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| 海力风电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5434.80 | 项目拟募集资金(万元) | 135015.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5434.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 许世俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 163,043,500 | 成立日期 | 2009-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 风电设备零部件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份有限公司设立 公司系根据海力有限截至 2018 年 5 月 31 日经审计的净资产折股,整体变更设立的股份有限公司。公司于 2018 年 9 月 7 日取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15514 号),公司设立时的股本为 15,000.00 万股。 (二)有限公司设立情况 2009 年 8 月 18 日,许世俊、沙德权、朱小锋共同出资 500.00 万元设立海力有限。其中,许世俊、沙德权、朱小锋分别以货币出资 255.00 万元、170.00 万元和 75.00 万元。 根据南通晟达联合会计师事务所出具《验资报告》(通晟会验(2009)270号),截至 2009 年 8 月 17 日,海力有限注册资本 500.00 万元已足额到位,各股东均以货币资金出资。 (三)报告期内公司股本及股东变化情况 1、2018 年 5 月股权转让 2018 年 5 月 28 日,海力有限股东会通过决议,同意许世俊将其所持海力有限 411.70 万元、26.00 万元出资额分别以 568.85 万元、35.92 万元转让给海力投资、单业飞,沙德权将其所持海力有限 96.20 万元出资额以 132.92 万元的价格转让给海力投资。同日,各方就股权转让事宜签署《股权转让协议》。 2018 年 5 月 30 日,海力有限完成变更登记并取得如东县行政审批局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913206236933600247)。5、整体变更为股份有限公司2018 年 7 月 24 日,海力有限股东会通过决议,同意海力有限以截至 2018年 5 月 31 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 17,842.09 万元,按照 1:0.84 的比例折合为 15,000.00 万股整体变更为股份有限公司。同日,海力有限的全体股东共同签署《江苏海力风电设备科技股份有限公司发起人协议》。 2018年8月8日,全体发起人召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会,审议通过了整体变更设立股份有限公司相关事宜。 2018 年 8 月 11 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15514 号),确认截至 2018 年 8 月 8 日,公司注册资本 15,000.00 万元已足额到位。 2018 年 9 月 7 日,海力风电完成工商变更登记并取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913206236933600247)。 2、整体变更为股份有限公司 2018 年 7 月 24 日,海力有限股东会通过决议,同意海力有限以截至 2018年 5 月 31 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产 17,842.09 万元,按照 1:0.84 的比例折合为 15,000.00 万股整体变更为股份有限公司。同日,海力有限的全体股东共同签署《江苏海力风电设备科技股份有限公司发起人协议》。 2018年8月8日,全体发起人召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会,审议通过了整体变更设立股份有限公司相关事宜。 2018 年 8 月 11 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZA15514 号),确认截至 2018 年 8 月 8 日,公司注册资本 15,000.00 万元已足额到位。 2018 年 9 月 7 日,海力风电完成工商变更登记并取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913206236933600247)。 3、2019 年 4 月增资 2019 年 2 月 26 日,公司股东大会通过决议,同意注册资本由 15,000.00 万元增加至 16,304.35 万元,新增注册资本分别由如东鑫濠、如东新天和、南通润熙、袁智勇以 2,500.00 万元、2,500.00 万元、2,000.00 万元、1,000.00 万元认缴407.61 万股、407.61 万股、326.09 万股、163.04 万股。 根据立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15194 号),截至 2019 年 3 月 19 日,公司新增注册资本 1,304.35 万元已足额到位,各股东均以货币资金出资。 2019 年 4 月 3 日,公司就上述增资事宜完成工商变更登记,并领取了南通市行政审批局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:913206236933600247)。 4、219年12月股权转让 2019年12月20日,朱小锋与赵小兵签署《股份代持解除协议》,约定朱小锋将其名义持有的307.07万股股份转让给赵小兵,双方解除股权代持关系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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