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| 佳禾食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 佳禾食品工业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 56455.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 柳新荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2001-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001 年 5 月佳禾有限设立 本公司前身——佳禾有限系由柳新荣、郭老虎出资设立,注册资本为 100 万元。苏州信成会计师事务所对公司设立时的出资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2001 年 5 月 14 日,佳禾有限的出资款已全部到位,均为货币出资。 2001 年 5 月 15 日,吴江市工商局核发了《企业法人营业执照》,注册号为3205842113892。 2、2003 年 3 月股权转让 2003 年 2 月 10 日,佳禾有限召开股东会,会议决议同意股东郭老虎将其持有的全部公司股权转让给柳新荣和唐正青。同日,郭老虎与柳新荣、唐正青签订了《股权转让协议》,约定郭老虎将其持有的 50 万元的出资额分别以 10 万元和40 万元的金额转让给柳新荣和唐正青。 2003 年 3 月 28 日,本次股权转让完成工商变更登记。 3、2005 年 12 月佳禾有限第一次增资 2005 年 9 月 9 日,佳禾有限召开股东会,会议决议将公司注册资本增至人民币 170 万元,并引入外资股东唐正明,公司性质由内资企业变更为中外合资企业。 2005 年 10 月 28 日,柳新荣、唐正青和唐正明签订《外国投资者唐正明认购苏州市佳禾食品工业有限公司增资的协议书》,约定柳新荣以 52.875 万元对公司增资,其中,25 万元计入实收资本,27.875 万元计入资本公积;唐正明以折合人民币 95.175 万元的美元现汇对公司增资,其中,45 万元计入实收资本,50.175万元计入资本公积。 2005 年 11 月 3 日,吴江市对外贸易经济合作局以《成立合资经营苏州市佳禾食品工业有限公司的批复》(吴外经资字[2005]1150 号)批准该次增资;同时,公司取得了江苏省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2005]61992 号)。 2005 年 12 月 15 日,公司完成了本次增资的工商变更登记。 吴江华正会计师事务所有限公司对本次出资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2006 年 3 月 21 日,该次增资款已全部到位。 4、2007 年 12 月佳禾有限第二次增资 2007 年 9 月 15 日,佳禾有限召开董事会,决议将盈余公积 250 万元转增注册资本,本次增资后,佳禾有限的注册资本由 170 万元增至 420 万元。 2007 年 12 月 11 日,吴江市对外贸易经济合作局以《关于同意苏州市佳禾食品工业有限公司增资的批复》(吴外经资字[2007]1371 号)批准该次增资。该次增资经苏州天中会计师事务所有限公司审验并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2007 年 12 月 26 日,该次增资已全部到位。 2007 年 12 月 28 日,本次增资完成了工商变更。 5、2008 年 6 月佳禾有限第三次增资 2008 年 5 月 10 日,佳禾有限召开董事会,会议决议将公司未分配利润 3,580万元转增注册资本,本次增资后,佳禾有限的注册资本由 420 万元增至 4,000 万元。 2008 年 5 月 27 日,吴江市对外贸易经济合作局以《关于同意苏州市佳禾食品工业有限公司增资的批复》(吴外经资字[2008]507 号)批准该次增资,该次增资经华瑞会计师事务所审验并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2008 年6 月 2 日,该次增资款已全部到位。 2008 年 6 月 10 日,本次增资完成了工商变更登记。 6、2013 年 10 月佳禾有限第四次增资 2013 年 5 月 10 日,佳禾有限召开董事会,决议将公司盈余公积 5,000 万元以及未分配利润 1,000 万元转增注册资本,本次增资后,佳禾有限的注册资本由4,000 万元增至 10,000 万元。 2013 年 9 月 2 日,江苏省商务厅出具了《关于同意苏州市佳禾食品工业有限公司增资的批复》(苏商资审字[2013]第 17026 号),批准了该次增资;该次增资经天衡会计师事务所有限公司审验并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2013 年 9 月 24 日,该次增资款已全部到位。 2013 年 10 月,本次增资完成了工商变更登记。 7、2017 年 7 月股权转让 2017 年 6 月 26 日,佳禾有限召开董事会,一致同意唐正明将其持有的佳禾有限 26.47%的股权转让给唐正青,转让价格为 2.50 元/注册资本。本次股权转让后,公司性质由中外合资企业变更为内资企业。 同日,唐正青、唐正明签订了《股权转让协议》,唐正明将其持有的佳禾有限 2,647 万出资额,作价 6,618.80 万元,转让给唐正青。 