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| 视科新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏视科新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1850.00 | 项目拟募集资金(万元) | 42196.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张鹤军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,443,300 | 成立日期 | 2019-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 功能性视光学材料与光学镜片研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况2013年 7月,刘建中、王明华、徐静涛共同出资设立江苏视客光电新材料有限公司,注册资本为 600万元,出资方式均为货币资金,分三期出资,分别经江苏鼎信会计师事务所有限公司出具苏鼎验(2013)第 249号《验资报告》、苏鼎验(2013)第 412号《验资报告》、苏鼎验(2014)第 202号《验资报告》予以验证确认。视客有限于 2013年 7月 19日取得《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司设立情况2015年 12月 28日,发行人召开创立大会暨首次股东大会,同意以大信所出具的《审计报告》(大信审字[2015]第 23-00058号)经审计的净资产为依据,将公司整体变更为股份有限公司。发行人决议以视客有限截至基准日 2015年 11月 30日经审计的净资产抵作股款投入拟设立的股份公司,其中 2,000万元折成股份公司实收股本 2,000万股,每股面值 1元,剩余的 9,590,463.54元转入公司资本公积金。2015年 12月 28日,大信所出具《验资报告》(大信验字[2015]第 23-00043号):经审验,截至 2015年 12月 28日,视客新材(筹)已收到全体发起人以其拥有的视客有限的净资产折合的股本 20,000,000.00元。2015年 12月 30日,视客有限就本次整体变更设立为股份公司在淮安市工商行政管理局办理完毕工商登记手续,取得淮安市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“9132083107279476XD”的《营业执照》。 (三)报告期内股本和股东变化情况 1、2017年 9月,定向发行股份暨第一次增资 2017年5月25日、2017年6月10日,公司分别召开第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于江苏视客新材料股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案,公司拟向王明华、杨文博 2名自然人及华天通科技以每股 12.00元的价格发行人民币普通股 1,450,000股。2017年 5月 25日,华天通科技与视客新材签署《股份认购协议》,约定华天通科技以现金方式认购本次定向发行的 71.40万股股票,认购金额共计 856.80万元。2017年 5月 25日,王明华与视客新材签署《股份认购协议》,约定王明华以现金方式认购本次定向发行的 6.60万股股票,认购金额共计 79.20万元。2017年 5月 25日,杨文博与视客新材签署《股份认购协议》,约定杨文博以现金方式认购本次定向发行的 67.00万股股票,认购金额共计 804.00万元。2017年 6月 21日,大信所出具《验资报告》(大信验字[2017]第 23-00003号):经审验,截至 2017年 6月 19日,公司实际已发行人民币普通股 1,450,000股,每股发行价格 12.00元,募集资金总额 17,400,000.00元,扣除预计将要支付的各项发行费用 240,000.00元(含税),实际募集资金净额 17,160,000.00元。 其中新增注册资本(股本)1,450,000.00元,增加资本公积 15,723,584.90元。2017年 9月 13日,公司就本次增资办理完毕变更登记手续,并领取淮安市工商行政管理局换发的《营业执照》。 2、2017年 9月,第一次股份转让2017年 9月 26日,华天通科技与淮安视科签署《股权转让协议》,约定华天通科技将其持有的视客新材股份 67.40万股(占公司股本总额的 3.14%),以808.80万元转让给淮安视科。2017年 9月 26日,徐静涛与其配偶曲小泉签署《股权转让协议》,约定徐静涛将其持有的视客新材股份 404.80万股(占公司股本总额的 18.87%),以人民币 0万元的价格转让给曲小泉。 3、2017年 12月,第二次增资 2017年11月30日、2017年12月18日,视客新材分别召开第一届董事会第十一次会议、2017年第六次临时股东大会,审议通过《关于公司增资方案的议案》,公司本次拟增资 2,083,333.00股,其中毅达创投认购 416,666股,科泉创投认购 420,000股,鼎毅创投认购 420,000股,增材创投认购 291,667股,紫洲投资认购 125,000股,金色田园认购 410,000股,本次增资的价格为每股 24.00元;本次增资后,公司股本由 21,450,000股变更为 23,533,333股;其他股东放弃本次增资之优先认购权。2017年 12月 12日,毅达创投与视客新材签署《关于江苏视客新材料股份有限公司之增资协议》。2017年 12月 18日,增材创投、紫洲投资、鼎毅创投、金色田园、科泉创投分别与视客新材签署《关于江苏视客新材料股份有限公司之增资协议》,约定按照本次增资方案认购公司新增股份。2017年 12月 28日,公司就本次增资办理完毕变更登记手续,并领取淮安市工商行政管理局换发的《营业执照》。2018年 1月 18日,大信所出具《验资报告》(大信验字[2018]第 23-00002号):经审验,截至 2018年 1月 15日,公司已收到 6名股东缴纳的本次增资款49,999,992.00元,其中:新增注册资本(股本)2,083,333.00元,增加资本公积47,916,659.00元。 4、2018年 3月,第二次股份转让2018年 3月 7日,华天通科技与淮安视科签署《股权转让协议》,约定华天通科技将其持有视客新材股份 4万股(占公司股本总额的 0.17%),以 96.00万元的价格转让给淮安视科。 5、2018年 5月,第三次增资 2018年4月1日、2018年4月21日,公司召开第一届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会,审议通过《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增资本的预案》、《关于公司更名的议案》,公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股,共计转增 28,239,999.60股,公司总股本由 23,533,333股增至51,773,332股,不足 1股的部分自动舍弃;公司更名为“江苏视科新材料股份有限公司”。2018年 5月 25日,公司就本次增资办理完毕变更登记手续,并领取淮安市行政审批局换发的《营业执照》。2018年 6月 27日,大信所出具《验资报告》(大信验字[2018]第 23-00008号):经审验,截至 2018年 5月 30日,公司已将资本公积 28,239,999.00元转增股本。 6、2019年 7月,第四次增资 2019年5月21日、2019年6月15日,视科新材分别召开第二届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于江苏视科新材料股份有限公司增资扩股的议案》,公司增资 367.00万股,增资扩股完成后,公司股份总数由 5,177.33万股增加至 5,544.33万股;本次增发的股份全部由瑞富投资认购。2019年 6月 16日,瑞富投资与视科新材签署《关于江苏视科新材料股份有限公司之增资协议》,约定按照本次增资方案认购公司新增股份。2019年 7月 19日,大信所出具《验资报告》(大信验字[2019]第 23-00005号):经审验,截至 2019年 7月 12日,公司已收到增资款 55,050,000.00元,其中 3,670,000.00元计入股本,51,380,000.00元计入资本公积。2019年 7月 26日,视科新材就本次增资办理完毕变更登记手续,并领取淮安市行政审批局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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