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| 兴欣新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶汀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 66,000,000 | 成立日期 | 2002-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 有机胺类精细化学品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 发行人前身兴欣有限,由中方吕国兴、叶汀、俞庆祥与外方嘉宇香港共同出资设立,设立时注册资本为 40 万美元。 2002 年 6 月 24 日,上虞市对外贸易经济合作局出具《关于同意设立外商投资企业的批复》(虞外经贸·资(2002)字第 61 号),同意设立兴欣有限,合营中方为自然人吕国兴、叶汀、俞庆祥,外方为法人嘉宇香港,注册资本为 40 万美元,经营范围为有机中间体生产、加工。 2002 年 6 月 25 日,浙江省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸浙府资绍字[2002]01602 号),批准设立兴欣有限。 2002 年 6 月 27 日,兴欣有限取得绍兴市工商行政管理局核发的企合浙绍总字第 002029 号《企业法人营业执照》,兴欣有限设立完成。 (二)股份公司的设立情况 2017 年 12 月 31 日,兴欣有限召开股东会作出决议,同意以 2017 年 12 月31 日为基准日,以公司经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司;聘请审计、评估机构。 2018 年 6 月 25 日,兴欣有限召开股东会作出决议,同意以经审计的净资产163,741,994.82 元按照 2.4809:1 的比例折合为股份公司的股份 6,600 万股,其余净资产 97,741,994.82 元计入股份公司的资本公积。兴欣有限原 11 名股东为股份公司的发起人,按照其各自在兴欣有限的出资比例作为对股份公司的持股比例。 同日,股份公司全体发起人签署《发起人协议》。 2018 年 7 月 11 日,公司召开创立大会暨首次股东大会,通过了股份公司成立的相关议案。 2018 年 7 月 12 日,公司取得新的《营业执照》,统一社会信用代码为9133060074050700X4。 (三)报告期内股本和股东变化情况 1、2016 年 11 月,兴欣有限股权转让、变更为内资有限公司(1)本次股权转让的基本情况2016 年 11 月 3 日,兴欣有限召开董事会作出决议,同意:1)开创电子将其持有的兴欣有限 2.1%的 16.34 万美元股权转让给薛伟峰;2)百利发展将其持有的兴欣有限 56.9%的 442.88 万美元股权转让给叶汀;3)百利发展将其持有的兴欣有限 12.4%的 96.51 万美元股权转让给吕安春;4)百利发展将其持有的兴欣有限 8.0%的 62.27 万美元股权转让给鲁国富;5)百利发展将其持有的兴欣有限6.4%的 49.81 万美元股权转让给吕银彪;6)百利发展将其持有的兴欣有限 4.0%的31.13万美元股权转让给沈华伟;7)百利发展将其持有的兴欣有限3.2%的24.91万美元股权转让给来伟池;8)百利发展将其持有的兴欣有限 4.5%的 35.03 万美元股权转让给何美雅;9)百利发展将其持有的兴欣有限 2.5%的 19.46 万美元股权转让给张尧兰。 2016 年 11 月 3 日,开创电子与薛伟峰签订《股权转让协议》,约定开创电子所持 2.1%的 16.34 万美元股权转让价为 168 万元;百利发展分别与叶汀、吕安春、鲁国富、吕银彪、沈华伟、来伟池、何美雅、张尧兰签订《股权转让协议》,约定百利发展所持 56.9%的 442.88 万美元股权转让价格为 4,552 万元,12.4%的96.51 万美元股权转让价格为 992 万元,8.0%的 62.27 万美元股权转让价格为 640万元,6.4%的 49.81 万美元股权转让价格为 512 万元,4.0%的 31.13 万美元股权转让价格为 320 万元,3.2%的 24.91 万美元股权转让价格为 256 万元,4.5%的35.03 万美元股权转让价格为 360 万元,2.5%的 19.46 万美元股权转让价格为 200万元。 2016 年 11 月 3 日,兴欣有限全体新股东召开股东会作出决议,同意:1)兴欣有限企业性质变更为内资有限公司;2)通过新的《绍兴兴欣化工有限公司章程》。 2016 年 11 月 7 日,绍兴市商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(绍外资备 201600080),同意兴欣有限变更为内资有限公司的备案。 2016 年 11 月 25 日,兴欣有限办理完成本次变更的工商登记。 2、2017 年 12 月,兴欣有限增资 2017 年 12 月 25 日,兴欣有限召开股东会作出决议,同意:增加注册资本848.58 万元,由新股东璟丰投资认缴 562.89 万元、璟泰投资认缴 285.69 万元。 2017 年 12 月 25 日,兴欣有限与璟丰投资、璟泰投资签订《增资协议》,约定增资价格为 5.30 元/注册资本,出资额中超出注册资本的部分计入资本公积。 2017 年 12 月 26 日,兴欣有限办理完成本次变更的工商登记。 2017 年 12 月 28 日,璟丰投资、璟泰投资足额缴纳了增资款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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