2017 年 7 月 3 日,苏州市吴江区商务局出具了《关于同意苏州市佳禾食品工业有限公司转为内资企业的批复》(吴商行[2017]36 号),同意佳禾有限此次股权转让。 2017 年 7 月 19 日,本次股权转让完成工商变更。 8、2017 年 10 月佳禾有限第五次增资 2017 年 9 月 22 日,佳禾有限召开股东会,决议柳新荣及西藏五色水分别向佳禾有限增资 2,000 万元、5,440 万元,增资价格为 1 元/注册资本,合计出资金额为 7,440 万元,公司注册资本增加 7,440 万元,本次增资后,佳禾有限的注册资本由 10,000 万元增至 17,440 万元。 2017 年 10 月 11 日,本次增资完成了工商变更登记。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2017 年 10 月 17 日,该次增资款已全部到位。 9、2017 年 10 月佳禾有限第六次增资 2017 年 9 月 29 日,佳禾有限召开股东会,决议柳新仁以货币资金对佳禾有限增资,增资价格为 3 元/注册资本,出资金额为 1,950 万元,其中,增加注册资本650万元,增加资本公积1,300万元。本次增资后,佳禾有限的注册资本由17,440万元增至 18,090 万元。 2017 年 10 月 16 日,本次增资完成了工商变更登记。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2018 年 3 月 15 日,该次增资款已全部到位。 10、2017 年 12 月佳禾有限第七次增资2017 年 11 月 30 日,佳禾有限召开股东会,决议由世界银行旗下的国际金融公司以货币资金对公司进行增资,同时,公司性质由内资企业变更为中外合资企业。本次增资后,佳禾有限的注册资本由 18,090 万元增至 19,043 万元,本次增资价格为 17. 62854 元/股。 国际金融公司对佳禾食品的本次增资,在为佳禾食品带来资金,推动公司良性发展的同时,也为佳禾食品构建了更为完善的公司治理架构,有助于佳禾食品进一步提升竞争力。 2017 年 12 月 25 日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业设立备案回执》(吴江商务资备 201700182),对于佳禾有限本次增资予以备案。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2017 年 12 月 29 日,佳禾有限已收到国际金融公司缴纳的货币出资 2,552.3769 万美元(折合人民币 16,677.74 万元),其中,953万元人民币计入实收资本,其余 15,724.74 万元人民币计入资本公积。 2017 年 12 月 29 日,本次增资完成了工商变更登记。 11、2018 年 8 月佳禾有限第八次增资及股权转让2018 年 8 月 27 日,佳禾有限召开董事会,决议同意宁波和理对佳禾有限进行增资,增资价格为 6 元/注册资本,增资金额为 2,928 万元,其中,488 万元计入注册资本,2,440 万元计入资本公积,佳禾有限的注册资本由 19,043 万元增至19,531 万元;同意西藏五色水将其所持佳禾有限 642.20 万元股权以 6 元/注册资本的价格转让给宁波和理,转让金额为 3,853.20 万元。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行了审验,并出具了《验资报告》,验资结果显示,截至 2018 年 8 月 30 日,本次增资款已全部到位。 2018 年 8 月 27 日,西藏五色水与宁波和理签订《股权转让协议》,西藏五色水将其所持佳禾有限642.20万元股权以6元/注册资本的价格转让给宁波和理,转让金额为 3,853.20 万元。 2018 年 8 月 30 日,本次增资及股权转让完成工商变更登记。 2018 年 9 月 7 日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备 201800181),对佳禾有限本次增资及股权转让进行了备案。 12、2018 年 12 月佳禾有限整体变更设立股份公司2018 年 12 月 2 日,佳禾有限董事会决议将佳禾有限整体变更设立为股份公司。2018 年 12 月 15 日,佳禾有限股东签署了《关于发起设立为佳禾食品工业股份有限公司发起人协议》,佳禾有限截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产为79,561.82 万元,其中 36,000 万元作为股份公司的股本,其余 43,561.82 万元作为股份公司的资本公积。股份公司的股份总额为 36,000 万股,每股面值 1 元。 2018 年 12 月 20 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,验证公司注册资本已全部缴清。 2018 年 12 月 28 日,佳禾食品经苏州市工商行政管理局核准登记,领取了《营业执照》。 2019 年 1 月 9 日,苏州市吴江区商务局出具《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备 201900008),对佳禾有限本次整体变更进行了备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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