微信公众号
证券之星APP
| 盛剑环境—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3098.70 | 项目拟募集资金(万元) | 98218.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3098.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张伟明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 92,932,990 | 成立日期 | 2012-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于泛半导体工艺废气治理系统及关键设备的研发设计、加工制造、系统集成及运维管理,致力于为客户定制化提供安全稳定的废气治理系统解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2012 年 6 月,盛剑有限成立盛剑有限成立于 2012 年 6 月 15 日,是由张伟明、盛剑通风和盛剑机电以货币方式共同出资设立的有限责任公司,注册资本为1,200.00万元,实收资本300.00万元。2012 年 5 月 14 日,张伟明、盛剑通风和盛剑机电召开首次股东会,一致同意设立盛剑有限。2012 年 6 月 15 日,盛剑有限完成工商设立登记程序。(二)2012 年 11 月,变更实收资本2012 年 11 月 12 日,经盛剑有限股东会决议通过,张伟明以货币方式增加实缴出资额 900.00 万元,实收资本由 300.00 万元增至 1,200.00 万元。2012 年 11 月 15 日,盛剑有限完成工商变更登记程序。(三)2014 年 9 月,第一次增加注册资本2014 年 8 月 29 日,经盛剑有限股东会决议通过,张伟明、盛剑通风和盛剑机电分别按持股比例以现金增资 1,800.00 万元,注册资本增至 3,000.00 万元。2014 年 9 月 9 日,盛剑有限完成工商变更登记程序。(四)2017 年 6 月,第一次股权转让、第二次增加注册资本2017 年 5 月 10 日,经盛剑有限股东会决议通过,盛剑通风、盛剑机电分别与汪哲签署《股权转让协议》,盛剑通风和盛剑机电分别将其持有的盛剑有限1.00%的股权(对应注册资本和实收资本为 30.00 万元)作价 90.00 万元转让给汪哲。2017 年 5 月 10 日,经盛剑有限股东会决议通过,同意昆升管理增资盛剑有限,昆升管理出资 474.00 万元,其中 158.00 万元作为注册资本,剩余 316.00 万元计入资本公积。注册资本增至 3,158.00 万元。2017 年 6 月 12 日,盛剑有限完成工商变更登记程序。(五)2018 年 4 月,股份公司设立2017 年 12 月 26 日,经盛剑有限股东会决议通过,拟将有限公司整体变更为股份公司,发起人为张伟明、汪哲及昆升管理。2018 年 4 月 3 日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2018]第 020118 号《资产评估报告》,盛剑有限截至 2017 年 10 月 31 日净资产评估价值为 9,737.90 万元。2018 年 4 月 22 日,经公司创立大会暨 2018 年第一次股东大会决议通过,由盛剑有限原有股东作为发起人,盛剑有限整体变更为股份公司。公司以盛剑有限截至 2017 年 10 月 31 日经审计的净资产 9,471.66 万元,扣除专项储备后折合公司股本 3,158.00 万元(每股面值人民币 1.00 元),差额部分计入资本公积。2018 年 4 月 28 日,公司完成工商设立登记程序。(六)2018 年 6 月,第三次增加注册资本2018 年 5 月 18 日,经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过,达晨创通、达晨晨鹰二号、达晨创元、上海榄仔谷、上海域盛、连云港舟虹与公司签署《增资协议》,分别以每股价格 47.50 元现金增资,公司总股本由 3,158.00 万股增加至 3,583.6985 万股。2018 年 6 月 7 日,公司完成工商变更登记程序。(七)2018 年 6 月,第四次增加注册资本(资本公积转增股本)2018 年 6 月 26 日,经公司 2018 年第三次临时股东大会决议通过,公司以现有总股本 3,583.6985 万股为基数,以资本公积(股本溢价)转增股本,共计转增股本 5,494.7018 万股,经上述资本公积转增股本后,公司总股本由 3,583.6985万股增加至 9,078.4003 万股,公司各股东持股比例不变。2018 年 6 月 27 日,公司完成工商变更登记程序。(八)2018 年 12 月,第五次增加注册资本2018 年 12 月 27 日,经公司 2018 年第五次临时股东大会决议通过,上海科创与公司签署《增资协议》,以每股价格 22.80 元现金增资 214.8993 万股,公司总股本由 9,078.4003 万股增加至 9,293.2996 万股。2018 年 12 月 28 日,公司完成工商变更登记程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||