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| 自贡运机—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 63000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴友华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,000,000 | 成立日期 | 2011-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2003 年 9 月,公司前身运机有限成立;2009 年 9 月,运机有限变更名称为运机集团有限;2011 年 6 月,运机集团有限整体变更为股份有限公司。公司股本形成及变化情况如下所述。(一)有限公司阶段1、2003 年 9 月运机有限设立运机有限成立于 2003 年 9 月 28 日,由吴友华、曾玉仙出资设立,成立时注册资本 800 万元。根据吴友华、曾玉仙于 2003 年 9 月 24 日签署的《股东入股协议》,吴友华以现金出资 720 万元,占注册资本的 90%;曾玉仙以现金出资 80万元,占注册资本的 10%。2003 年 9 月 27 日,自贡亚中会计师事务所有限公司出具《验资报告》(自亚会验报字(2003)第 134 号),确认截至 2003 年 9 月 26 日,运机有限已收到吴友华、曾玉仙缴纳的注册资本合计 800 万元,均为货币出资。2003 年 9 月 28 日,运机有限取得自贡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:5103001802028)。2、2005 年 8 月第一次增资2005 年 8 月 17 日,运机有限股东会作出决议,同意注册资本由 800 万元增加至 2,000 万元,其中吴友华增加注册资本 1,080 万元,曾玉仙增加注册资本 120万元。2005 年 8 月 26 日,四川盐都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(川盐会师验字(2005)第 194 号),确认截至 2005 年 8 月 25 日,运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的出资款合计 1,200 万元,其中吴友华以货币出资1,080 万元,曾玉仙以货币出资 120 万元。2005 年 8 月 26 日,运机有限完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:5103001802028)。3、2006 年 6 月第二次增资2006 年 5 月 16 日,运机有限股东会作出决议,同意注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元,其中吴友华增加注册资本 900 万元,曾玉仙增加注册资本 100万元。2006 年 5 月 29 日,四川盐都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(川盐会师验字(2006)第 166 号),确认截至 2006 年 5 月 29 日,运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的出资款合计 1,000 万元,其中吴友华以货币出资900 万元,曾玉仙以货币出资 100 万元。2006 年 6 月 1 日,运机有限完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:5103001802028)。4、2007 年 6 月第三次增资2007 年 5 月 8 日,运机有限股东会作出决议,同意注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元,其中吴友华增加注册资本 900 万元,曾玉仙增加注册资本 100万元。2007 年 5 月 15 日,四川方圆联合会计师事务所出具《验资报告》(川方会验(2007)114 号),确认截至 2007 年 5 月 9 日,运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的新增注册资本合计 1,000 万元,其中吴友华以货币出资 900 万元,曾玉仙以货币出资 100 万元。2007 年 6 月 5 日,运机有限完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:5103001802028)。5、2007 年 8 月第四次增资2007 年 7 月 2 日,运机有限股东会作出决议,同意注册资本由 4,000 万元增加至 7,000 万元,其中吴友华增加注册资本 2,700 万元,曾玉仙增加注册资本 300万元。