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| 腾亚精工—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京腾亚精工科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1810.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37524.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1810.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马姝芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,300,000 | 成立日期 | 2000-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 2000 年 7 月 15 日,崔世平、乐清勇、黄荣庆签署发起人协议,合资设立南京金天翔工贸有限公司,公司注册资本为 50.00 万元,其中崔世平以货币 20.00万出资、乐清勇以货币 15.00 万出资、黄荣庆以货币 15.00 万出资。2000 年 8 月 1 日,江苏天业会计师事务所有限公司出具“苏天业新验[2000]036 号”《验资报告》,确认截至 2000 年 8 月 1 日,金天翔本次设立注册资本已实缴完毕。2000 年 8 月 15 日,金天翔取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3201032000575)。 (二)股份公司设立情况 截至 2019 年 2 月 28 日,腾亚有限经审计的账面净资产 8,072.11 万元,扣除专项储备金 194.04 万元后,账面净资产 7,878.06 万元。2019 年 5 月 25 日,北京华亚正信资产评估有限公司出具“华亚正信评报字【2019】A15-0017 号”《资产评估报告》,截至 2019 年 2 月 28 日,腾亚有限净资产评估价值为 12,680.67 万元。2019 年 6 月 28 日,腾亚有限召开股东会,审议并同意腾亚有限以截至 2019年 2 月 28 日经审计扣除专项储备金后的账面净资产值 7,878.06 万元为基数,折为股份公司的股本总额 4,750 万股,每股面值 1 元,净资产超过股本部分3,128.06 万元计入资本公积,整体变更为股份有限公司。截至 2019 年 7 月 28 日,腾亚有限经验资确认,本次整体变更的注册资本已经实缴完毕。2020 年 10 月 30 日,天健会计师出具“天健验【2020】530 号” 《关于南京腾亚精工科技股份有限公司设立时实收资本到位情况的复核报告》:因调整递延所得税资产等因素影响,南京腾亚精工科技有限公司截至 2019 年 2 月 28 日的扣除专项储备金后的账面净资产调整为 8,123.92 万元,由此计入资本公积(股本溢价)的金额最终调整为 3,373.92 万元。以上事项经公司第一届董事会第七次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过。2019 年 8 月 13 日,腾亚精工取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:91320115724558026B)。 (一)报告期内股本和股东变化情况 1、报告期期初,公司股本及股东情况 2、2018 年 7 月,报告期内第一次股权转让 2018 年 6 月 19 日,腾亚有限召开股东会,审议并通过以下股权转让事项:丁荣珍将其所持有的腾亚有限 45.00 万元出资额转让给乐清红,转让价格为 1.46元/出资份额。同日,丁荣珍与乐清红签署了《股权转让协议》。2018 年 7 月 6 日,腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:91320115724558026B)。 3、2019 年 6 月,报告期内第二次股权转让 2019 年 6 月 12 日,腾亚有限召开股东会:审议并通过以下股权转让事项:乐清勇将其所持有的腾亚有限 260.00 万元出资额转让给嘉兴真灼,转让价格为8.38 元/出资额。同日,乐清勇与嘉兴真灼签署了《股权转让协议》。2019 年 6 月 17 日,腾亚有限取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:91320115724558026B)。 4、2019 年 8 月,整体变更为股份公司 5、2020 年 6 月,股份公司第一次增资 2020 年 6 月 14 日,公司召开股东大会,审议并通过:公司股本由 4,750.00万元增加至 5,430.00 万元,新增股本 680.00 万元。其中,建邺巨石认购 240.00万股、紫金巨石认购 160.00 万股、苏州合韬认购 160.00 万股、南京翱翰认购120.00 万股,认购价格均为 12.50 元/股。2020 年 6 月 22 日,公司就本次变更取得了南京市江宁区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:91320115724558026B)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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