资 750 万元,合计现金 1.5 亿元。 2008 年 1 月 10 日,泸州市工商行政管理局换发了注册号为 510500000000908的《企业法人营业执照》。(4)实缴第四期出资 1 亿元2008 年 1 月 11 日,四川华信出具了《验资报告》(川华信验[2008]03 号),截至 2008 年 1 月 11 日,郎酒股份收到郎酒集团现金出资 9,000 万元,宝光集团现金出资 500 万元,万华投资现金出资 500 万元,合计现金出资 1 亿元。 2008 年 1 月 14 日,泸州市工商行政管理局换发了注册号为 510500000000908的《企业法人营业执照》。2、2016 年 11 月,郎酒股份第一次股权转让2016 年 11 月 10 日,万华投资、宝光集团、郎酒集团分别与汪俊刚、汪俊林签订了《股权转让协议》,同意万华投资将持有的郎酒股份 2,500 万股以 2,500万元的价格转让给汪俊刚;宝光集团将持有的郎酒股份 2,500 万股以 2,500 万元的价格转让给汪俊林;郎酒集团将持有的郎酒股份 5,000 万股以 5,000 万元的价格转让给汪俊林。3、2016 年 12 月、2017 年 1 月,郎酒股份第二次股权转让2016 年 12 月 26 日,四川华天资产评估有限公司出具了《四川郎酒集团有限责任公司拟转让其持有的四川郎酒股份有限公司部分股权涉及的四川郎酒股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(华天评报(2016)第 22 号),截至评估基准日 2016 年 11 月 30 日,四川郎酒股份有限公司股东全部权益评估价值为 1,031,806.72 万元,折合人民币 20.64 元/股。 2016 年 12 月 30 日,郎酒集团分别与周良骥、江祖明签订了《股权转让协议》。郎酒集团以 21 元每股的价格将其持有的郎酒股份 5,000,000 股转让给周良骥、1,500,000 股转让给江祖明。 2017 年 1 月 9 日,郎酒股份、郎酒集团、汪俊林、博裕三期、CGL、APL签订《股份购买协议》。郎酒集团以 21 元每股的价格将其持有的郎酒股份14,285,714 股转让给博裕三期、56,190,476 股转让给 CGL、9,523,810 股转让给APL。 2017 年 3 月 30 日,四川省商务厅出具《四川省商务厅关于同意 Crystal GlitterLimited 及 Apsif Pte Ltd 并购四川郎酒股份有限公司设立中外合资股份有限公司的批复》(川商审批[2017]38 号),批准相关股权转让事项并同意郎酒股份变更为中外合资股份有限公司。2017 年 3 月 30 日,四川省人民政府出具了《中华人民共和国港澳侨投资企业批准证书》(商外资川府字[2017]0004 号)。4、2017 年 10 月,郎酒股份第三次股权转让2017 年 10 月 12 日,郎酒集团与邓利平签订《股份转让协议》,约定郎酒集团将其持有的郎酒股份 500 万股以 21 元的价格转让给邓利平。 2017 年 11 月 20 日,泸州市商务局出具了《外商投资企业变更备案回执》(川泸外资备 201700020),对该项股权转让予以备案。5、2017 年 12 月,郎酒股份第一次增资2017 年 11 月 29 日,经郎酒股份 2017 年第五次临时股东大会审议通过,郎酒股份以 21 元每股的价格增发 5,000 万股。其中郎酒集团现金认购 3,085 万股,汪俊林现金认购 750 万股,汪俊刚现金认购 250 万股,博裕三期现金认购 142.8571万股,CGL 现金认购 561.9048 万股,APL 现金认购 95.2381 万股,周良骥现金认购 50 万股,邓利平现金认购 50 万股,江祖明现金认购 15 万股。 2017 年 12 月 1 日,泸州市商务局出具了《外商投资企业变更备案回执》(川泸外资备 201700022),对该项增资予以备案。 2017 年 12 月 21 日,四川华信出具《验资报告》(川华信验[2017]117 号),截至 2017 年 12 月 21 日,郎酒股份收到股东现金出资 105,000 万元,其中 5,000万元计入股本,100,000 万元计入资本公积。 2017 年 12 月 25 日,公司就本次增资完成工商变更登记,并取得了泸州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91510500665362620B 的《营业执照》。6、股东间的特殊协议安排解除情况公司股东 CGL、APL、博裕三期在其投资入时曾就上市承诺、股份回购、共同出售权、公司治理安排等内容与公司及公司当时的全体原有股东签署《股东协议》。截至本招股说明书签署日,前述各方已签署《<股东协议>之补充协议》,约定《股东协议》中所有影响本次发行上市的特殊权利条款,自公司向中国证监会四川监管局提交 IPO 辅导验收申请之日起终止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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