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| 恒帅股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波恒帅股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 61597.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 许宁宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2001-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 车用微电机及以微电机为核心组件的汽车清洗泵、清洗系统产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身恒帅有限设立情况2001 年 2 月 12 日,恒帅微电机厂、澳大利亚联合有限公司共同签署了《中外合资经营企业合同》,同意在中国境内建立合资企业宁波恒帅微电机有限公司,投资总额为 28 万美元,注册资本为 20 万美元。其中,恒帅微电机厂以相当于 15 万美元的人民币现金投入,占注册资本 75%;澳大利亚联合有限公司以现汇 5 万美元投入,占注册资本 25%。同日,恒帅微电机厂、澳大利亚联合有限公司签署了《宁波恒帅微电机有限公司章程》。 2001 年 2 月 15 日,宁波市江北区对外贸易经济合作局出具《关于同意成立宁波恒帅微电机有限公司的批复》(北区贸【2001】9 号),同意由恒帅微电机厂与澳大利亚联合有限公司共同设立恒帅有限。2001 年 2 月 21 日,恒帅有限完成工商设立登记。2001 年 2 月 20 日,宁波东港会计师事务所有限公司出具甬东会验字【2001】054 号《验资报告》,截至 2001 年 2 月 19 日,恒帅有限已收到恒帅微电机厂出资 15 万美元,占注册资本的 75%,出资方式为货币。2001 年 5 月 25 日,宁波东港会计师事务所有限公司出具甬东会验字【2001】341 号《验资报告》,截至 2001 年 5 月 24 日,恒帅有限已收到澳大利亚联合有限公司出资 5 万美元,占注册资本的 25%,出资方式为货币。公司注册资本累计实收金额为 20 万美元。 恒帅有限设立及其历次股权变动中涉及外资股东的事项均已取得商务主管部门的批复确认,履行了相应的程序。(二)报告期内的股本演变情况2、2018 年 6 月,股权转让2018 年 5 月 18 日,恒帅有限召开临时股东会,决议同意股东恒帅微电机厂将所持恒帅有限 75%的股权全部转让予恒帅投资,其他股东放弃优先受让权。同日,恒帅微电机厂与恒帅投资就上述股权转让签订《股权转让协议》,约定股权转让的价格为 17,955.51 万元,该价格系在参考恒帅有限截至 2018 年 4 月30 日的净资产的基础上由交易双方协商确定。3、2018 年 9 月,吸收合并宁波恒洋2018 年 7 月 31 日,恒帅有限与宁波恒洋分别召开临时股东会,决议同意恒帅有限与宁波恒洋合并,合并采取吸收合并的方式,即恒帅有限吸收合并宁波恒洋;恒帅有限存续,办理变更登记;宁波恒洋解散,办理注销登记。合并后各方的债权、债务及相关的权利义务,由恒帅有限承继。吸收合并的基准日为 2018 年 7 月 31 日。 2018 年 8 月 1 日,恒帅有限及宁波恒洋分别召开股东会,决议同意就上述吸收合并事宜签署《公司合并协议》;同日,恒帅有限与宁波恒洋签订《公司合并协议》。 2018 年 8 月 2 日,恒帅有限和宁波恒洋在《宁波日报》发布吸收合并公告。 2018 年 9 月 17 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2018]18529 号《审计报告》,确认:截至 2018 年 7 月 31 日,宁波恒洋总资产为 5,077.93 万元,总负债为 8.05 万元,净资产为 5,069.87 万元。 2018 年 9 月 18 日,宁波正平资产评估有限公司出具正评报字[2018]第 105号《资产评估报告书》,确认:截至 2018 年 7 月 31 日,宁波恒洋总资产评估值为 7,505.17 万元,总负债评估值为 8.05 万元,净资产评估值为 7,497.12 万元。 2018 年 9 月 18 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2018]19953 号《验资报告》,对恒帅有限因合并而新增的注册资本及实收资本情况进行了审验,确认:截至 2018 年 9 月 18 日,恒帅有限已经收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 5,000.00 万元,由股东恒帅投资、俞国梅以其在被合并方宁波恒洋的出资额出资。 2018 年 9 月 19 日,恒帅有限召开临时股东会,审议通过了《债务清偿或者债务担保情况的说明》及修改后的《宁波恒帅微电机有限公司章程》。 2018 年 9 月 25 日,国家税务总局宁波市江北区税务局出具《税务事项通知书》(北税税通[2018]17865 号),核准宁波恒洋注销税务登记事项。 2018 年 9 月 25 日,宁波市江北区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》(登记内销字[2018]第 10034 号),准予宁波恒洋注销。 2018 年 9 月 28 日,恒帅有限办理完成本次吸收合并的工商变更登记手续并取得变更后的《企业法人营业执照》。4、2018 年 12 月,宁波玉米增资2018 年 11 月 28 日,恒帅有限召开临时股东会,同意吸收宁波玉米为公司新股东,新增注册资本 275.00 万元全部由宁波玉米认缴,同意修改公司章程。 同日,各方签署《增资协议》。 2018 年 12 月 6 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对宁波玉米增资出具了天职业字[2018]22763 号《验资报告》。截至 2018 年 12 月 5 日止,恒帅有限已收到宁波玉米增资款人民币 924.00 万元,其中 275.00 万元计入公司注册资本,剩余 649.00 万元计入资本公积。5、2019 年 8 月,恒帅股份设立公司是由恒帅投资、俞国梅及宁波玉米作为发起人,以截至 2019 年 3 月31 日经审计的账面净资产 20,070.25 万元为基数,按 1:0.2989 的比例折股,折合为 6,000.00 万元人民币注册资本,每股对应注册资本一元,其余净资产14,070.25 万元作为资本公积,各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。 2019 年 7 月 19 日,天职会计师出具了天职业字【2019】30840 号《验资报告》,确认公司的出资已经全部缴足。2019 年 8 月 1 日,宁波市市场监督管理局换发了新的《营业执照》 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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