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| 王力安防—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 王力安防科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 70000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王跃斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 369,000,000 | 成立日期 | 2005-03-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化情况发行人前身为王力有限,王力有限成立于 2005 年 3 月 29 日;2016 年 12 月29 日,王力有限整体变更设立为股份有限公司。1、2005 年 3 月,王力有限成立王力有限成立于 2005 年 3 月 29 日,由亚萨合莱以美元现汇,王力集团以机器设备、存货、专利权共同出资设立的中外合资有限责任公司,注册资本为人民币 18,000 万元。2005 年 3 月 22 日,永康市对外贸易经济合作局出具《关于同意亚萨合莱—王力保安制品有限公司合同、章程的批复》[永外经贸(2005)12 号)],批复同意设立王力有限等相关事项;2005 年 3 月 28 日,王力有限获得浙江省人民政府颁发的批准号为商外资浙府资金字[2005]01092 号《外商投资企业批准证书》;2005 年 3 月 29 日,王力有限取得注册号为企合浙金总字第 001500 号的《企业法人营业执照》。2005 年 5 月 13 日,永康市天正会计师事务所对王力有限注册资本及其实收情况进行了审验,并出具“永天会验字[2005]第 64 号”《验资报告》予以验证。2005 年 5 月 31 日,王力有限完成实收资本到位的工商变更登记手续2、2013 年 2 月,第一次股权转让2012 年 10 月 8 日,亚萨合莱与王力集团签订股权转让协议,将其持有的王力有限 70%股权(出资额为 12,600 万元)转让给王力集团,转让价格为 19,622.97万元。2013 年 2 月 8 日,经王力有限董事会审议通过,同意亚萨合莱按 2012 年 10月 8 日亚萨合莱与王力集团签订的股权转让协议,将其持有的王力有限 70%的股权全部转让给王力集团。2013 年 2 月 7 日,永康市商务局出具《关于同意亚萨合莱—王力保安制品有限公司股权转让并终止合同、章程的批复》(永商务字[2013]8 号),同意上述股权转让事项并终止外商投资企业合同、章程,收回商外资浙府资金字[2005]01092 号批准证书。2013 年 2 月 26 日,王力有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。3、2013 年 7 月,第一次减资2013 年 4 月 19 日,王力集团出具股东决定书,决定将王力有限注册资本由18,000 万元减少至 6,000 万元,王力有限于减资决定之日起 10 日内通知了全体债权人;2013 年 4 月 23 日,王力有限在《市场导报》上发布了减资公告,2013年 7 月 5 日,王力集团再次出具《债务担保情况说明》,承诺王力有限无偿还能力时,由王力集团承担清偿责任。2013 年 7 月 16 日,永康天正会计师事务所对上述减资后的注册资本及其实收情况进行了审验,并出具“永天会验字[2013] 152 号”《验资报告》予以验证。2013 年 7 月 19 日,王力有限办理了上述减资的工商变更登记手续。4、2014 年 5 月,第一次增资2014 年 5 月 12 日,王力集团签署股东决定书,决定将王力有限的注册资本由 6,000 万元增至 12,000 万元,增资价格为每单位注册资本 1 元,新增注册资本全部由王力集团出资。2018 年 12 月 25 日,永康天正会计师事务所对上述新增注册资本及其实收情况进行了审验,并出具“永天会验字[2018]009 号”《验资报告》予以验证。2014 年 5 月 14 日,王力有限办理了上述增资的工商变更登记手续。5、2015 年 12 月,第二次股权转让及第二次增资2015 年 12 月 29 日,王力集团出具股东决定书,决定将其所持王力有限16.5517%股权转让给陈晓君;将其所持王力有限 8.2759%股权转让给共久投资。同日,王力集团与陈晓君签订转让协议,将其所持王力有限 1,986.2069 万元的出资额转让给陈晓君;王力集团与共久投资签订转让协议,将其所持王力有限993.1035 万元的出资额转让给共久投资,上述股权转让价格均为每单位注册资本1.00 元。