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| 雅迪传媒—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京雅迪传媒股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 70000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2002-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务包括媒体资源运营、整合传播和内容运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况雅迪有限成立于 2002 年 6 月 6 日,设立时注册资本 1,000 万元,由杨晓东和胡斌分别以货币出资 500 万元共同设立。 2002 年 5 月 29 日,北京安佳信会计师事务所对股东出资情况进行了审验并出具了“京安会验字【2002】第 021 号”《开业登记验资报告书》,确认上述出资已足额缴纳。 2002 年 6 月 6 日,雅迪有限取得北京市工商行政管理局密云分局核发的营业执照。 (二)股份公司设立情况 发行人系由其前身雅迪有限整体变更设立的股份有限公司。 2018 年 12 月 14 日,立信出具“信会师报字【2018】第 ZB12064 号”《审计报告》,截至 2018 年 8 月 31 日,雅迪有限经审计的净资产为 27,803.15 万元。 2018 年 12 月 14 日,北京中林资产评估有限公司出具“中林评字【2018】232 号”《资产评估报告》,经评估,雅迪有限截至 2018 年 8 月 31 日的净资产评估值为 39,816.83 万元。 2018 年 12 月 18 日,雅迪有限股东会作出决议,同意雅迪有限全体股东作为发起人,以全体股东在改制基准日(2018 年 8 月 31 日)按各自出资比例持有的雅迪有限的净资产作为出资,将雅迪有限整体变更为股份有限公司。同日,雅迪有限全体股东签署了《发起人协议》。 2018 年 12 月 18 日,雅迪传媒召开创立大会暨第一次股东大会,同意以雅迪有限截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产 27,803.15 万元为依据,折为股本7,500 万股,每股面值 1.00 元,剩余部分计入资本公积。 2018 年 12 月 18 日,立信出具“信会师报字【2018】第 ZB50700 号”《验资报告》,对雅迪有限净资产折合股本情况进行了审验。 2018 年 12 月 21 日,雅迪传媒在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 12 月,雅迪有限报告期内第一次增资 1、增资履行的相关程序 2017 年 12 月 12 日,雅迪有限召开股东会,决议增资 377.32 万元,其中上海厚勋认缴 277.32 万元,共青城恒骏认缴 100 万元。上述增资事项完成后,雅迪有限注册资本由 1,090 万元增至 1,467.32 万元。 2017 年 12 月,雅迪有限与杨晓东、胡斌、上海厚勋及共青城恒骏签署了相关增资协议,约定上海厚勋以货币出资 18,000 万元,其中 277.32 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积;共青城恒骏以货币出资 100 万元,全部计入注册资本。 2017 年 12 月 28 日,雅迪有限在北京市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续并领取了新的营业执照。 2018年1月9日,北京中诺宜华会计师事务所出具“北京中诺宜华验字【2018】第 NS10804 号”《验资报告》,验证本次增资已足额缴纳。 2020 年 9 月 8 日,立信对本次出资出具“信会师报字【2020】第 ZB11615号”《验资复核报告》,验证本次出资已足额缴纳。 2、2018 年 5 月,雅迪有限报告期内第一次股权转让 2018 年 5 月 20 日,雅迪有限召开股东会,决议同意杨晓东、胡斌分别将其所持雅迪有限 23.785%股权转让给玖山年。 2018 年 5 月 24 日,杨晓东、胡斌与玖山年签署《股权转让协议》,对上述股权转让事项进行了约定。 2018 年 5 月 20 日,雅迪有限召开股东会,决议同意杨晓东、胡斌分别将其所持雅迪有限 23.785%股权转让给玖山年。 2018 年 5 月 24 日,杨晓东、胡斌与玖山年签署《股权转让协议》,对上述股权转让事项进行了约定。 3、发行人对赌协议安排和执行情况 1、对赌协议的签署及执行情况 (1)对赌协议的主要条款2016 年 8 月 8 日,雅迪有限与杨晓东、胡斌以及上海厚勋签订《关于北京雅迪传媒有限公司之增资协议》及上述各方于 2017 年 12 月 15 日签署的《关于北京雅迪传媒有限公司之增资协议的补充协议》,就上海厚勋投资雅迪有限、上海厚勋享有回购、反稀释等权利等事宜进行了约定 2、对赌协议的解除 2020 年 9 月 16 日,发行人与杨晓东、胡斌以及上海厚勋签订了《关于北京雅迪传媒股份有限公司之增资协议的补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定终止上述特殊约定条款,各方对此不存在纠纷或潜在纠纷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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