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| 白马药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西杏林白马药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41976.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 党百远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,000,000 | 成立日期 | 2001-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 现代中药及化学药品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 1、有限公司设立过程 2001 年,南昌市市属国有独资公司桑海集团通过无偿划转方式收回下属白马庙厂资产,并将上述划转收回的部分资产转让给博士达、长城资产南昌办事处、滕王阁后,由桑海集团及博士达、长城资产南昌办事处、滕王阁以上述资产共同出资设立白马有限。上述过程具体内容如下:2000 年 5 月 25 日,南昌市国有资产管理局出具《关于同意江西桑海集团有限责任公司下属企业江西南昌白马庙制药厂拟合资经营资产评估项目立项的函》(洪国资立字[2000]23 号),准予对白马庙厂的资产进行评估立项。2000 年 6 月 15 日,桑海集团出具《关于同意南昌白马庙制药厂合资经营的批复》(赣桑企发[2000]第 094 号),批复同意:经集团董事会会议研究,同意合资组建白马有限。2000 年 11 月 16 日,江西普惠会计师事务所有限责任公司出具《江西南昌白马庙制药厂合资经营项目资产报告书》(赣普评报字[2000]11-04号),经评估确认:截至评估基准日 2000 年 9 月 30 日,白马庙厂委估资产账面净值为 722.89 万元,评估值为 1,227.57 万元。2000 年 12 月 6 日,南昌市国有资产管理局出具《对江西南昌白马庙制药厂合资经营资产评估项目审核意见的函》(洪国资字[2000]79 号),明确:经审查,白马庙厂合资经营项目的资产评估立项已经批准,评估操作中所选用的评估方法适当,评估报告所揭示的评估结论有效期截止到 2001年 9 月 29 日。白马庙厂资产经评估后,桑海集团将其划转收回并由桑海集团、博士达、长城资产南昌办事处、滕王阁、职工持股会按下列方式出资设立白马有限:(1)桑海集团以评估资产中价值 216.27 万元的资产出资;(2)桑海集团将评估资产中价值 200.00 万元的资产按评估值转让给博士达,博士达以上述资产出资;(3)桑海集团将评估资产中价值 200.00 万元的资产按评估值转让给长城资产南昌办事处,长城资产南昌办事处以上述资产出资;(4)桑海集团将评估资产中价值 80.00 万元的资产按评估值转让给滕王阁,滕王阁以上述资产出资;(5)桑海集团暂委托工会委员会以职工持股会的名义以评估资产中价值 104.00 万元的资产以及 8.10 元现金代为出资。(6)桑海集团以设立“优先股”名义将评估资产中价值 427.30 万元的资产转让给白马有限,并形成其对白马有限的债权。2001 年 3 月 1 日,桑海集团、博士达、长城资产南昌办事处、滕王阁、职工持股会签署《南昌白马药业有限公司章程》,约定共同投资组建白马有限,注册资本 800.00 万元;其中,桑海集团以资产出资 216.00 万元,占注册资本的 27.00%;博士达以资产出资 200.00 万元,占注册资本的25.00%;长城资产南昌办事处以资产出资 200.00 万元,占 25.00%;滕王阁以资产出资 80.00 万元,占 10.00%;职工持股会以资产及现金出资 104.00万元,占 13.00%。2001 年 4 月 18 日,江西江龙会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(赣江龙验字[2001]第 116 号),经审验,截至 2001 年 4 月 18 日,白马有限已收到全体股东投入的资本 800.27 万元,其中实收资本 800.00万元,资本公积 0.27 万元,与上述投入资本相关的资产总额为 800.27 万元,其中货币资金 8.10 元、实物资产 800.26 万元。2001 年 5 月 17 日,新建县工商行政管理局向白马有限核发了成立时的《企业法人营业执照》。 (二)整体变更为股份公司 2019 年 12 月 11 日,经白马有限董事会决议,同意由公司现有股东作为发起人,以截至整体变更基准日 2019 年 10 月 31 日的白马有限净资产值,按照不高于 1:1 的比例折股 9,300.00 万股股份(对应注册资本 9,300.00万元),依法整体变更发起设立股份有限公司。同意在股份有限公司设立之日起终止白马有限现行公司章程,由发起人重新制定《江西杏林白马药业股份有限公司章程》。2019 年 12 月 27 日,白马有限召开股东会会议,审议通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意由公司现有股东作为发起人,依法整体变更发起设立股份有限公司。2020 年 1 月 6 日,华兴所出具《江西杏林白马药业有限公司专项审计报告》(华兴所[2020]审字 GD-002 号),经审计,截至 2019 年 10 月 31 日,白马有限的净资产值为 26,472.90 万元。2020 年 1 月 7 日,国融评估出具《评估报告》(国融兴华评报字[2020]第 620009 号),经评估,截至 2019 年 10 月 31 日,白马有限的净资产评估值为人民币 33,952.32 万元。2020 年 1 月 11 日,白马有限全体股东作为发起人签署《关于设立江西杏林白马药业股份有限公司的发起人协议书》。2020 年 1 月 12 日,发起人股东召开创立大会。2020 年 1 月 12 日,华兴所出具《验资报告》(华兴所(2020)验字GD-004 号),截至 2020 年 1 月 12 日止,公司各发起人以白马有限截止 2019年 10 月 31 日的净资产折为公司股本 9,300.00 万元,净资产折合股本后余额转为资本公积。公司的注册资本(实收资本)为人民币 9,300.00 万元,各发起人均已缴足其认购的股份。2020 年 1 月 16 日,南昌市行政审批局核准发行人设立登记,并核发了统一社会信用代码为 9136010815826062X2 的《营业执照》。 三、报告期内的股本及股东变化情况 (一)2019 年 10 月,报告期内第一次增资 2019 年 10 月 30 日,白马有限召开股东会,同意公司注册资本由8,000.00 万元增加至 9,300.00 万元,其中白马投资增加出资 930.58 万元;黄裕银增加出资 184.71 万元;凌小明增加出资 92.36 万元;王定荣增加出资 92.36 万元;并同意相应修订公司章程。2020 年 4 月 15 日,华兴所出具《验资报告》(华兴所(2020)验字GD-019 号),经审验,截至 2019 年 10 月 31 日止,公司收到新增股东缴入的出资款 6,175.00 万元,其中计入新增注册资本 1,300.00 万元,计入资本公积-资本溢价 4,875.00 万元。各股东以货币完成上述出资。2019 年 10 月 30 日,工商登记机关核准白马有限本次变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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