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| 酒仙网络科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 酒仙网络科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-04-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郝鸿峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 311,000,000 | 成立日期 | 2014-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 酒仙网是以品牌运营为核心的酒类全渠道、全品类零售及服务商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立发行人前身中酿公司是由酒仙电子商务于 2014年 8月 12日注册成立,注册资本为 200万元,类型为有限责任公司(法人独资),住所为北京市北京经济技术开发区经海五路 58号院 8幢 6层,法定代表人为王文明。2014年 8月 12日,中酿公司办理了设立登记,取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核发注册号为 110302017727620的《营业执照》。立信会计师事务所已出具《验资报告》,审验截至 2014年 9月 23日止,中酿公司已收到酒仙电子商务以货币资金缴纳的注册资本(实收资本)200万元,实收资本占注册资本的 100%。 (二)股份公司设立情况发行人是由酒仙有限整体变更设立的股份有限公司。 2019年 12月 31日,酒仙有限召开股东会,同意酒仙有限整体变更为股份有限公司,变更时酒仙有限全部股东成为股份有限公司的发起人,各发起人按照各自在酒仙有限的持股比例持有股份有限公司的股份。根据立信会计师出具的《审计报告》(信会师报[2019]第 ZB50747号)及北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(中天华资评报字[2019]第 1042号),截至 2019年5月 31日,酒仙有限经审计、评估的净资产分别为 421,178,845.41元和631,129,900.00元,以账面净资产 1.35:1的比例折合成股份有限公司股本,共计折合股份有限公司总股本为 311,000,000股,每股面值人民币 1元,注册资本为31,100.00万元;净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。 同日,全体发起人召开了股份公司创立大会,审议通过《关于整体变更设立酒仙网络科技股份有限公司的议案》,并选举第一届董事会董事及第一届监事会股东代表监事。 2019年 12月 31日,公司办理了工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局印发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110302306646672B)。 2020年 4月 29日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2020]第ZB10927号),对股份公司设立时的注册资本进行了验证。 (三)报告期内股本和股东变化情况 1、2018 年 9 月,报告期内第一次股权转让 (1)吉春涛转让给温双伟2018 年 6 月 11 日,酒仙有限 2018 年第二次临时股东会通过决议,同意吉春涛将其持有的酒仙有限 0.1286%股权(对应酒仙有限 40 万元注册资本)以 640万元的价格转让给温双伟。 2018 年 7 月,吉春涛与温双伟就上述股权转让事项签署《股权转让协议》 (2)於龙华转让给刘晟东2018 年 7 月,於龙华与刘晟东签署《股权转让协议》,约定於龙华将其持有的酒仙有限 0.2163%股权(对应 672,737 元注册资本)以 1,000 万元的价格转让给刘晟东。 2018 年 7 月 19 日,酒仙有限 2018 年第四次临时股东会通过决议,同意上述股权转让。 2018 年 9 月 6 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准了上述两次股权转让及公司章程变更,并核发了新的《企业法人营业执照》。 2、2019 年 3 月,报告期内第二次股权转让2019 年 2 月 15 日,酒仙有限 2019 年第一次临时股东会通过决议,同意杨承玲将持有的酒仙有限 0.001%的股权(对应 3,047 元的注册资本)以 20.018 万元的价格全部转让给郝金柱;孟繁忠将持有的酒仙有限 0.0005%的股权(对应公司 1,524 元注册资本)以 4 万元的价格全部转让给郝金柱;并同意修改公司章程。 本次转让后杨承玲、孟繁忠不再持有酒仙有限股份。 2019 年 3 月 7 日,杨承玲、孟繁忠分别与郝金柱就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。 