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| 海默尼药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 海默尼药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蓝健华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2006-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 药品研发、生产、销售及推广服务的综合性医药企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况公司前身为拉萨康生医疗器械销售有限公司(后更名为:西藏海默尼药业有限公司),成立于 2006 年 7 月 5 日,由李秀琴、高俊生共同出资设立,注册资本 10.00 万元,其中李秀琴以货币出资 6.00 万元、占注册资本总额 60.00%,高俊生以货币出资 4.00 万元、占注册资本总额 40.00%。注册资本分两期到位,第一期到位 3.00 万元,2006 年 7 月 3 日,西藏方天会计师事务所有限公司出具了“藏方会验字(2006)第 212 号”《验资报告》,对拉萨康生的第一期注册资本实收情况进行了审验;第二期到位 7.00 万元,2007年 5 月 29 日,西藏大德信会计师事务所有限公司出具了“藏大信验字(2007)第 190 号”《验资报告》,对拉萨康生的第二期注册资本实收情况进行了审验。 2006 年 7 月 5 日,拉萨市工商行政管理局向拉萨康生核发了注册号为“5401001000519”的《企业法人营业执照》。2012 年 4 月 19 日,李秀琴和高俊生将拉萨康生的股权分别转让给兰凤和叶涛,并于同年 11 月,拉萨康生更名为海默尼有限。 2013 年 5 月 23 日,兰凤和叶涛分别将自己持有的海默尼有限的股权转让给蓝健华,自此蓝健华成为海默尼有限的实际控制人并延续至今。 (二)股份有限公司的设立情况海默尼药业系由海默尼有限整体变更设立的股份有限公司,蓝健华、蓝海、兰凤、西藏和之君、李宝康、蓝安平 6 名股东为发起人。 2017 年 3 月 28 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具了“天健渝审(2017)520 号”《西藏海默尼药业有限公司审计报告》,截至 2017 年 2月 28 日,海默尼有限经审计的净资产为 199,616,192.06 元。 2017 年 5 月 22 日,海默尼药业全体发起人签署了《海默尼药业股份有限公司发起人协议》。2017 年 6 月 6 日,海默尼药业召开创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了整体变更为股份公司的相关议案,即以截至 2017 年2 月 28 日经审计的账面净资产 199,616,192.06 元中的 106,693,700.00 元,按 1:1的比例折算为 106,693,700.00 股,余额 92,922,492.06 元计入资本公积。同日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验(2017)8-23 号”《海默尼药业股份有限公司验资报告》,截至 2017 年 6 月 6 日,海默尼药业已收到全体出资者所拥有的截至2017年2月28日止海默尼有限经审计的净资产199,616,192.06元,并将上述净资产折合实收资本106,693,700.00元,资本公积92,922,492.06元。 2017 年 6 月 22 日,公司在西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局完成工商变更登记,并领取了新的营业执照,统一社会信用代码:91540091783509371B。 (一)2017 年 2 月第一次股权转让2017 年 2 月 8 日,蓝健华、重庆中渝信分别与西藏和之君签订《股权转让协议》,蓝健华将持有海默尼有限 400.00 万元出资额、占注册资本 3.75%的股权以 800.00 万元转让给西藏和之君;重庆中渝信将认缴的海默尼有限 669.37 万元出资额、占注册资本 6.27%的股权以 1,338.74 万元转让给西藏和之君。其他股东同意放弃对股东蓝健华、原股东重庆中渝信所转让股权的优先购买权。本次股权转让价格均为 2.00 元/份出资额。 同日,海默尼有限召开股东会,决议同意本次股权转让,其他股东放弃优先购买权。 2017 年 2 月 21 日,海默尼有限办理完毕本次股权转让工商变更登记。(二)2017 年 6 月整体变更为股份有限公司2017 年 3 月 28 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具了“天健渝审(2017)520 号”《西藏海默尼药业有限公司审计报告》,截至 2017 年 2月 28 日,海默尼有限经审计的净资产为 199,616,192.06 元。 2017 年 4 月 10 日,开元资产评估有限公司出具了“开元评报字(2017)177号”《西藏海默尼药业有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》,截至2017 年 2 月 28 日,海默尼有限净资产评估值为 22,161.52 万元,评估增值额为2,199.90 万元。 2017 年 4 月 10 日,西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》,核准了企业名称变更为“海默尼药业股份有限公司”。 2017 年 5 月 22 日,海默尼有限召开股东会会议,决议同意以截至 2017 年 2月 28 日经审计的账面净资产 199,616,192.06 元中的 106,693,700.00 元,按 1:1 的比例折算为 106,693,700 股,余额 92,922,492.06 元计入资本公积,发起设立海默尼药业。 2017 年 5 月 22 日,全体发起人签署了《发起人协议》。 2017年6月6日,海默尼药业召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,审议通过了整体变更为股份公司的相关议案,选举了第一届董事会成员和股东代表监事;股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。 2017年6月6日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验(2017)8-23 号”《海默尼药业股份有限公司(筹)验资报告》,对西藏海默尼药业有限公司整体变更为海默尼药业股份有限公司(筹)的注册资本实收情况进行了审验。 2017 年 6 月 22 日,海默尼药业办理完毕工商变更登记。(三)2017 年 8 月第一次增资2017 年 8 月 25 日,海默尼药业召开 2017 年第三次临时股东大会,决议同意将股本增至 12,315.50 万股,新增的 1,646.13 万股由上海德荔、重庆德同、王雪梅、梅秀芹、余农、王树高六位投资者认缴,本次增资价格均为 13.12 元/股,增资金额合计 21,600 万元。 2017 年 8 月 29 日,海默尼药业办理完毕本次增资工商变更登记。(四)2017 年 11 月第二次增资2017 年 11 月 28 日,海默尼药业召开 2017 年第四次临时股东大会,决议同意将股本增至 12,544.13 万股,新增的 228.63 万股由前海投资认缴,本次增资价格为 13.12 元/股,增资金额 3,000 万元。 2017 年 11 月 29 日,海默尼药业办理完毕本次增资工商变更登记。(五)2019 年 1 月第三次增资2018 年 12 月 28 日,海默尼药业召开了 2018 年第五次临时股东大会,决议同意以股份制改造后截至 2017 年 12 月 31 日股票溢价发行收入所形成的资本公积金 227,252,388 元向全体股东合计转增 227,252,388 股,以截至 2017 年 12 月31 日经审计的未分配利润 7,306,306 元向全体股东合计转增 7,306,306 股。 海默尼药业本次资本公积金及未分配利润转增股本共计 234,558,694 股,转增后的股本为 36,000 万股。2019 年 1 月 24 日,海默尼药业办理完毕本次资本公积金及未分配利润转增股本工商变更登记。(六)2019 年 3 月第二次股权转让2019 年 3 月 26 日,西藏和之君与重庆和之君签订《股份转让协议》,西藏和之君将所持 10,689,509 股、占股本总额的 2.97%的股份以 16,675,634 元转让给重庆和之君。本次转让价格为 1.56 元/股。 同日,海默尼药业召开了 2019 年第一次临时股东大会,决议同意本次股份转让。 2019 年 4 月 11 日,海默尼药业办理完毕本次股份转让工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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