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| 味知香—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 65400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 夏靖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2008-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于半成品菜的研发、生产和销售,为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的股本形成及变化情况1、2008 年 12 月,有限公司成立2008 年 12 月,夏靖、夏九林、章松柏和胡家芳共同投资设立味知香有限,注册资本 200 万元,实收资本 200 万元。其中夏靖实缴出资额 166 万元;夏九林实缴出资额 20 万元;章松柏实缴出资额 10 万元;胡家芳实缴出资额 4 万元。2008 年 12 月 9 日,苏州兴远联合会计师事务所出具苏兴远验字(2008)第629 号《验资报告》,验证味知香有限已收到全体股东缴纳的实收资本 200 万元,各股东均以货币出资。2008 年 12 月 10 日,苏州市吴中工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》。2、2017 年 11 月,第一次股权转让2017 年 11 月 30 日,味知香有限通过股东会决议,同意夏靖将所持公司10.00%股权(对应出资额 20 万元)以 20 万元价格转让给苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙),同意胡家芳将所持公司 2.00%股权(对应出资额 4 万元)以400 万元价格转让给陈洪。同日,夏靖、胡家芳与苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)、陈洪就上述股权转让签订《股权转让协议书》。2017 年 11 月 30 日,苏州市吴中区市场监督管理局向公司核发了本次变更后的《营业执照》。3、2018 年 4 月,整体变更为股份有限公司2018 年 3 月 3 日,味知香有限股东会作出决议,全体股东一致同意按照各自在公司的出资比例,以味知香有限截至 2017 年 11 月 30 日经审计的净资产折合为股份有限公司的股份 7,500 万股(每股面值 1 元),净资产扣除股本后的部分转为资本公积,整体变更设立股份有限公司,股份公司名称为“苏州市味知香食品股份有限公司”。2018 年 2 月 28 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具苏公W[2018]A035 号《审计报告》,确认截至 2017 年 11 月 30 日,公司审计后的资产总额合计为 135,306,106.55 元,负债合计为 34,286,388.48 元,净资产为101,019,718.07 元。2018 年 3 月 1 日,江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字(2018)第 6022 号《评估报告》,确认截至 2017 年 11 月 30 日,公司评估后的资产总额合计为 15,377.50 万元,负债合计为 3,428.64 万元,净资产为 11,948.86万元,增值额为 1,846.89 万元,评估增值率为 18.28%。2018 年 3 月 21 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公 W[2018]B027 号《验资报告》,确认截至 2018 年 3 月 20 日,各发起人以有限公司截至 2017 年 11 月 30 日的净资产 10,101.97 万元折为股份公司股本 7,500 万股,各发起人均已缴足其认购的股份。2018 年 3 月 23 日,公司召开创立大会,审议通过整体变更设立股份公司相关事宜。味知香有限以经审计的净资产 101,019,718.07 元按照 1:0.7424 的比例折为股份公司的股本总额 75,000,000 股,每股面值人民币 1 元,剩余净资产转入资本公积。2018 年 4 月 10 日,苏州市行政审批局向味知香核发了变更后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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