2019 年 3 月 13 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准上述股权转让的工商变更登记,并核发新的《企业法人营业执照》。 3、2019 年 6 月,报告期内第三次股权转让2019 年 6 月 19 日,酒仙有限 2019 年第四次临时股东会通过决议,同意建明江将其持有的酒仙有限 0.1533%的股权(对应公司 476,869 元注册资本)转让给北京滨立和,转让价款 9,968,151.60 元;同意新余富海民享将其持有的酒仙有限 0.9999%的股权(对应公司 3,109,542.00 元注册资本)转让给酒仙电子商务,转让价款 91,445,205.00 元;同意新余享跃将其持有的酒仙有限 1.3075%的股权(对应公司4,066,326元注册资本)转让给酒仙电子商务,转让价款119,582,192.00元;并同意修改公司章程。 2019 年 6 月 19 日,建明江与北京滨立和,新余富海民享与酒仙电子商务就上述股权转让事项分别签订了《股权转让协议》。 2019 年 6 月 20 日,新余享跃与酒仙电子商务签订了《股权转让协议》。 2019 年 6 月 20 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准上述股权转让的工商变更登记,并核发新的《企业法人营业执照》。 4、2019 年 9 月,报告期内第四次股权转让(1)酒仙电子商务转让部分出资额,对部分股东进行估值调整2019 年 9 月 10 日,酒仙电子商务与龚娜娜、崇正创新、丰图展锐、西藏丰达、珠海乾亨、朱汉江、北京滨立和、石岗、刘凤华分别签署《股权转让协议》,酒仙电子商务将其持有的部分出资额以 1 元/注册资本分别转让给股东丰图展锐、龚娜娜、珠海乾亨、崇正创新、朱汉江、西藏丰达、刘凤华、北京滨立和、石岗,权转让并修改公司章程。上述受让方2015年5月投资入股酒仙电子商务并于2017年重组后成为本公司股东,本次转让实质为对上述股东的投资估值进行调整。 (2)酒仙电子商务与上海成楚互相转让出资额因上海成楚 LP 有资金需求,故上海成楚按照协议要求发行人控股股东酒仙电子商务回购其持有的发行人 2,391,956 元出资额。经双方协商,酒仙电子商务按照初始投资成本现金回购股权,并无偿向上海成楚转让发行人部分出资额作为回购利息。 2019 年 8 月,上海成楚与酒仙电子商务签订《股权转让协议》,上海成楚将所持公司 0.7691%的股权(对应公司 2,391,956 元注册资本)按照投资成本 5,000万元对价转让给酒仙电子商务,即回购股权并以现金方式支付上海成楚的初始投资本金。 2019 年 8 月,酒仙电子商务与上海成楚另签署《股权转让协议》,酒仙电子商务将酒仙有限 0.4238%股权(对应酒仙有限 1,317,897 元注册资本)以 0 元转让给上海成楚,即酒仙电子商务无偿转让部分股权作为回购上海成楚股权的利息。 2019 年 9 月 10 日,酒仙有限召开 2019 年第五次临时股东大会,同意上述一系列股权转让并修改公司章程。 2019 年 9 月 29 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准以上股权转让的工商变更登记,并核发新的《企业法人营业执照》。 5、2019 年 12 月,报告期内第五次股权转让经 2019 年 12 月 19 日,酒仙有限召开第六次临时股东会,同意公司股东进行一系列股权转让,转让双方均签署了《股权转让协议》 因珠海乾亨被其母公司广发乾和吸收合并,股东珠海乾亨持有的公司股权由广发乾和承继,持有股权份额不变。 2019 年 12 月 20 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准上述股权转让及公司章程变更,并换发新的《企业法人营业执照》。 6、2019 年 12 月,报告期内第六次股权转让2019 年 12 月 10 日,深圳富海民享与赵广勇签署《股权转让协议》,深圳富海民享将所持公司 0.2461%股权(对应 765,427 元注册资本)转让给赵广勇,转让价款 2,157.9824 万元,本次转让后,深圳富海民享不再持有公司股权;同日,崇正创新与赵广勇签署《股权转让协议》,崇正创新将所持公司 0.0400%股权(对应 124,400 元注册资本)转让给赵广勇,转让价款 200 万元。 2019 年 12 月 19 日,酒仙有限召开第八次临时股东会,同意上述股权转让,并同意修改公司章程。 2019 年 12 月 30 日,北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准上述股权转让及公司章程变更,并换发新的《企业法人营业执照》。 7、2021 年 1 月,报告期内第七次股权转让2021 年 1 月 6 日,赵广勇分别与唐荣、陈华、黄雁飞签署股权转让协议,赵广勇将其持有的发行人 0.0623%股权(对应 193,825 股)转让给唐荣,转让价款 430 万元;将其持有的发行人 0.1014%股权(对应 315,507 股)转让给陈华,转让价款 700 万元;将其持有的发行人 0.1449%股权(对应 450,725 股)转让给黄雁飞,转让价款 1,000 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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