2007 年 7 月 12 日,四川方圆联合会计师事务所出具《验资报告》(川方会验(2007)178 号),确认截至 2007 年 7 月 11 日,运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的新增注册资本合计 3,000 万元,其中吴友华以货币出资 2,700 万元,曾玉仙以货币出资 300 万元。2007 年 8 月 3 日,运机有限完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510300000000627)。6、2008 年 9 月第五次增资2008 年 9 月 2 日,运机有限股东会作出决议,同意注册资本由 7,000 万元增加至 10,000 万元,其中吴友华增加注册资本 2,700 万元,曾玉仙增加注册资本300 万元。2008 年 9 月 2 日,自贡亚中会计师事务所有限公司出具《验资报告》(自亚会验报字(2008)第 222 号),确认截至 2008 年 9 月 2 日,运机有限已收到股东吴友华、曾玉仙缴纳的新增注册资本合计 3,000 万元,其中吴友华以货币出资2,700 万元,曾玉仙以货币出资 300 万元。2008 年 9 月 4 日,运机有限完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510300000000627)。7、2009 年 9 月变更名称为运机集团有限2009 年 9 月 4 日,运机有限股东会作出决议,同意将公司名称变更为“四川省自贡运输机械集团有限公司”。2009 年 9 月 18 日,运机集团有限取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510300000000627)。(二)股份公司阶段1、2011 年 6 月整体变更为股份公司2011 年 6 月 8 日,运机集团有限股东会作出决议,同意天健正信会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 31 日出具的“天健正信审(2011)NZ 字第 040203 号”《审计报告》,公司在审计基准日 2011 年 3 月 31 日的净资产为 109,332,022.58元;同意以吴友华和曾玉仙作为发起人,将运机集团有限整体变更为股份有限公司。2011 年 6 月 9 日,前述发起人签署《四川省自贡运输机械集团股份有限公司发起人协议》,约定吴友华和曾玉仙作为发起人,通过运机集团有限整体变更的方式设立股份公司,以运机集团有限经审计的截至 2011 年 3 月 31 日的账面净资产 10,933.20 万元,按照 1:0.914645 的比例折合为 10,000 万股,每股面值 1 元。2011 年 6 月 9 日,天健正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天健正信验(2011)综字第 040013 号),确认截至 2011 年 6 月 9 日,公司已收到发起人股东缴纳的注册资本(股本)合计 10,000 万元,净资产折合股本后的余额转为资本公积。2011 年 6 月 10 日,公司召开创立大会,审议通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等,并选举产生公司第一届董事会和第一届监事会。2011 年 6 月 28 日,公司完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510300000000627)。2、2012 年 10 月第一次股份转让2012 年 10 月 23 日,公司 2012 年第一次临时股东大会作出决议,同意吴友华将所持公司股份以 3 元/股的价格向何大利等 25 名自然人转让共计 251.6 万股,同意吴友华将所持公司股份以 1 元/股的价格向华智投资转让 1,000 万股,同意吴友华将所持公司股份以 1 元/股的价格向曾玉仙转让 748.4 万股。2012 年 10 月 25 日,吴友华与何大利等 25 名自然人、华智投资和曾玉仙分别签署了《股权转让协议》,就上述股权转让事宜进行约定。2012 年 11 月 22 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。3、2012 年 12 月第六次增资及第二次股份转让2012 年 12 月 12 日,公司股东大会作出决议,同意注册资本由 10,000 万元增加至 12,000 万元,增加的 2,000 万股由川投基金以 8 元/股的价格认购;同意川投基金对公司投资 1.6 亿元,其中 2,000 万元计入注册资本,1.4 亿元计入资本公积。2012 年 12 月 21 日,川投基金与吴友华、曾玉仙签订了《增资扩股协议书》。