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| 万香科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 万香科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6599.00 | 项目拟募集资金(万元) | 64800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6599.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李春南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 197,960,400 | 成立日期 | 2001-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 香料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司属于有限责任公司整体变更为股份有限公司,公司整体变更前为淮安万邦香料工业有限公司。万邦香料系由万香日化及李春南、陈华荣、陆荣淮、徐伟翔、陈捷、臧金玉、陆宁、季新林、包雪松、龙晋辉、李朝晖等 11 位自然人以货币资金 50.00 万元出资设立。2001 年 4 月 5 日,万香日化及李春南、陈华荣、陆荣淮、徐伟翔、陈捷、臧金玉、陆宁、季新林、包雪松、龙晋辉、李朝晖召开股东会并通过决议,成立淮安万邦香料工业有限公司,注册资本 50.00 万元。2001 年 4 月 20 日,淮阴国信会计师事务所有限公司审验并出具了“淮国信验报(2001)第 312 号”《验资报告》,确认截至 2001 年 4 月 20 日止,万邦香料已收到股东投入的资本 50.00 万元。2001 年 4 月 21 日,万邦香料在淮安市工商行政管理局办理完毕设立登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 2019 年 6 月 14 日,万邦香料召开董事会,决议通过万邦香料整体变更为股份有限公司,以截至 2019 年 3 月 31 日经天职国际“天职业字[2019]25828 号”《审计报告》审计净资产 55,307.41 万元为基础,按照 1:0.3255 的比例折合成18,000.00 万股,每股面值人民币 1 元,剩余净资产计入公司资本公积。本次整体变更已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)“天职业字[2019]32488 号”《验资报告》审验。2019 年 7 月 18 日,公司在淮安市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续,公司名称为万香科技股份有限公司。2019 年 7 月 22 日,发行人取得了淮安国家高新技术产业开发区管理委员会下发的《外商投资企业变更备案回执》(淮高管外资备 201900045)。2019 年 8 月 12 日,天职国际出具“天职业字[2019]32488 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 8 月 12 日止,万香科技已收到全体股东以其持有的万邦香料的净资产折合的股本人民币 18,000 万元。 (三)报告期初至本招股说明书签署日的股本和股东的变化情况 2、2018 年 8 月,万邦香料增资 2018 年 7 月 18 日,万邦香料召开董事会并作出决议,同意万邦香料注册资本由 10,341.00 万元增加至 11,999.00 万元。其中,如东毅达增资 8,030.00 万元,其中 1,038.00 万元计入注册资本,中小企业发展增资 4,796.00 万元,其中620.00 万元计入注册资本。2018 年 7 月 18 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天职业字[2018]17991 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 7 月 16 日,公司已收到各股东缴纳的新增出资款人民币 12,826.00 万元。其中,计入注册资本人民币1,658.00 万元。2018 年 8 月 10 日,万邦香料就本次增资在淮安市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。2018 年 8 月 23 日,万邦香料取得了淮安高新技术产业开发区管理委员会出具的外商投资企业变更备案回执(编号:淮高管外资备 201800022)。 3、2018 年 10 月,万邦香料增资 2018 年 10 月 26 日,万邦香料召开董事会并作出决议,同意万邦香料注册资本由 11,999.00 万元增加至 12,343.20 万元,新增股东淮安越曦增资 1,053.25万元,其中 191.50 万元计入注册资本,新增股东淮安悦丽增资 839.85 万元,其中 152.70 万元计入注册资本。2018 年 10 月 29 日,万邦香料就本次增资事宜在淮安市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。2018 年 11 月 2 日,天职国际出具“天职业字[2018]21438 号”《验资报告》,确认截至 2018 年 10 月 29 日止,公司已收到各股东缴纳的新增出资款人民币1,893.10 万元,其中计入注册资本人民币 344.20 万元,新增实收资本占新增注册资本的 100.00%。2018 年 11 月 14 日,淮安高新技术产业开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(淮高管外资备 201800031)。 4、2019 年 7 月,股份公司设立 2019 年 6 月 14 日,万邦香料召开董事会,决议通过万邦香料整体变更为股份有限公司,以截至 2019 年 3 月 31 日经天职国际“天职业字[2019]25828 号”《审计报告》审计净资产 55,307.41 万元为基础,按照 1:0.3255 的比例折合成18,000.00 万股,每股面值人民币 1 元,剩余净资产计入公司资本公积。本次整体变更已经天职国际“天职业字[2019]32488 号”《验资报告》审验。2019 年 7 月 18 日,公司在淮安市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续,公司名称为万香科技股份有限公司。2019 年 7 月 22 日,发行人取得了淮安国家高新技术产业开发区管理委员会下发的《外商投资企业变更备案回执》(淮高管外资备 201900045)。2019 年 8 月 12 日,天职国际出具“天职业字[2019]32488 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 8 月 12 日止,万香科技已收到全体股东以其持有的万邦香料的净资产折合的股本人民币 18,000 万元。 5、2019 年 9 月,万香科技增资 2019 年 9 月 14 日,万香科技召开第一届董事会第二次会议,同意万香科技增加注册资本 1,491.63 万元,增资完成后,公司注册资本变更为 19,491.63 万元。其中,南通毅达增资 380.52 万元,赣州西域增资 350.08 万元,苏州国发二期增资 304.41 万元,苏州国发增资 152.21 万元,深圳领航智能增资 152.21 万元,宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波华臻”)增资 152.21 万元。增资价格为每股 6.57 元。2019 年 9 月 29 日,万香科技召开 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了上述增资议案。2019 年 10 月 29 日,天职国际出具“天职业字[2019]36300 号”《验资报告》,确认截至 2019 年 10 月 29 日止,公司已收到各股东缴纳的新增出资款人民币9,800 万元,其中计入注册资本人民币 1,491.63 万元。2019 年 11 月 1 日,万香科技办理完毕上述增资事项的工商变更登记手续。2019 年 11 月 25 日,淮安高新技术产业开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(淮高管外资备 201900051)。 6、2019 年 11 月,万香科技增资 2019 年 11 月 11 日,万香科技召开第一届董事会第三次会议,同意万香科技增加注册资本 304.41 万元,增资完成后,公司注册资本变更为 19,796.04 万元,新增股份均由淮安毅达以现金方式认购。增资价格为每股 6.57 元。2019 年11 月 26 日,万香科技召开 2019 年第三次临时股东大会审议并通过上述增资议案。2019 年 12 月 18 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天职业字[2019]38983 号),确认截至 2019 年 12 月 18 日止,公司已收到各股东缴纳的新增出资款 2,000.00 万元,其中计入注册资本人民币 304.41 万元。2019 年 12 月 12 日,万香科技办理完毕上述增资事项的工商变更登记手续。2019 年 12 月 23 日,淮安高新技术产业开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(淮高管外资备 201900052)。 7、2020 年 3 月,万香科技股权转让 2020 年 2 月 14 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,同意公司股东宁波华臻将其所持有的万香科技股份有限公司 1,522,070 股股份以每股 6.7231元的价格转让给受让方宁波汇颐和苏虞海创,其中宁波汇颐受让 763,489 股,总金额为 513.30 万元,苏虞海创受让 758,581 股,总金额为 510.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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