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| 博云塑业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏博云塑业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1456.67 | 项目拟募集资金(万元) | 46000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1456.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申港证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吕锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 43,700,000 | 成立日期 | 2006-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司系由苏州博云于 2018 年 12 月整体变更设立的股份公司,苏州博云设立于 2006 年 6 月。(一)有限公司的设立情况苏州博云塑业有限公司是由自然人吕锋、刘洋、龚伟共同出资设立的有限责任公司。公司于 2006 年 6 月 27 日在苏州市张家港工商行政管理局办理完成工商设立登记手续,取得注册号为 3205820000966553 号的企业法人营业执照。有限公司注册成立时,公司注册资本及实收资本均为货币出资 100.00 万元人民币。其中,吕锋、刘洋及龚伟各实缴出资 40.00 万元、30.00 万元及 30.00 万元人民币。首次出资由苏州中信联合会计师事务所出具的中信验字(2006)060号《验资报告》予以验证(二)股份公司的设立情况2018 年 9 月 21 日,苏州博云股东会审议通过有限公司整体变更设立股份有限公司的相关议案。根据天衡会计师事务所出具的天衡审字[2018]02141 号审计报告,截至 2018 年 7 月 31 日经审计的公司净资产为 59,865,984.78 元,全体发起人同意以审计后的公司净资产 59,865,984.78 元中的 4,250.00 万元折合为变更后股份公司的注册资本 4,250.00 万元,即股本 4,250.00 万股,每股面值为人民币1.00 元,账面净资产值剩余部分 17,365,984.78 元计入资本公积。各发起人按原出资比例持有折合股本后的股份。2018 年 11 月 13 日,发行人召开创立大会暨2018 年第一次股东大会,审议通过本次整体变更相关议案。 苏州博云以截至 2018 年 7 月 31 日经天衡审计的净资产 59,865,984.78 元按比例折合为股份公司的股本 4,250.00 万股,每股面值 1 元,剩余净资产17,365,984.78 元计入资本公积,各股东持股比例保持不变。 江苏博云于 2018 年 11 月 13 日召开创立大会暨 2018 年第一次股东大会,并于 2018 年 12 月 10 日在苏州市行政审批局办理了变更登记,取得了统一社会信用代码为 913205827888919524 的《营业执照》。 1、2017 年 12 月,有限公司增资2017 年 12 月 19 日,公司召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由原1,500.00 万元增至 1,533.75 万元。新增股东邓永清向公司增资 180.00 万元,其中增加注册资本 22.50 万元,其余 157.50 万元计入公司资本公积;新增股东刘艳国向公司增资 90.00 万元,其中增加注册资本 11.25 万元,其余 78.75 万元计入公司资本公积。2019 年 6 月 19 日,天衡会计师事务所出具了天衡验字(2019)00081号《验资报告》对本次增资予以验证。 2017 年 12 月 25 日,公司在张家港市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。 2、2018 年 7 月,有限公司股权转让2018 年 6 月 21 日,公司召开股东会并作出决议,同意龚伟将其持有的苏州博云 5.5%股权(对应出资额 84.35625 万元)转让给苏州蓝叁创业投资有限公司,股权转让价格为 3,208.3333 万元;同意龚伟将其持有的苏州博云 2.5%股权(对应出资额 38.34375 万元)转让给太仓衍盈壹号投资管理中心(有限合伙),股权转让价格为 1,458.3333 万元;同意龚伟将其持有的苏州博云 2%股权(对应出资额 30.6750 万元)转让给苏州亿新熠合投资企业(有限合伙),股权转让价格为 1,166.6667 万元;同意龚伟将其持有的苏州博云 2%股权(对应出资额 30.6750万元)转让给苏州缘尔丰企业管理合伙企业(有限合伙),股权转让价格为1,166.6667 万元。 2018 年 7 月 6 日,公司在张家港市市场监督管理局办理完成工商变更登记手续。 3、2018 年 12 月,整体变更为股份有限公司2018 年 9 月 21 日,苏州博云股东会审议通过有限公司整体变更设立股份有限公司的相关议案。根据天衡会计师事务所出具的天衡审字[2018]02141 号审计报告,截至 2018 年 7 月 31 日经审计的公司净资产为 59,865,984.78 元,全体发起人同意以审计后的公司净资产 59,865,984.78 元中的 4,250.00 万元折合为变更后股份公司的注册资本 4,250.00 万元,即股本 4,250.00 万股,每股面值为人民币1.00 元,账面净资产值剩余部分 17,365,984.78 元计入资本公积。各发起人按原出资比例持有折合股本后的股份。2018 年 11 月 13 日,发行人召开创立大会暨2018 年第一次股东大会,审议通过本次整体变更相关议案。 2018 年 11 月 13 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2018)00097 号《验资报告》对本次增资予以验证。2018 年 12 月 10 日,公司依法办理了工商注册登记,并取得苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码为 913205827888919524的营业执照,注册资本为 4,250.00 万元,法定代表人为吕锋,注册地址为江苏省苏州市张家港锦丰镇星火村,经营范围为:色母粒、改性塑料及塑料制品的研发、生产、销售,化工(除危险品)销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 4、2019 年 5 月,股份公司增资2018 年 12 月 29 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了实施公司员工股权激励的议案;公司员工持股平台张家港市众韬企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“众韬管理”)以人民币 499.20 万元,认购公司新增股份 120 万股。2019 年 4 月 30 日,公司股东大会审议通过增加注册资本的议案;2019 年 5 月 16 日,江苏博云就本次增资事宜办理了工商变更登记手续,并取得苏州市行政审批局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码为913205827888919524。 2019 年 6 月 20 日,天衡会计师事务所出具天衡验字[2019]00083 号《验资报告》 对本次增资予以验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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