2012 年 12 月 21 日,自贡运机、吴友华、曾玉仙分别与上海诚毅、成都新申、上海陟毅咨询签订了《投资协议书》,约定曾玉仙将所持公司股份分别转让给上海诚毅 367.25 万股、成都新申 187.5 万股、上海陟毅 7.75 万股,转让价格均为 8 元/股。2012 年 12 月 25 日,曾玉仙分别与杨仕华、张巨萍、李亚玲签订了《股权转让协议》,约定曾玉仙将所持公司股份分别转让给杨仕华 40 万股、张巨萍 160万股、李亚玲 250 万股,转让价格均为 8 元/股。2012 年 12 月 27 日,公司股东大会作出决议,同意曾玉仙将所持公司的1,012.50 万股转让给上海诚毅、成都新申、上海陟毅、杨仕华、张巨萍和李亚玲等 6 位股东,其中上海诚毅受让 367.25 万股、成都新申受让 187.50 万股、上海陟毅受让 7.75 万股、杨仕华受让 40 万股、张巨萍受让 160 万股、李亚玲受让 250万股。2012 年 12 月 28 日,中汇会计师事务所有限公司成都分所出具《验资报告》(中汇蓉会验(2012)011 号),确认截至 2012 年 12 月 28 日,公司已收到川投基金缴纳的出资额 16,000 万元,均为货币出资,其中增加注册资本(实收资本)2,000 万元,增加资本公积 14,000 万元。2012 年 12 月 28 日,公司完成上述增资事宜的工商变更登记及股份转让的工商备案,取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510300000000627)。4、2013 年 1 月第三次股份转让2013 年 1 月 18 日,曾玉仙与黄晋签订了《股权转让协议》,约定曾玉仙将所持公司的 30 万股股份转让给黄晋,转让价格为 8 元/股。2013 年 1 月 27 日,自贡运机、吴友华、曾玉仙、付冬梅签订了《投资协议书》,约定曾玉仙将所持公司的 50 万股股份转让给付冬梅,转让价格为 8 元/股。2013 年 1 月 30 日,曾玉仙与冯浩签订了《股权转让协议》,约定曾玉仙将所持公司的 230 万股股份转让给冯浩,转让价格为 8 元/股。2013 年 4 月 22 日,公司 2013 年第二次临时股东大会作出决议,同意曾玉仙将所持公司股份向黄晋转让 30 万股,同意曾玉仙将所持公司股份向付冬梅转让 50 万股,同意曾玉仙将所持公司股份向冯浩转让 230 万股,转让价格均为 8元/股。2013 年 4 月 28 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。5、2014 年 6 月第四次股权转让2014 年 6 月 28 日,公司 2014 年第二次临时股东大会作出决议,同意吴友华将所持公司股份向上海赛领和苏州真盛分别转让 574.10 万股和 200 万股,同意曾玉仙将所持公司股份向上海赛领转让 425.90 万股,转让价格均为 9.35 元/股。2014 年 6 月 28 日,自贡运机、吴友华、曾玉仙分别与上海赛领、苏州真盛签订了《投资协议书》,就上述股份转让事宜进行约定。2014 年 6 月 30 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。6、2014 年 7 月第五次股权转让2014 年 7 月 18 日,成都新申与上海泰豪签订了《产权交易合同(股权类)》,约定成都新申投资将所持公司的 187.50 万股股份以每股 10 元的价格转让给上海泰豪,合计 1,875 万元。2014 年 7 月 29 日,成都泰豪与上海泰豪签订了《股权转让协议》,约定上海泰豪将所持公司的 87.50 万股股份以每股 10 元的价格转让给成都泰豪。2014 年 9 月 11 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。7、2014 年 9 月第六次股份转让2014 年 9 月 26 日,根据在上海联合产权交易所挂牌结果,上海诚毅与SUMMER HARVEST 签订了编号 G314SH1007386-2 和编号 G314SH1007387-2的《上海市产权交易合同》,上海诚毅将其所持公司的合计 367.25 万股股份以每股 10 元的价格转让给 SUMMER HARVEST,交易价款合计 3,672.5 万元。2014 年 9 月,上海陟毅与 SUMMER HARVEST 签订了《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份转让协议》,上海陟毅将其所持公司的 7.75 万股股份以每股 10 元的价格转让给 SUMMER HARVEST,合计 77.5 万元。2014 年 9 月,杨仕华、张巨萍分别与 SUMMER HARVEST 签订了《关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司股份转让协议》,杨仕华将其所持公司的 40万股股份以每股 10 元的价格转让给 SUMMER HARVEST,合计 400 万元;张巨萍将所持公司的 160 万股股份以每股 10 元的价格转让给 SUMMER HARVEST,合计 1,600 万元。