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| 哈焊华通—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4545.34 | 项目拟募集资金(万元) | 56284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4545.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨玉亭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 136,360,000 | 成立日期 | 1997-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事各类熔焊材料研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司的前身是常州华通焊丝有限公司(以下简称“华通有限”),由武进集装箱制造厂、武进市华通焊丝有限公司、林英风先生共同出资设立,于 1997 年 5月 30 日在国家工商行政管理局注册登记,其中股东林英风先生为中国台湾籍自然人。 1997 年 4 月 19 日,武进集装箱制造厂、武进市华通焊丝有限公司与林英风签署了《常州华通焊丝有限公司合同》,三方对华通有限的投资总额、注册资本及合营各方的责任等事项进行了约定。华通有限的注册资本为 36 万美元,其中,武进集装箱制造厂以 1224 平方米厂房作价 12.24 万美元投入华通有限,武进市华通焊丝有限公司以设备作价12.96万美元投入,林英风以现汇10.8万美元投入。 1997 年 5 月 22 日,武进市对外经济贸易委员会出具《关于常州华通焊丝有限公司合同和章程的批复》(武外经委资(97)第 014 号),同意武进集装箱制造厂、武进市华通焊丝有限公司、林英风三方签订的常州华通焊丝有限公司合同、章程及协议。同月,武进市对外经济贸易委员会和武进市外商投资管理委员会出具《关于武进集装箱制造厂、武进市华通焊丝有限公司与林英风先生合资生产经营金属焊丝可行性研究报告的批复》(武外资委资(97)第 030 号),同意三方共同投资举办合营企业,生产经营金属焊丝。 1997 年 5 月 23 日,江苏省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸苏府资字[1997]S28173 号)。 1997 年 5 月 30 日,国家工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(企合苏常总副字第 002217 号),企业类别为合资经营(台资)。 1997 年 6 月 12 日,江苏武进苏瑞会计师事务所出具了《验资报告》(苏武瑞会验(97)第 306 号),对上述出资进行了确认。 (二)股份有限公司设立情况 2011 年 7 月 29 日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《审计报告》(苏公 S[2011]E3092 号),截至 2011 年 6 月 30 日,华通有限经审计的净资产为13,010.56 万元。 2011 年 8 月 1 日,华通有限召开 2011 年临时股东会,全体股东一致同意华通有限整体变更为“常州华通焊业股份有限公司”(以下简称“华通焊业”)。 2011 年 8 月 1 日,常州市新华昌机电设备制造有限公司、周全法、潘华萍、单苏文等 4 名发起人签署了《关于发起设立常州华通焊业股份有限公司的发起人协议》。 2011 年 8 月 2 日,江苏中天资产评估事务所有限公司(已于 2017 年 12 月更名为江苏中企华中天资产评估有限公司)出具了《常州华通焊丝有限公司变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(苏中资评报字(2011)第 2178 号),确认截至评估基准日 2011 年 6 月 30 日,华通有限经评估后的净资产为 21,415.39万元。 2011 年 8 月 18 日,华通焊业召开创立大会暨第一次股东大会,同意华通有限以 2011 年 6 月 30 日为基准日,以经审计的账面净资产值 13,010.56 万元折合股本 6,500.00 万股,净资产与股本的差额 6,510.56 万元转入资本公积。整体变更为股份公司后,华通有限原有全体股东按照原出资比例持有华通焊业的股份。 2011 年 8 月 18 日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(苏公 S[2011]B1066 号),对上述变更的验资情况进行了确认。 2011 年 9 月 2 日,江苏省常州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(320400400003848 号),公司类型为股份有限公司。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 报告期内,公司发生的股权转让情况具体如下: 2017 年 12 月,单苏文将其持有的哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称“哈焊华通”)1.21%的股权转让给其父单兴海,潘华萍将其持有的哈焊华通 1.21%的股权转让给其父潘传荣。 发行人原股东潘传荣于 2019 年 10 月逝世,潘传荣之女潘华萍依法继承其持有的哈焊华通 165.57 万股股份;2020 年 2 月,潘华萍将所持哈焊华通 165.57 万股股份转让给其配偶张钰强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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