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| 广东飞南—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 150000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 湘财证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙雁军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 发行人前身为飞南有限,系由孙雁军、何雪娟共同出资设立,飞南有限成立时注册资本 3,000 万元,其中:孙雁军出资 1,500 万元(其中由孙雁群作为名义股东出资 1,050 万元),何雪娟出资 1,500 万元(其中由何雪芳作为名义股东出资 450 万元)。 2008 年 8 月 22 日,四会市工商行政管理局向飞南有限核发了《营业执照》。 (二)股份有限公司的设立情况 2018 年 11 月 30 日,飞南有限股东会决议整体变更为股份有限公司,以截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产账面值 1,306,958,934.28 元为基础,100,000,000.00 元折合为股份公司的股本,每股 1 元;超过股份总额部分的净资产 1,206,958,934.28 元作为股本溢价计入资本公积,折股后,公司的注册资本由3,750 万元变更为 10,000 万元。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。 2020 年 11 月 19 日,致同出具“致同审字(2020)第 441ZA11721 号”的《审计报告》,飞南有限经审计的 2018 年 8 月 31 日的净资产由 1,306,958,934.28 元调整为 1,286,275,410.84 元,并按 12.8627:1 的比例折合为公司股本,每股面值1 元,共计股本人民币 100,000,000.00 元,由原股东按照各自股权比例持有,其余 1,186,275,410.84 元计入资本公积。 2018 年 12 月 15 日,致同出具“致同验字(2018)第 441ZB0302 号”的《验资报告》。经审验,截至 2018 年 12 月 15 日,飞南资源(筹)注册资本为 10,000万元。 2018 年 12 月 17 日,公司在肇庆市工商行政管理局完成核准登记,并取得《营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 2、2017 年 4 月,有限公司第一次增资 2017 年 3 月 10 日,国泰金源、飞南有限、孙雁军、何雪娟签订《关于肇庆市飞南金属有限公司的投资协议》,国泰金源向飞南有限投入增资款 50,000 万元(其中对飞南有限新增注册资本出资 581.40 万元、49,418.60 万元计入飞南有限资本公积),在飞南有限本次增资完成后注册资本总额中的出资比例为 16.23%。 2017 年 3 月 28 日,飞南有限召开股东会审议通过了上述增资事项。 2017 年 4 月 1 日,致同出具“致同验字(2017)第 441ZC0144 号”的《验资报告》。经审验,截至 2017 年 3 月 31 日止,飞南有限累计注册资本合计人民币 3,581.40 万元,实收资本 3,581.40 万元。 2017 年 4 月 21 日,飞南有限取得由四会市市场监督管理局换发的《营业执照》。 3、2017 年 7 月,有限公司第二次增资 2017 年 6 月 28 日,飞南有限、启飞投资、启南投资、国泰金源、孙雁军、何雪娟签订《肇庆市飞南金属有限公司增资协议》,启飞投资、启南投资、国泰金源分别以现金形式向飞南有限增资 83.76 万元、57.47 万元、27.37 万元,全部作为注册资本;其中,启飞投资系发行人实际控制人亲属持股平台,启南投资系发行人员工持股平台。同日,飞南有限召开股东会,审议通过了本次增资事项。 本次增资完成后,飞南有限注册资本由 3,581.40 万元增加至 3,750.00 万元。 2017 年 7 月 28 日,致同出具“致同验字(2017)第 441ZC0255 号”的《验资报告》。经审验,截至 2017 年 7 月 27 日止,飞南有限累计注册资本合计人民币 3,750 万元,实收资本 3,750 万元。 2017 年 7 月 31 日,飞南有限取得由四会市市场监督管理局换发的《营业执照》。 4、2018 年 11 月,有限公司股权转让 2018 年 11 月 5 日,国泰金源分别与其合伙人潘颖、潘国忠、宏盛开源、王安邦、正业宏源、陈爱玲、王琼签署《肇庆市飞南金属有限公司股权转让合同》,国泰金源将所持飞南有限 12.99%的股权进行转让,上述合伙人由间接持股变更为直接持股。同日,飞南有限召开股东会,全体股东一致同意本次股权转让事项。 2018 年 11 月 5 日,飞南有限取得由四会市市场监督管理局换发的《营业执照》。 5、2018 年 12 月,股份公司设立 2018 年 11 月 30 日,飞南有限股东会决议整体变更为股份有限公司,以截至 2018 年 8 月 31 日经审计的净资产账面值 1,306,958,934.28 元为基础,100,000,000.00 元折合为股份公司的股本,每股 1 元;超过股份总额部分的净资产 1,206,958,934.28 元作为股本溢价计入资本公积,折股后,公司的注册资本由3,750 万元变更为 10,000 万元。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。 2020 年 11 月 19 日,致同出具“致同审字(2020)第 441ZA11721 号”的《审计报告》,飞南有限经审计的 2018 年 8 月 31 日的净资产由 1,306,958,934.28 元调整为 1,286,275,410.84 元,并按 12.8627:1 的比例折合为公司股本,每股面值1 元,共计股本人民币 100,000,000.00 元,由原股东按照各自股权比例持有,其余 1,186,275,410.84 元计入资本公积。 2018 年 12 月 15 日,致同出具“致同验字(2018)第 441ZB0302 号”的《验资报告》。经审验,截至 2018 年 12 月 15 日,飞南资源(筹)注册资本为 10,000万元。2018 年 12 月 17 日,公司在肇庆市工商行政管理局完成核准登记,并取得《营业执照》。 6、2019 年 8 月,股份公司资本公积转增股本 2019 年 8 月 5 日,发行人召开股东大会,审议通过《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》,全体股东一致同意公司以截至 2019 年 6 月 30日的总股本 100,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 26 股,本次转增完成后,公司注册资本由 10,000 万元增加至 36,000 万元。 2019 年 8 月 15 日,致同出具“致同验字(2019)第 441ZC0065 号”的《验资报告》,对上述资本公积转增事项进行了审验。 2019年8月19日,肇庆市市场监督管理局向公司换发增资后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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