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| 华蓝集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华蓝集团股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3680.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62421.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 太平洋证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 雷翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,200,000 | 成立日期 | 2012-05-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式2012 年 4 月 6 日,雷翔、赵成、吴广意等 150 名自然人签署了《发起人协议书》,约定共同发起设立广西华蓝控股集团股份公司,注册资本 10,000.00 万元,均以货币形式出资。 2012 年 4 月 6 日,华蓝控股召开股东大会,审议通过了《公司章程》,并选举了第一届董事会、监事会成员。 2012 年 4 月 18 日,雷翔、赵成、吴广意等 150 名自然人股东签署了《公司章程》。 2012 年 5 月 9 日,华蓝控股取得了自治区工商局核发的注册号为450000200036461 的《企业法人营业执照》,注册资本为 10,000.00 万元,法定代表人为雷翔。 (二)发起人股份公司的发起人为雷翔、赵成、吴广意等 150 名自然人股东。(三)发行人报告期内的股本和股东变化情况1、报告期初的股本和股东情况发行人报告期初的股本和股东情况见附表一。 2、2017 年 6 月,华蓝集团第十一次股份转让2017 年 6 月 2 日,庞朝晖与杨克春签订《股份转让协议》,庞朝晖因个人资金需求,将所持发行人 10.00 万股转让给杨克春,转让价格参照前次增资价格,经双方协商确定为 8 元/股。 2017 年 6 月 9 日,李夏宁与杨辉签订《股份转让协议》,李夏宁因个人资金需求,将所持发行人 21.60 万股转让给杨辉,转让价格参照前次增资价格,经双方协商确定为 8 元/股。 3、2017 年 12 月,华蓝集团第二次增资和第十二次股份转让2017 年 9 月 8 日,华蓝集团与莫海量、邓勇杰、刘松签订《增资协议》,约定莫海量、邓勇杰、刘松认购华蓝集团增发的股份合计 130 万股。 2017 年 9 月 7 日,华蓝集团召开股东大会并作出决议,同意将公司股本由10,200.00 万股增加至 10,330.00 万股。新增 130.00 万股由莫海量、邓勇杰、刘松认缴,其中莫海量认缴 50.00 万股,邓勇杰认缴 50.00 万股,刘松认缴 30.00 万股。本次增资价格为 8 元/股。2020 年 4 月 28 日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(CAC 验字[2020]0013 号),对发行人 2017 年 12 月的第二次增资情况进行了验资。经审验,截至 2017 年 11 月 27 日止,发行人已收到莫海量缴纳的认购款合计人民币 400.00 万元,其中股本 50.00 万元,资本公积 350.00 万元;邓勇杰缴纳的认购款合计人民币 400.00 万元,其中股本 50.00 万元,资本公积 350.00万元;刘松缴纳的认购款合计人民币 240.00 万元,其中股本 30.00 万元,资本公积 210.00 万元。本次增资股东全部以货币出资。截至 2017 年 11 月 27 日止,变更后的累计注册资本人民币 10,330.00 万元,股本 10,330.00 万元。 2017 年 12 月 19 日,华蓝集团在自治区工商局办理完成此次增资的工商变更登记手续。 2017 年 12 月 6 日,周结凝与刘西签订《股份转让协议》,周结凝因个人资金需求,将所持发行人 7.00 万股转让给刘西,转让价格参照同期增资价格,经双方协商确定为 8 元/股。 本次变更完成后,公司的股权结构见附表二。 4、2018 年 5 月,华蓝集团第二次股份继承2018 年 5 月 29 日,因公司股东蒋伯宁去世,经广西壮族自治区南宁市东博公证处公证,其持有的发行人 53.36 万股由其女儿蒋滢继承。 5、2019 年 10 月,华蓝集团第十三次股份转让2019 年 10 月 25 日,覃洪兵与戴琳签订《股份转让协议》,覃洪兵因个人资金需求,将所持发行人 17.00 万股转让给戴琳,转让价格参照前次增资价格,经双方协商确定为 9 元/股。 6、2019 年 12 月,华蓝集团第三次增资2019 年 12 月 13 日,华蓝集团召开股东大会并作出决议,同意公司由10,330.00 万股增至 11,020.00 万股。新增 690.00 万股,由广西国企改革基金认缴300.00 万股、青蓝晟禾认缴 168.00 万股、青蓝鑫禾认缴 222.00 万股。本次增资价格为 9 元/股。 2019 年 12 月 27 日至 30 日,青蓝晟禾、青蓝鑫禾、广西国企改革基金分别与华蓝集团签署了《股份认购合同》。 2020 年 6 月 8 日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“CAC 验字[2020]0014 号”《验资报告》,对发行人本次增资的实缴情况进行审验。经审验,截至 2019 年 12 月 30 日,发行人已收到广西国企改革基金、青蓝晟禾、青蓝鑫禾合计缴付出资人民币 6,210.00 万元,其中 690.00 万元计入实收资本,5,520.00万元计入资本公积。2019 年 12 月 30 日,华蓝集团在自治区市场监督管理局办理完成此次增资的工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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