2014 年 10 月 17 日,公司 2014 年第四次临时股东大会作出决议,同意上海诚毅将所持公司的 367.25 万股股份转让给 SUMMER HARVEST,同意上海陟毅将所持公司的 7.75 万股股份转让给 SUMMER HARVEST,同意张巨萍将所持公司的 160 万股股份转让给 SUMMER HARVEST,同意杨仕华将所持公司的 40 万股股份转让给 SUMMER HARVEST。2014 年 10 月 26 日,公司全体股东签订了《投资经营四川省自贡运输机械集团股份有限公司协议》。2014 年 12 月 18 日,四川省商务厅出具了《关于同意 SUMMER HARVESTLIMITED 并购四川省自贡运输机械集团股份有限公司设立中外合资股份有限公司的批复》(川商审批[2014]406 号),批准了 SUMMER HARVEST 购买公司部分股权行为,SUMMER HARVEST 持有公司 575 万股,占公司股份的 4.7916%。2014 年 12 月 18 日,公司取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(发证序号:5100006566)。2014 年 12 月 24 日,公司完成工商变更登记,并取得自贡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510300000600627)。8、2016 年 5 月第七次股份转让2016 年 5 月 6 日,苏州真盛与深圳前海签订了《股权转让协议》,苏州真盛将所持公司的 200 万股股份以每股 10.91 元的价格转让给深圳前海,转让价款合计 2,182 万元。2016 年 5 月 6 日,付冬梅与深圳前海签订了《股权转让协议》,付冬梅将所持公司的 50 万股股份以每股 10.52 元的价格转让给深圳前海,转让价款合计 526万元。2016 年 5 月 7 日,李亚玲与博宏丝绸签订了《股权转让协议》,李亚玲将所持公司的 250 万股股份以每股 9.5 元的价格转让给博宏丝绸,转让价款合计 2,375万元。9、2016 年 12 月第八次股份转让2016 年 12 月 23 日,根据在西南联合产权交易所挂牌结果,川投基金与博宏丝绸签订了编号 G316SC1000340 和编号 G316SC1000341《产权交易合同》,川投基金将其所持公司的合计 2,000 万股股份转让给博宏丝绸,交易价款合计22,400 万元。2016 年 12 月 27 日,成都泰豪、上海泰豪分别与自贡甲丁签订了《股份转让协议》,成都泰豪将其所持公司的 87.5 万股股份以每股 12.77 元的价格转让给自贡甲丁,转让价款为 1,117.375 万元;上海泰豪将其所持公司的 100 万股股份以每股 12.77 元的价格转让给自贡甲丁,转让价款合计 1,277 万元。10、2017 年 3 月第九次股份转让2017 年 3 月 27 日,上海赛领与湖南军天签订了《股份转让协议》,上海赛领将其所持公司的 1,000 万股股份以每股 11.395 元的价格转让给湖南军天,转让价款为 11,395 万元。2017 年 5 月 17 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。11、2017 年 7 月第十次股份转让2017 年 7 月 3 日,深圳前海与华智投资签订了《股份转让协议》,深圳前海将其所持公司的 250 万股股份以每股 10.832 元的价格转让给华智投资,转让价款为 2,708 万元。2017 年 9 月 22 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。12、2017 年 11 月第十一次股份转让2017 年 11 月 21 日,自贡甲丁与吴友华签订了《股份转让协议》,约定自贡甲丁将其所持公司的 187.5 万股股份以每股 12.77 元的价格转让给吴友华,转让价款合计 2,394.375 万元。2017 年 11 月 21 日,华智投资与吴友华签订了《股份转让协议》,约定华智投资将其所持公司的 250 万股股份以每股 10.832 元的价格转让给吴友华,合计2,708 万元。至此代持关系解除,吴友华直接持有相关股份。2017 年 11 月 30 日,公司完成了上述股权转让的工商备案。13、2019 年 12 月第十二次股份转让2019 年 12 月 26 日,湖南军天与吴友华签订了《股份转让协议》,约定湖南军天将其所持公司的 1,000.00 万股股份以每 11.395 元的价格转让给吴友华,转让价款合计 11,395 万元。2019 年 12 月 27 日,公司完成了上述股权转让后章程修正案的工商备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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