微信公众号
证券之星APP
| 朗夫科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛朗夫科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1515.65 | 项目拟募集资金(万元) | 47880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1515.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马文波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 45,469,340 | 成立日期 | 2007-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事散装流体包装的研发、设计、生产、销售,并为客户量身打造集包装、物流运输为一体的产品及服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立 青岛朗夫包装有限公司由自然人股东马文波和于东剑出资设立。2007 年 10月 18 日,自然人股东马文波、于东剑共同签订公司章程,约定朗夫有限的注册资本为 20.00 万元,其中马文波以货币形式出资 6.00 万元,出资占比 30.00%,于东剑以货币形式出资 14.00 万元,出资占比 70.00%。经青岛海洋有限责任会计师事务所审验,上述出资到位。 2007 年 10 月 24 日,朗夫有限经山东省即墨市工商行政管理局登记成立并取得企业法人营业执照。 (二)股份有限公司的设立 2020 年 7 月 31 日,朗夫有限召开股东会并作出决议,同意朗夫有限整体变更为股份有限公司,以朗夫有限截至 2020 年 5 月 31 日经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产 181,480,420.31 元折合股本 1,886.36 万股,每股面值为 1 元,超过折股部分的 162,616,820.31 元转入资本公积。2020 年 7 月 31 日,朗夫有限全部股东马文波、伯埙仲箎、中小企业基金、于东剑、山东毅达、扬中高投、青岛高创、上海御龙、烟台经略、常州高维作为发起人签订了《青岛朗夫科技股份有限公司发起人协议》。2020 年 8 月 1 日,天源评估出具天源评报字[2020]第 0360 号《资产评估报告》,截至 2020 年 5 月 31 日,朗夫有限净资产评估价值为 20,569.95 万元。2020 年 8 月 16 日,青岛朗夫科技股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,整体变更为股份有限公司。2020 年 8 月 16 日,中汇会计师出具中汇会验[2020]5520 号《验资报告》,经审验,截至 2020 年 8 月 16 日,朗夫科技(筹)已收到全体股东以朗夫有限净资产折合的实收股本 1,886.36 万元,超过折股部分的 162,616,820.31 元计入资本公积。2020年8月17日,朗夫科技完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记,取得了营业执照。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 9 月,朗夫有限报告期内第一次增资 2017 年 9 月 15 日,朗夫有限股东会作出决议,同意公司注册资本由 1,660.00万元增加至 1,886.36 万元,并相应修改公司章程。新增 226.36 万元注册资本,由新股东中小企业基金出资 4,000.00 万元,认购 150.90 万元注册资本,认购价格为 26.51 元/注册资本;上海御龙出资 1,000.00 万元,认购 37.73 万元注册资本,认购价格为 26.50 元/注册资本;青岛高创出资 700.00 万元,认购 26.41 万元注册资本,认购价格为 26.51 元/注册资本;贵州华擎出资 300.00 万元,认购 11.32 万元注册资本,认购价格为 26.50 元/注册资本。(每注册资本的认购价格出现细微差别系倒推计算时尾差所致)中小企业基金、上海御龙、青岛高创、贵州华擎已就上述增资事宜与朗夫有限、马文波、于东剑、伯埙仲箎签订了增资协议。2017 年 9 月 15 日,朗夫有限完成本次增资的工商变更登记。 2、2020 年 7 月,朗夫有限第一次股权转让 2020 年 7 月 15 日,朗夫有限股东会作出决议,同意下述股权转让事宜,并通过了相应的章程修正案:(1)于东剑将其持有的公司 3.6000%股权(对应 67.9090 万元注册资本)以2,700.00 万元的价格转让予山东毅达,折合 39.76 元/注册资本;(2)于东剑将其持有的公司 2.6667%股权(对应 50.3029 万元注册资本)以2,000.00 万元的价格转让予扬中高投,折合 39.76 元/注册资本;(3)于东剑将其持有的公司 1.0667%股权(对应 20.1212 万元注册资本)以800.00 万元的价格转让予青岛高创,折合 39.76 元/注册资本;(4)于东剑将其持有的公司 0.6667%股权(对应 12.5757 万元注册资本)以500.00 万元的价格转让予烟台经略,折合 39.76 元/注册资本;(5)贵州华擎将其持有的公司 0.6001%股权(对应 11.32 万元注册资本)以450.0732 万元的价格转让予常州高维,折合 39.76 元/注册资本。上述股权转让双方已分别就股权转让事宜签订了股权转让协议。2020 年 7 月 30 日,朗夫有限完成本次股权转让的工商变更登记。 3、2020 年 8 月,朗夫有限整体变更为股份有限公司 朗夫有限整体变更为股份有限公司的具体情况参见本节之“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“(二)股份有限公司的设立”。 4、2020 年 9 月,朗夫科技第一次资本公积转增股本及增资 2020 年 9 月 21 日,朗夫科技 2020 年第一次临时股东大会作出决议,同意公司以截至 2020 年 8 月 31 日的股本 1,886.36 万股为基数,将公司资本公积中的2,357.95 万元转增股本,每 10 股转增 12.5 股,共计转增 2,357.95 万股,转增完成后公司总股本为 4,244.31 万股。同时,本次股东大会同意公司新增注册资本302.6237 万元,即增加股本 302.6237 万股,其中珠海隐山出资 4,995.00 万元,认购 252.3548 万股,认购价格为 19.79 元/股;湖南财信出资 995.00 万元,认购50.2689 万股,认购价格为 19.79 元/股。本次资本公积转增股本及增资后,公司的注册资本增加至 4,546.9337 万元,公司的股份总数增加至 4,546.9337 万股。2020 年 9 月 21 日,珠海隐山、湖南财信与朗夫科技、马文波就增资事宜签署了股份认购协议。2020 年 9 月 21 日,中汇会计师出具中汇会验[2020]6073 号《验资报告》,经审验,截至 2020 年 9 月 21 日,朗夫科技已将资本公积 2,357.95 万元转增股本。2020 年 9 月 30 日,中汇会计师出具中汇会验[2020]6196 号《验资报告》,经审验,截至 2020 年 9 月 25 日,朗夫科技已收到珠海隐山的出资 4,995.00 万元,其中 252.3548 万元计入股本,4,742.6452 万元计入资本公积;朗夫科技已收到湖南财信的出资 995.00 万元,其中 50.2689 万元计入股本,944.7311 万元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||