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| 清研环境—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 清研环境科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2701.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37133.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2701.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘淑杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,000,000 | 成立日期 | 2014-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于快速生化污水处理技术研发和应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 1、有限公司设立情况 公司前身系深圳市清研环境科技有限公司,由迦之南投资、陈福明、清研创投三方出资设立。清研有限设立时注册资本为1,000.00万元。2014年7月10日,清研有限取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。 2、股份公司设立情况 2020年7月28日,大华会计师出具了《审计报告》(大华审字[2020]0012331号),截至2020年5月31日,清研有限母公司经审计净资产值为134,168,579.66元。 2020年7月30日,沃克森评估出具了《资产评估报告》(沃克森评报字(2020)第1065号),截至2020年5月31日,清研有限的净资产评估值为18,335.55万元。 2020年9月1日,清研有限召开第四次股东会,审议通过将公司类型由有限公司整体变更为股份有限公司,截至2020年5月31日,有限公司经审计的净资产为134,168,579.66元,折合股本总额为12,345,679股,每股1元,余额121,822,900.66元计入股份公司的资本公积,全体股东持股比例不变,公司名称变更为“深圳市清研环境科技股份有限公司”。 2020年9月16日,公司发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过相关决议和《公司章程》。 2020年9月16日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2020]000606号),对上述整体变更事项进行了验资确认。 2020年9月17日,公司取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。 (二)报告期内股本和股东变化情况 1、2018年9月,迦之南投资股权转让 2018年8月20日,经清研有限股东会审议通过,迦之南投资将其持有的清研有限14.9%和30%的股权,对价为1元/注册资本,以165.56万元和333.33万元的价格分别转让给根深投资和刘淑杰。陈福明将其持有的公司0.45%的股权以5.00万元的价格转让给根深投资,对价为1元/注册资本。本次股权转让为股份代持还原,参见本招股说明书之“第五节发行人基本情况”之“六、发行人的股本情况”之“(八)发行人历史上存在的股权代持情况”。 同日,迦之南投资分别与根深投资、刘淑杰签署了《股权转让协议书》,陈福明与根深投资签署了《股权转让协议书》。 2018年9月12日,清研有限就上述事项完成工商登记手续。 2、2019年11月,清研有限第二次增资 2019年10月29日,经清研有限股东会审议通过,接受行之投资以货币1,750.00万元对其增资,对应新增注册资本123.4568万元,占增资后注册资本的比例为10%。 2019年11月8日,清研有限就上述事项完成工商登记手续。 3、2020年8月,清研有限第三次股权转让 2020年8月26日,经清研有限股东会审议通过,刘淑杰将其持有的清研有限的1%的股权以1,344.60万元的价格转让给人才基金和深创投;刘旭将其持有的清研有限1%的股权以1,344.60万元的价格转让给惟明投资、宜安投资及子今投资。2020年8月31日,人才基金、深创投分别和刘淑杰签署了《股权转让协议书》;惟明投资、宜安投资及子今投资分别和刘旭签署了《股权转让协议书》。 4、2020年9月,清研有限整体变更为股份公司 5、2020年9月,股份公司第一次增资 2020年9月23日,清研环境召开2020年第一次临时股东大会,同意公司增加股本至13,280,348.00股,人才基金、深创投、惟明投资、宜安投资、子今投资等原有股东及启高致远、力合泓鑫等新增股东以11,310.80万元认购新增股本93.47万元,占增资后股本的7.04%,其中93.47万元计入股本,剩余11,217.33万元计入资本公积。 2020年9月25日,本次增资事宜完成工商变更登记。 6、2020年10月,资本公积转增股本 2020年10月15日,清研环境召开第二次临时股东大会,同意增加股本6,771.9652万元,增资方式为发行新股形成的股票发行溢价转增股本,各股东以其享有的股份份额同比例进行转增资本,本次转增后,公司股本总额为8,100.00万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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