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| 南大环境—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 57500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陆朝阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 155,040,000 | 成立日期 | 2012-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要业务包括环境调查与鉴定、建设项目环评、环境研究与规划、环境工程设计与监理、环境工程承包以及环境污染第三方治理等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式 2017 年 5 月 15 日,环规院有限股东会作出决议,以经天衡会计师出具的《专项审计报告》(天衡专字[2017]01023 号)审计的截至 2017 年 3 月 31 日净资产3,831.91 万元为基础,按 1.0644:1 的比例折股 3,600.00 万股,超过注册资本的净资产余额 231.91 万元计入资本公积,整体变更为股份公司。 2017 年 5 月 6 日,北京中锋资产评估有限责任公司出具《南京大学环境规划设计研究院有限公司整体变更为股份有限公司项目涉及其股东全部权益价值资产评估报告》(中锋评报字[2017]第 54 号):截至 2017 年 3 月 31 日,环规院有限的股东全部权益评估值为 14,045.76 万元。2017 年 5 月 26 日,教育部同意上述资产评估备案。 2017 年 5 月 15 日,环规院有限全体股东作为发起人,共同签署了《发起人协议》,约定将环规院有限整体变更设立为股份有限公司。 2017 年 5 月 31 日,公司召开创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于设立南京大学环境规划设计研究院股份公司的议案》等议案。 2017 年 6 月 1 日,天衡会计师出具《验资报告》(天衡验字[2017]00077 号),对公司整体变更事项进行了验资确认。 2017 年 6 月 7 日,南京市工商行政管理局核准同意环规院有限变更设立为股份有限公司,并核发了新的《营业执照》。环规院有限整体变更后更名为南京大学环境规划设计研究院股份公司。 2017 年 9 月 19 日,财政部向教育部出具《关于批复南京大学下属南京大学环境规划设计研究院股份公司国有股权管理方案的函》(财科教函[2017]109 号);2017 年 9 月 26 日,教育部财务司向南京大学下发《关于批转<财政部关于批复南京大学下属南京大学环境规划设计研究院股份公司国有股权管理方案的函>的通知》(教财司函[2017]664 号),同意南大环境的国有股权管理方案,公司总股本 3,600 万股,其中南大资产持有 1,440 万股,占总股本的 40%。 由于发行人本次发行上市审计中出现了调整事项,2019 年 2 月 12 日天衡会计师出具了《验资复核报告》(天衡专字[2019]00057 号):发行人股改基准日(2017年 3 月 31 日)的净资产调整为 3,721.27 万元,调整后的公司净资产大于股改基准日折合的股份公司股本总额 3,600.00 万元,公司净资产转增股本不存在公司股东出资不足的情况。 2019 年 2 月 15 日,上海立信资产评估有限公司出具了《评估复核意见报告》(信资评咨字[2019]第 80002 号),确认原股改评估报告评估值 14,045.76 万元公允、合理。 2019 年 2 月 17 日、2019 年 3 月 5 日,发行人分别召开第一届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司整体变更为股份有限公司时净资产与折股比例的议案》,对股改时的净资产和折股比例调整事项进行确认。 2019 年 3 月 5 日,发行人的全体发起人签订了《发起人协议之补充协议》,对公司股改时的净资产和折股比例调整事项进行确认,并同意根据调整后的净资产对《发起人协议》的相关内容进行调整,其中计入发行人的股本总数保持不变,计入资本公积金额相应变更为 121.27 万元。 综上,发行人截至股改基准日的净资产调整为 3,721.27 万元,调整后的净资产大于股改基准日折合的股本总额 3,600 万元,公司净资产折股不存在公司股东出资不足的情况,不影响公司整体变更为股份公司时各发起人股东的持股数、持股比例,也不影响公司整体变更为股份公司的合法性。 2020年10月,公司名称变更为“南京大学环境规划设计研究院集团股份公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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