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| 同力机械—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏同力日升机械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 78300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李国平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 126,000,000 | 成立日期 | 2003-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、2003 年 9 月,同力有限设立2003 年 8 月 28 日,江苏省工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》((0039)名称预核登记(2003)第 09290001 号),同意核准“江苏同力机械有限公司”的名称预核准登记。2003 年 8 月 31 日,丹阳日升与香港居民姜坤华签署《中外合资经营江苏同力机械有限公司章程》及《中外合资经营江苏同力机械有限公司合同》,决定合资设立同力有限,同力有限住所位于江苏省丹阳市经济开发区六纬路,经营范围为精冲模、精密性腔模、模具标准件、机械配件的生产销售,注册资本为 102万美元,投资总额为 145 万美元。2003 年 8 月 28 日,丹阳市对外贸易经济合作局出具《关于“江苏同力机械有限公司”<合同>、<章程>的批复》(丹外经贸行(2003)17 号),批准丹阳日升与姜坤华关于设立同力有限的《合同》、《章程》。2003 年 9 月 26 日,江苏省人民政府向同力有限颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸苏府资字(2003)48653 号)。2003 年 9 月 30 日,江苏省镇江工商行政管理局向同力有限核发了《企业法人营业执照》(企合苏镇总字第 201321 号)。2、2003 年 10 月至 2008 年 5 月,注册资本实缴(1)注册资本实缴情况2003 年 10 月 17 日,江苏立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏立信所验字(2003)第 306 号),验证截至 2003 年 10 月 15 日,同力有限已收到丹阳日升和姜坤华以货币缴纳的注册资本 451,624 美元,其中,丹阳日升实际缴纳 241,642 美元,姜坤华实际缴纳 209,982 美元。2004 年 12 月 17 日,丹阳中信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(丹中会外验(2004)第 084 号),验证截至 2004 年 12 月 17 日,同力有限收到丹阳日升缴纳的注册资本 358,358 美元。同力有限实收资本变更为 809,982 美元。2005 年 5 月 31 日,丹阳中信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(丹中会外验(2005)第 042 号),验证截至 2005 年 5 月 31 日,同力有限收到姜坤华缴纳的注册资本 179,996 美元。同力有限实收资本变更为 989,978 美元。2005 年 9 月 5 日,丹阳中信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(丹中会外验(2005)第 066 号),验证截至 2005 年 9 月 5 日,同力有限收到姜坤华缴纳的注册资本 30,018 美元。同力有限实收资本变更为 1,019,996 美元。2008 年 5 月 15 日,丹阳中信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(丹中会外验(2008)第 036 号),验证截至 2008 年 5 月 15 日,同力有限收到姜坤华缴纳的注册资本 4 美元。同力有限实收资本变更为 1,020,000 美元。截至 2008 年 5 月 15 日,同力有限注册资本缴纳完毕。同力有限前述实收资本变更事项均已履行相关的工商变更登记手续。(2)注册资本 4 美元未及时缴纳出资情况根据 2003 年 8 月 31 日丹阳日升与姜坤华签署的《中外合资经营江苏同力机械有限公司章程》及《中外合资经营江苏同力机械有限公司合同》,丹阳日升及姜坤华应于同力有限营业执照核发之日起二年内交清各自出资额。姜坤华因缴纳出资时银行扣除手续费 4 美元,致使其认缴出资额 4 美元至 2008 年 5 月 15 日才交清。针对上述事项,丹阳市商务局出具了《关于江苏同力机械有限公司历史沿革涉及外商投资相关事项的专项确认意见》,认定姜坤华出资延迟不影响同力有限设立及存续的合法性、有效性,同力有限设立时的批复和相应的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》及之后历次批复和相应的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》继续有效,丹阳市商务局不会就出资延迟事项对姜坤华及同力有限、发行人作出行政处罚。丹阳市市场监督管理局出具了《关于对江苏同力日升机械股份有限公司股东未按期出资一事不予行政处罚的确认函》及《关于江苏同力日升机械股份有限公司历史沿革涉及市场监督管理相关事项的专项确认意见》,认为同力有限原股东姜坤华未能如期足额实缴注册资金,已积极整改,补缴注册资金,违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果,丹阳市市场监督管理局对该行为不会予以行政处罚,同力有限在该局办理的设立和历次变更登记事项均合法、有效,系合法成立并有效存续的企业。同力有限原股东姜坤华未按时缴纳注册资本事项对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。3、2013 年 12 月,第一次股权转让、变更为内资企业2013 年,姜坤华因年龄原因,其希望回笼资金,提议退出同力有限。经过姜坤华与李国平、李腊琴夫妇协商,其持有的同力有限股权由李腊琴承接。