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| 江铃改装—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 伍小林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2008-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 江铃改装是我国轻型专用汽车制造领域的一家集研发设计、生产销售、技术服务为一体的高新技术企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立方式1、有限公司成立情况发行人前身为江西江铃汽车集团改装车有限公司,系由原江铃汽车集团公司改装车总厂增资扩股并引进外资后,整体变更为中外合资有限公司形成。 2007 年 9 月 24 日,经南昌市国资委《关于江铃汽车集团改装车总厂增资扩股有关事宜的批复》(洪国资产权字[2007]23 号)的批准,江铃改装厂引进台商并进行增资扩股,增资扩股后的企业为中外合资企业。 2008 年 3 月 11 日,经江西省对外贸易经济合作厅《关于同意江铃汽车集团公司改装车总厂股权并购变更为中外合资企业的批复》(赣外经贸外资管[2008]137 号)的批准,江铃汽车集团公司改装车总厂注册资本由 2,000.00 万元增加至 3,000.00 万元,新增注册资本 1,000.00 万元由建辐庆认购 750 万元(等值现汇投入),股东伍小林认购 200.00 万元,罗旻认购 16.00 万元,熊志炜认购30.00 万元,廖章文认购 4.00 万元。 2008 年 3 月 28 日,经江西省对外贸易经济合作厅《外商投资企业名称变更备案通知单》(赣外经贸外资管备案字[2008]06 号)的批准,同意江铃汽车集团公司改装车总厂名称变更为“江西江铃汽车集团改装车有限公司”,合同、章程等相关条款一并作相应修改。同日,江改有限取得江西省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资赣字[2008]0010 号),进出口企业代码为 3600261797759,企业类型为中外合资企业,经营年限 30 年,投资总额 4,818.91 万元,注册资本 3,000.00 万元。 2008 年 4 月 23 日,江铃汽车集团公司改装车总厂完成工商变更登记,并取得南昌市工商行政管理局核发的企业法人营业执照,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司名称变更为江铃汽车集团改装车有限公司,注册号为 360121110000856,注册资本为 3,000.00 万元。 根据江西金泰求是会计师事务所有限公司 2008 年 4 月 15 日出具的编号为赣金求外验字 2008-04-04 号的《验资报告(变更)》及 2008 年 12 月 5 日出具的编号为赣金求外验字 2008-12-02 号的《验资报告(第二期)》,截至 2008 年 12月4日止,江改有限股东累计实缴注册资本人民币3,000.00万元,江改有限实收资本为人民币 3,000.00 万元,占已登记注册资本总额的 100%。营业执照,注册号 360121110000856,注册资本 3,000 万元,实收资本 3,000 万元。 在办理前述引进外资并进行增资扩股的工商变更登记过程中,根据南昌县工商行政管理局的要求,变更为中外合资企业前应为有限公司,因此江铃改装厂于 2008 年 3 月 26 日完成了公司性质的工商变更手续,其后办理了变更为中外合资企业及增资扩股的工商变更登记(2008 年 4 月 23 日完成)。上述事项已获得南昌市国资委于 2016 年 12 月 19 日出具的洪国资字[2016]158 号《关于江西江铃汽车集团改装车有限公司股份制改革过程中有关历史事项确认的批复》的确认。 2、股份公司设立情况2016 年 12 月 12 日,经江改有限股东会审议通过,同意公司整体变更为江西江铃汽车集团改装车股份有限公司,同意聘请上海申威资产评估有限公司以2016 年 9 月 30 日为评估基准日对公司的净资产进行评估,同意公司改制为股份公司时按照审计后的净资产进行折股。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 1 日出具了《审计报告》(信会师报字[2016]第 116578 号),截至 2016 年 9 月 30 日,江改有限经审计的所有者权益合计 310,696,662.89 元。2016 年 12 月 28 日,上海申威资产评估有限公司出具了《江西江铃汽车集团改装车有限公司拟股份制改制涉及的该公司资产和负债价值评估报告》(沪申威评报字[2016]第 0794 号),评估基准日为 2016年 9 月 30 日,经评估净资产为 401,602,138.87 元。江改有限以截至 2016 年 9 月30 日的经审计的净资产 310,696,662.89 元为基础,按照 1:0.1931 的比例折合为6,000.00万股,每股面值1.00元,净资产超出注册资本部分计入资本公积,江改有限整体变更为股份有限公司。 2017 年 2 月 14 日,江铃改装召开创立大会,审议通过了《关于设立江西江铃汽车集团改装车股份有限公司的议案》等相关议案,并选举产生了江铃改装第一届董事会、监事会中非由职工代表担任的监事成员。 2017 年 2 月 14 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZA14972 号《验资报告》,对股份公司设立时的注册资本进行了审验。 2017 年 3 月 16 日,江铃改装完成工商变更登记,取得了江西省南昌市工商行政管理 局核发的企业法人营业执照,统一社会信用代码:913601002617977592,注册资本 6,000.00 万元,公司名称变更为江西江铃汽车集团改装车股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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