同日,经王力有限股东会审议通过,同意王力电动车以厂房、土地、在建工程向王力有限增资 3,310.3449 万元,坤元资产评估有限公司对上述资产进行了评估并于 2015 年 12 月 8 日出具坤元评报(2015)693 号《资产评估报告》,确认于评估基准日 2015 年 10 月 31 日,上述资产账面价值为 12,857.68 万元,评估值为 15,714.52 万元;华爵投资以厂房、土地向王力有限增资 1,241.3794 万元,坤元资产评估有限公司对上述资产进行了评估并于 2015 年 12 月 8 日出具坤元评报(2015)694 号《资产评估报告》,确认于评估基准日 2015 年 10 月 31 日,上述资产账面价值为 3,803.77 万元,评估值为 5,947.80 万元。本次增资作价参考王力有限经审计净资产值和增资资产的评估值由双方协商确定。2018 年 12 月 25 日,永康天正会计师事务所对上述新增注册资本及其实收情况进行了审验,并出具“永天会验字[2018]010 号”《验资报告》予以验证。2015 年 12 月 30 日,王力有限办理完毕上述股权转让和增资的工商变更登记手续。6、2016 年 3 月,第三次股权转让2016 年 3 月 11 日,经王力有限股东会审议通过,同意陈晓君将其所持王力有限 4%的股权转让给王跃斌。同日,陈晓君与王跃斌签订股权转让协议,将其所持王力有限的 662.0692万元出资额(出资比例为 4%)转让给王跃斌,转让价格为每单位注册资本 1.00元。2016 年 3 月 17 日,王力有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。7、2016 年 4 月,第四次股权转让2016 年 4 月 1 日,经王力有限股东会审议通过,同意王跃斌将其所持王力有限 2%的股权转让给王斌革,将其所持王力有限 2%的股权转让给王斌坚。同日,王跃斌与王斌坚签订股权转让协议,将其所持王力有限 331.0346 万元出资额(出资比例为 2%)转让给王斌坚;王跃斌与王斌革签订股权转让协议,将其所持王力有限 331.0346 万元出资额(出资比例为 2%)转让给王斌革。前述股权转让价格均为每单位注册资本 1.00 元。2016 年 4 月 19 日,王力有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。8、2016 年 12 月,第五次股权转让2016 年 12 月 21 日,经王力有限股东会审议通过,同意王力集团将其所持王力有限 1.6667%的股权转让给尚融投资,将其所持王力有限 0.3333%的股权转让给岠玲投资。2016 年 12 月 22 日,王力集团与尚融投资签订股权转让协议,将其所持王力有限 275.862 万元出资额(出资比例为 1.6667%)转让给尚融投资;王力集团与岠玲投资签订股权转让协议,将其所持王力有限 55.1724 万元出资额(出资比例为 0.3333%)转让给岠玲投资。前述股权转让价格均为每单位注册资本 22.66元。2016 年 12 月 23 日,王力有限完成上述股权转让的工商变更登记手续。9、2016 年 12 月,整体变更为股份有限公司2016 年 11 月 16 日,天健会计师出具天健审[2016]8116 号《审计报告》,确认王力有限于审计基准日经审计的净资产值为 49,095.88 万元。2016 年 11 月 18 日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2016]622 号《资产评估报告》,确认王力有限的净资产于评估基准日 2016 年 6 月 30 日的评估价值为 56,667.82 万元,评估增值率为 15.42%。2016 年 12 月 23 日,王力有限股东会作出决议,同意王力有限整体变更设立为王力安防科技股份有限公司。本次变更以 2016 年 6 月 30 日为审计基准日,以经天健会计师审计的截至 2016 年 6 月 30 日的账面净资产 49,095.88 万元为基准,整体变更设立为股份有限公司,股份总数为 36,900.00 万股,每股面值 1 元,股本总额为36,900.00万元,净资产大于股本的部分12,195.88万元计入资本公积。2016 年 12 月 23 日,天健会计师对王力有限整体变更为股份有限公司的发起人股东认缴注册资本及其实收情况进行了审验,并出具了天健验[2016]532 号《验资报告》予以验证。2016 年 12 月 25 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,2016 年 12 月 29日,发行人完成整体变更设立为股份有限公司的工商变更登记手续并领取金华市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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