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| 金钟股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2653.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29733.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2653.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 南京证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 辛洪萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,566,620 | 成立日期 | 2004-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况1、有限公司设立情况发行人前身为广州市金钟汽车零件制造有限公司。2004 年 5 月 26 日,辛洪萍、辛洪燕、李小敏共同签署《广州市金钟汽车零件制造有限公司章程》,约定出资 50 万元设立金钟有限,其中辛洪萍出资 35 万元,辛洪燕出资 7.5 万元,李小敏出资 7.5 万元。2004 年 5 月 26 日,广州市安正达会计师事务所出具“安会所验字〔2004〕第 132 号”《验资报告》,验证截至 2004 年 5 月 26 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50 万元。 2004 年 5 月 31 日,金钟有限经广州市工商行政管理局核准设立登记,取得注册号为 4401212002259 的营业执照。 2、股份有限公司设立情况金钟股份系由广州思呈睿、辛洪萍等金钟有限的全体股东作为发起人,以金钟有限截至 2017 年 8 月 31 日经审计的净资产折股,通过整体变更方式设立。 经审计,截至 2017 年 8 月 31 日,金钟有限的账面净资产值为 193,053,327.45元。2017 年 9 月 25 日,中联国际评估咨询有限公司出具了“中联国际评字[2017]第 VHMPD0526 号”《广州市金钟汽车零件制造有限公司拟实施股份制改造涉及广州市金钟汽车零件制造有限公司股东权益(净资产)价值资产评估报告》,截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日,金钟有限的净资产评估值为 24,335.38 万元。 2017 年 9 月 25 日,金钟有限全体股东共同签署《发起人协议》,2017 年 10月 10 日,金钟有限的全体股东作为发起人召开股份公司创立大会,同意以截至2017 年 8 月 31 日公司经审计的净资产折股,整体变更为股份有限公司,变更后股份公司的股本为 75,000,000 股,上述折股情况已经验资。华兴会计师事务所于2020 年 6 月 13 日出具《关于对广州市金钟汽车零件股份有限公司验资报告的复核意见》,截至 2017 年 8 月 31 日金钟有限调整后的净资产为 192,413,294.77 元,与上述股改净资产 193,053,327.45 元差异为 640,032.68 元,调整对应资本公积,调整后公司股改时计入资本公积的金额为 117,413,294.77 元,不存在出资瑕疵。 2017 年 11 月 7 日,金钟股份领取了广州市工商行政管理局核发的统一信用代码为 914401147619330242 的《营业执照》,办理完毕了本次整体变更设立股份公司相关的工商变更登记手续。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 2、2017 年 6 月,金钟有限第二次增资 2017 年 5 月 15 日,金钟有限股东会作出决议,同意金钟有限注册资本由 102万元变更为 510 万元,新增 408 万元注册资本由新股东广州思呈睿以货币方式出资。 2017 年 6 月 1 日,金钟有限领取了广州市花都区工商行政管理局核发的《营业执照》,办理完毕了本次增资相关的工商变更登记手续。 3、2017 年 8 月,金钟有限第三次增资 2017 年 7 月 28 日,金钟有限股东会作出决议,同意金钟有限注册资本由 510万元变更为 535.714 万元,新增 25.714 万元注册资本由自然人周剑以货币方式出资,认购价为 1,080 万元,其中 25.714 万元作为注册资本,溢价 1,054.286 万元计入资本公积。 2017 年 8 月 7 日,金钟有限领取了广州市花都区工商行政管理局核发的《营业执照》,办理完毕了本次增资相关的工商变更登记手续。 4、2017 年 8 月,金钟有限第四次增资 2017 年 8 月 23 日,金钟有限股东会作出决议,同意金钟有限注册资本由535.714 万元变更为 560.957 万元,新增 25.243 万元注册资本分别由新股东珠海思普睿、珠海思普以货币方式出资。其中,珠海思普睿认缴新增注册资本 14.0239万元,认购价为 562.5 万元,溢价部分 548.4761 万元计入资本公积;珠海思普认缴新增注册资本 11.2191 万元,认购价为 450 万元,溢价部分 438.7809 万元计入资本公积。 2017 年 8 月 28 日,金钟有限领取了广州市花都区工商行政管理局核发的《营业执照》,办理完毕了本次增资相关的工商变更登记手续。 5、2017 年 11 月,金钟有限整体变更为股份有限公司 金钟有限整体变更为股份有限公司的情况详见本节之“二、发行人设立及改制重组情况”之“(一)发行人设立情况”相关内容。 6、2017 年 12 月,金钟股份第一次增资 2017 年 12 月 17 日,金钟股份召开 2017 年第二次临时股东大会,同意公司总股本由 7,500 万股变更为 7,877.0950 万股,新增 377.0950 万股分别由深圳前海宏升优选五号投资合伙企业(有限合伙)、珠海景瑞恒润股权投资合伙企业(有限合伙)以货币认购。其中,宏升优选五号认购新增股本 167.5978 万股,认购价为 2,000 万元,溢价部分 1,832.4022 万元计入资本公积;珠海景瑞恒润认购新增股本 209.4972 万股,认购价为 2,500 万元,溢价部分 2,290.5028 万元计入资本公积。 2017 年 12 月 28 日,金钟股份领取了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》,办理完毕了本次增资相关的工商变更登记手续。 7、2019 年 2 月,金钟股份第二次增资 2018 年 12 月 26 日,金钟股份召开 2018 年第二次临时股东大会,同意公司总股本由 7,877.0950 万股变更为 7,956.6616 万股,新增 79.5666 万股由自然人肖泳林以货币认购,认购价为 960 万元,溢价部分 880.4334 万元计入资本公积。 2019 年 2 月 20 日,金钟股份领取了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》,办理完毕了本次增资相关的工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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