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| 驰田股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 驰田汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 92000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄玉鸿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 178,301,800 | 成立日期 | 2002-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 重型专用汽车产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2002 年 8 月,驰田有限设立2002 年 8 月 22 日,黄玉鸿、黄村武、驰田装备就成立驰田有限作出股东会决议,并通过《公司章程》,规定公司注册资本 300 万元,其中黄玉鸿以货币方式出资 90 万元、以实物方式出资 50 万元,黄村武以货币方式出资 110 万元,驰田装备以货币方式出资 50 万元。2002 年 8 月 25 日,十堰东信达会计师事务所出具《验资报告》(东信达验字[2002]第 424 号),经审验,截至 2002 年 8 月 24 日,驰田有限已收到全体股东缴纳的注册资本 300 万元,各股东以货币出资 250 万元,实物出资 50 万元。2002 年 8 月 27 日,驰田有限取得十堰市工商局核发的《企业法人营业执照》。(二)2003 年 9 月,第一次增资(增资至 1,000 万元)、第一次股权转让2003 年 8 月 28 日,驰田有限召开股东会,全体股东一致同意修改《公司章程》,将注册资本增加至 1,000 万元,新增的 700 万元由股东黄玉鸿出资 650 万元(其中 243 万元以货币出资、300 万元以实物出资、107 万元以债权转股权方式出资),新股东黄玉舜(曾用名:黄夺)以实物出资 50 万元;同时,黄村武将其持有的 110 万元股权转让给黄玉鸿。2003 年 8 月 28 日,黄村武与黄玉鸿签署《股权转让协议》,黄村武将所持公司 110 万元股权全部转让给黄玉鸿。2003 年 9 月 3 日,十堰东信达会计师事务所出具《验资报告》(东信达验字[2003]第 292 号),经审验,截至 2003 年 9 月 3 日,驰田有限已收到股东缴纳的新增注册资本 700 万元,其中,货币出资 243 万元,实物出资 350 万元,债权转增实收资本 107 万元。2003 年 9 月 3 日,驰田有限取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本变更为 1,000 万元。(三)2005 年 12 月,第二次增资(增资至 2,000 万元)2005 年 12 月 14 日,驰田有限召开股东会,全体股东一致同意黄玉鸿对驰田有限增资 1,000 万元。2005 年 12 月 14 日,十堰公信联合会计师事务所出具《验资报告》(公信验字[2005]345 号),经审验,截至 2005 年 12 月 14 日,驰田有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 1,000 万元。2005 年 12 月 15 日,驰田有限取得换发的《企业法人营业执照》,注册资本变更为 2,000 万元。(四)2013 年 9 月,第三次增资(增资至 6,000 万元)、第二次股权转让2013 年 8 月 26 日,驰田有限召开股东会,全体股东一致同意新增注册资本4,000 万元,新增的 4,000 万元由黄玉鸿、黄玉舜分别认缴 3,500 万元、190 万元,新股东黄玉钵、黄村武分别认缴 190 万元、120 万元;同时,驰田装备将其所持的 50 万元股权全部转让给黄玉钵。2013 年 8 月 28 日,十堰国信会计师事务有限责任公司出具《验资报告》(国信验字[2013]第 217 号),经审验,截至 2013 年 8 月 28 日,驰田有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 4,000 万元。2013 年 8 月 29 日,驰田装备与黄玉钵签署《股权转让协议》,驰田装备将所持 50 万元股权全部转让给黄玉钵。2013 年 9 月 2 日,驰田有限取得换发的《营业执照》,注册资本变更为 6,000万元。(五)2015 年 8 月,第四次增资(增资至 12,000 万元)2015 年 8 月 1 日,驰田有限召开股东会,全体股东一致同意注册资本由 6,000万元增加至 12,000 万元,新增的 6,000 万元注册资本由新股东驰田控股以货币方式认缴。2015 年 8 月 14 日,驰田有限取得换发的《营业执照》,注册资本变更为 12,000万元。