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| 宏德股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2040.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39833.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨金德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 61,200,000 | 成立日期 | 2002-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况宏德有限的前身是于 1994 年 6 月设立的通州市四安球墨铸铁厂,设立时企业性质属于镇办集体企业。1996 年 5 月,经通州市四安镇人民政府出具的《关于同意四安球墨铸铁厂改制为股份合作制企业的批复》同意,通州市四安球墨铸铁厂实行先售后股,由内部职工自愿认购企业股份,改制为股份合作制企业。根据通州中天会计师事务所有限公司出具的审计报告(通中天会审[2002]192 号)和开元评估师事务所有限公司出具的追溯评估报告(开元评报字[2017]583 号),截至 2002 年 10 月 31 日,通州市四安球墨铸铁厂经审计的净资产价值为 1,167.40 万元,净资产评估值为 1,364.84 万元。2002 年 11 月 28 日,通州市四安球墨铸铁厂召开股东会,同意将通州市四安球墨铸铁厂改制为通州市四安球墨铸铁有限公司,公司住所不变,产权仍属改制后的有限公司所有,债权债务由改制后的有限公司承继,改制后宏德有限的注册资本仍为 468 万元。2002 年 12 月 5 日,宏德有限在南通市通州工商行政管理局完成了工商变更登记手续,取得了注册号为 3206832102864 的《营业执照》。 (二)股份公司设立情况2017 年 5 月 11 日,宏德有限召开 2017 年第二次临时股东会,决议同意以2017 年 4 月 30 日为审计、评估基准日,以宏德有限全部股东作为发起人,将宏德有限整体变更为股份有限公司,公司名称由南通宏德机电有限公司变更为江苏宏德特种部件股份有限公司。根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2017)第 000483 号)与开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(开元评报字[2017]254 号),截至 2017 年 4 月 30 日,宏德有限经审计的净资产为 31,306.85 万元,净资产评估值为 39,678.27 万元。2017 年 5 月 26 日,宏德有限召开 2017 年第三次临时股东会,决议同意以2017年4月30日经审计的净资产31,306.85万元折股成股份公司股份6,000万股,由各发起人按照其在宏德有限的持股比例相应持有,其余部分计入资本公积。根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(和信验字(2017)第 000065 号),截至 2017 年 6 月 9 日,公司变更后实收资本为 6,000 万元。2017 年 6 月 10 日,宏德股份召开创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会,会议通过了公司章程,选举了公司第一届董事会和监事会成员中的非职工代表监事。非职工代表监事与 2017 年 6 月 10 日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。2017 年 6 月 19 日,宏德股份在南通市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,领取了企业法人营业执照(统一社会信用代码:91320612138360068K)。 发行人报告期内的股本及股东变化情况 (一)2017 年 4 月,宏德有限第五次股权转让2017 年 3 月 31 日,宏德有限股东会通过决议,同意吸收杨蕾为新股东,同意股东杨金德将其所持有南通宏德机电有限公司 629.60 万元出资以 629.60 万元的价格转让给杨蕾,老股东放弃优先购买权。2017 年 3 月 31 日,杨金德与杨蕾签订《股权转让协议》,协议约定出让方杨金德将其所持有南通宏德机电有限公司 629.60 万元出资以 629.60 万元的价格转让给杨蕾。杨蕾系杨金德唯一女儿,此次股权转让为杨金德与关系密切的家庭成员之间的股权安排,按出资额作价转让。2017 年 4 月 17 日,宏德有限在南通市通州区行政审批局完成了工商变更登记手续。 (二)2017 年 6 月,整体变更为股份有限公司 (三)2018 年 12 月,宏德股份第一次增资2018 年 12 月 6 日,宏德股份 2018 年第一次临时股东大会通过决议,同意将公司注册资本由 6,000 万元增加至 6,120 万元,新增的 120 万元注册资本全部由南通悦享企业管理中心(有限合伙)以 816 万元认购,其他股东放弃本次增资的优先认购权。根据和信会计师事务所出具的《验资报告》(和信验字(2018)第 000087号),截至 2018 年 12 月 7 日,宏德股份已收到南通悦享的出资款 816 万元,其中新增注册资本 120 万元,其余 696 万元计入资本公积。2018 年 12 月 13 日,宏德股份在南通市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,领取了企业法人营业执照(统一社会信用代码:91320612138360068K)。 (四)2021 年 7 月,新增朱晓玲及严淑华两名股东 2021 年 7 月 1 日,宏德股份原股东朱建国因病去世,其持有的宏德股份128.66 万股股份为夫妻共同财产,50%股份由其配偶严淑华所有,另外 50%股份作为朱建国的遗产,按照其遗嘱全部由其女儿朱晓玲继承。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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