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| 青木股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青木数字技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 63968.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吕斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 50,000,000 | 成立日期 | 2009-08-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为全球知名品牌提供一站式综合电商服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立 公司的前身为青木有限,青木有限设立时的名称为“广州青木信息科技有限公司”,后变更为“青木数字技术有限公司”。青木有限的设立情况如下:2009 年 7 月 29 日,刘晓峰、叶永强签署《有限责任公司章程》,约定设立青木有限。 2009 年 7 月 29 日,经广州中庆会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(中庆验字 20090202173 号)审验确认,截至 2009 年 7 月 28 日,青木有限(筹)已收到刘晓峰、叶永强缴纳的注册资本合计 3 万元,其中,刘晓峰以货币出资 1.5 万元,占注册资本的 50%;叶永强以货币出资 1.5 万元,占注册资本的 50%。 2009 年 8 月 5 日,青木有限办理了工商设立登记并取得广州市工商行政管理局白云分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:440111000014174)。住所地为广州市白云区黄石西路 222 号广州宏尚居家居装饰博览中心小坪村 128 号 1幢 108 房,经营范围为“通信设备的技术研究及应用;批发贸易”。 (二)股份公司的设立 公司系由青木有限整体变更设立的股份公司。 2016 年 12 月 18 日,天健会计师出具《审计报告》(天健深审(2016)1024号)。根据前述《审计报告》,截至审计基准日 2016 年 11 月 30 日,青木有限经审计的账面净资产值为人民币 77,980,592.53 元。2016 年 12 月 19 日,中联评估出具《资产评估报告》(中联评报字[2016]第 2287 号)。根据前述《资产评估报告》,截至评估基准日 2016 年 11 月 30 日,青木有限经评估的净资产值为人民币7,834.12 万元。 2016 年 12 月 28 日,全体发起人吕斌、卢彬、孙建龙、允能合伙、刘旭晖、允嘉合伙、穗晖合伙、陌仟合伙、郭海彬签署《青木数字技术股份有限公司(筹)发起人协议》。各发起人同意,以青木有限经截至 2016 年 11 月 30 日经审计的净资产 77,980,592.53 元,按照 1:0.6412 的折股比例,折成股份公司 5,000 万元的总股本,每股面值 1 元,共计 5,000 万股,剩余部分 27,980,592.53 元计入股份公司资本公积。 2017 年 1 月 10 日,广州市工商行政管理局核准公司类型等的变更登记,并于同日向公司核发了《营业执照》。 (三)公司报告期内股本和股东变化情况 1、2018 年 3 月,报告期内第一次股份转让 2018 年 1 月 12 日,孙建龙与陌仟合伙签署《股份转让协议》,约定孙建龙将其所持公司 107 万股以 107 万元的价格转让给陌仟合伙。 2018 年 3 月 2 日,公司已经办理完毕公司章程的备案手续。 2、2019 年 3 月,报告期内第二次股份转让 2018 年 11 月 30 日,允能合伙作为转让方分别与允嘉合伙、允杰合伙、允培合伙签署《股份转让协议》,约定将其所持公司部分股份按照 1 元/股的价格转让给受让方;允嘉合伙与允培合伙签署《股份转让协议》,约定将其所持公司 50万股(持股比例 1.00%)以 50 万元的价格转让给允培合伙。 2019 年 3 月 25 日,公司已经办理完毕公司章程的备案手续。 3、2020 年 9 月,股份公司第三次股份转让 2020 年 7 月 8 日,刘旭晖与允尚合伙签署《股份转让协议》,约定刘旭晖将其所持公司 70 万股股份(占公司总股本的 1.4%)以 1 元每股的价格转让给允尚合伙。 2020 年 9 月 18 日,公司已经办理完毕公司章程的备案手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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