2015 年 10 月 31 日,十堰国信会计师事务有限责任公司出具《验资报告》(国信验字[2015]第 107 号),经审验,截至 2015 年 10 月 31 日,驰田有限已收到驰田控股以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)6,000 万元。(六)2018 年 4 月,整体变更为股份有限公司2018 年 1 月 8 日,驰田有限召开股东会,同意驰田有限整体变更为股份有限公司;有限公司以截至 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产为基数,折为股份有限公司的总股本 15,000 万股,净资产超过注册资本部分作为股份有限公司的资本公积,各股东在股份有限公司中的持股比例不变。2018 年 1 月 8 日,天职国际出具了《十堰市驰田汽车有限公司 2017 年 9 月30 日资产、负债及净资产专项审计报告》(天职业字 2018[2096]号),经审计,截至 2017 年 9 月 30 日,驰田有限的所有者权益合计为 18,196.78 万元。2018 年 1 月 10 日,沃克森出具《十堰市驰田汽车有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的净资产资产评估报告》(沃克森评报字[2018]第 0149 号),截至2017 年 9 月 30 日,驰田有限在持续经营前提下的净资产评估值为 28,866.88 万元。2018 年 3 月 28 日,驰田有限全体股东签署《驰田汽车股份有限公司发起人协议》。2018 年 3 月 28 日,发行人召开发起人会议暨第一次股东大会,全体发起人一致同意:驰田有限整体变更为股份有限公司,以经天职国际审计的驰田有限截至 2017 年 9 月 30 日的净资产人民币 18,196.78 万元为基础,折合发行人股本15,000 万股,每股面值 1.00 元人民币,余额 3,196.78 万元计入资本公积。2018 年 3 月 28 日,天职国际出具《驰田汽车股份有限公司(筹)验资报告》(天职业字[2018]9190 号),经审验,截至 2018 年 3 月 28 日,发行人已收到全体股东以其拥有的驰田有限截至 2017 年 9 月 30 日经审计的净资产 18,196.78 万元,根据发行人的折股方案,上述净资产 18,196.78 万元折合股本 15,000 万元,溢价部分 3,196.78 万元计入资本公积。2018 年 4 月 23 日,驰田有限取得十堰市行政审批局核发的(国)名称变核内字[2018]第 8578 号《企业名称变更核准通知书》,核准企业名称变更为“驰田汽车股份有限公司”。2018 年 4 月 25 日,发行人获得十堰市行政审批局核发的统一社会信用代码为 9142030076065981XH 的《营业执照》。(七)2019 年 6 月,增资至 17,680.18 万股2019 年 6 月 10 日,发行人召开 2018 年年度股东大会,审议通过《关于增资扩股暨引入外部股东为新股东的议案》等议案,同意引进湘盈导、宏泰海联、农银高投、长沙爱普、九派长园、长沙沪鼎、青春邦、汉江高同、十堰新动能为新股东,将注册资本由 15,000 万元增至 17,680.18 万元。2019 年 6 月,发行人、驰田控股、黄玉鸿、黄玉舜、黄玉钵、黄村武分别与湘盈导、宏泰海联、农银高投、长沙爱普、九派长园、长沙沪鼎、青春邦、汉江高同、十堰新动能签署投资协议,约定增资价格为 9.33 元/股。2019 年 6 月 27 日,发行人办理工商变更登记,取得换发的《营业执照》。2019 年 7 月 1 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2019]30439 号),经审验,截至 2019 年 6 月 28 日,发行人已收到湘盈导等九名投资者缴纳的25,006.08 万元。本次增资完成后,发行人总股本由 15,000 万股变更为 17,680.18 万股(八)2019 年 6 月,增资至 17,830.18 万股2019 年 6 月 28 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司实施员工股权激励暨增资扩股的议案》、《关于修改公司章程的议案》,同意引进驰田君盛为新股东,将注册资本由 17,680.18 万元增至 17,830.18 万元。2019 年 6 月 28 日,发行人与驰田君盛签署《增资扩股协议》,驰田君盛认购发行人新增的 150 万股股份,价格为 5 元/股。2019 年 6 月 28 日,发行人办理工商变更登记,取得换发的《营业执照》。2019 年 7 月 1 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2019]30439 号),经审验,截至 2019 年 6 月 28 日,发行人已收到驰田君盛缴纳的 750 万元。本次增资完成后,发行人总股本变更为 17,830.18 万股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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