2013年 8 月 15 日,姜坤华与李腊琴签署《股权转让框架协议》,约定姜坤华拟退出同力有限,将其持有的 41.18%股权转让给李腊琴。2013 年 11 月 15 日,同力有限召开董事会会议,同意姜坤华将其持有的同力有限全部股权转让予李腊琴。2013 年 11 月 23 日,姜坤华与李腊琴签署《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》,约定姜坤华将其持有的同力有限41.18%股权作价人民币1,150万元转让予李腊琴。2013 年 11 月 27 日,丹阳市商务局出具《关于同意江苏同力机械有限公司股权转让及变更企业性质的批复》(丹商行(2013)175 号),同意姜坤华将其所占同力有限 41.18%的股权全部转让给李腊琴;股权转让后,公司性质由中外合资企业变更为内资企业。2013 年 12 月 2 日,同力有限召开股东会,决议同意通过同力有限公司新章程,并延长公司经营期限至 2024 年 9 月 29 日。2013 年 12 月 3 日,丹阳中信会计师事务所就同力有限此次股权转让及企业性质变更事项涉及注册资本的变更出具《验资报告》(丹中会验(2013)第 645号),验证截至 2013 年 12 月 2 日,同力有限变更为内资企业后的实收注册资本为 754.16 万元。2013 年 12 月 6 日,镇江市丹阳工商行政管理局向同力有限核发了新的《企业法人营业执照》。4、2017 年 5 月,调整注册资本2013 年 12 月,第一次股权转让、变更为内资企业时涉及将注册资本的表示方式由美元变更为人民币,同力有限在办理相关工商变更手续及丹阳中信会计师事务所验资时,未将原外方股东姜坤华以美元缴纳的注册资本按照《关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见》(工商外企字(2006)81号)的规定,以发生(缴款)当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算。针对上述情况,2017 年 5 月 12 日,同力有限召开股东会会议,通过如下决议:鉴于丹阳中信会计师事务所出具的丹中会验(2013)第 645 号验资报告对同力有限注册资本计算有误,同意同力有限的注册资本按股东历次缴纳出资当日中国人民银行公布的汇率的中间价进行折算,折算后同力有限的注册资本为 843.24万元;同意同力有限的注册资本由 754.16 万元变更为 843.24 万元;同意同力有限的各股东认缴出资额根据丹阳日升持股 58.82%、李腊琴持股 41.18%的比例调整,即同意丹阳日升认缴的出资额由 496.59 万元变更为 496.03 万元,同意李腊琴的认缴出资额由 257.57 万元变更为 347.21 万元;同意通过同力有限章程修正案。2017 年 5 月 18 日,丹阳市市场监督管理局向同力有限核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:913211817532411082)。2018 年 5 月 26 日,天衡会计师出具了《注册资本实收情况复核报告》(天衡专字(2018)01045 号),确认同力有限实收资本经本次调整后,折算正确。5、2017 年 7 月,第一次增加注册资本2017 年 7 月 1 日,同力有限召开股东会会议,决议同意同力有限注册资本由 843.24 万元增至 9,600.00 万元;新增注册资本 8,756.76 万元,李国平、李腊琴、李铮、李静分别以货币认缴 4,740.00 万元、3,056.76 万元、480.00 万元、480.00万元出资额;同意通过公司章程修正案;现有股东同意放弃优先认购权。2017 年 7 月 17 日,丹阳市市场监督管理局向同力有限核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:913211817532411082)。2018 年 5 月 26 日,天衡会计师出具了《注册资本实收情况复核报告》(天衡专字(2018)01045 号),确认同力有限已收到股东李国平、李腊琴、李铮、李静缴纳的出资额 8,756.76 万元。6、2017 年 12 月,第二次增加注册资本2017 年 12 月 15 日,同力有限召开股东会会议,决议同意同力有限注册资本由 9,600.00 万元增至 10,011.43 万元。新增注册资本 411.43 万元全部由丹阳合力以 1,069.72 万元的价格认购;同意通过同力有限章程修正案;现有股东同意放弃优先认购权。2017 年 12 月 21 日,丹阳市市场监督管理局向同力有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:913211817532411082)。2018 年 5 月 26 日,天衡会计师出具了《注册资本实收情况复核报告》(天衡专字(2018)01045 号),确认丹阳合力已实缴上述新增认缴出资额 1,069.72万元。7、2018 年 8 月,同力有限整体变更设立股份有限公司8、2018 年 12 月,第三次增加注册资本2018 年 11 月 26 日,同力机械召开股东大会,同意公司注册资本由 12,000万元增至 12,600 万元。新发行 600 万股股份,其中,宜安投资以 2,084.60 万元认购 280 万股、孟林华以 1,228.43 万元认购 165 万股、曦华投资以 1,153.98 万元认购 155 万股;同意就增资事项修改公司章程。2018 年 11 月 26 日,发行人、李国平分别与宜安投资、孟林华、曦华投资就前述增资事项签署了《增资扩股协议》。2018 年 12 月 24 日,镇江市工商行政管理局向同力机械核发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:913211817532411082)。2018 年 12 月 29 日,天衡会计师出具《验资报告》(天衡验字(2018)00118号),经审验,截至 2018 年 12 月 20 日,同力机械已收到宜安投资、孟林华、曦华投资认购股份的出资款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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