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| 华厦眼科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 77850.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 苏庆灿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 500,000,000 | 成立日期 | 2004-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 眼科专科医疗服务的大型民营医疗连锁集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)华厦眼科有限的设立情况公司的前身华厦眼科有限设立于 2004年 8月 12日 ,设立时的企业名称为“厦门眼科中心有限公司”,股东为华厦投资、欧华进出口,注册资本 3,500万元,住所为厦禾路 336号,经营范围为“1、眼科、中医眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科(以上经营范围限厦门眼科中心取得相关许可证后方可经营);2、眼科科研、咨询、学术交流;3、视力验光、配镜;4、批发、零售眼镜;5、对医疗、高科技产业的投资”。 2004年 7月 20日,华厦投资与欧华进出口签订《厦门眼科中心有限公司章程》,约定共同出资成立华厦眼科有限,注册资本 3,500万元,其中华厦投资认缴货币出资3,325万元(设立时缴付首期出资 1,610万元,第二期出资 1,715万元于公司成立之日起6个月内缴付),欧华进出口认缴货币出资 175万元(设立时缴付全部出资 175万元)。 2004年 7月 29日,厦门嘉泓会计师事务所有限公司出具“厦嘉泓[2004]Y167号”《验资报告》,验证截至 2004年 7月 29日,华厦眼科有限已收到股东以货币资金缴纳的出资 1,785万元,其中,华厦投资实缴出资 1,610万元,占注册资本的 46%,出资方式为货币;欧华进出口实缴出资 175万元,占注册资本的 5%,出资方式为货币。 2004年 8月 12日,厦门市工商行政管理局核准华厦眼科有限成立并颁发《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况公司系由华厦眼科有限以截至 2015年 11月 30日经审计的净资产折股后整体变更设立。 2015年 12月 9日,华厦眼科有限召开股东会并形成决议,全体股东一致同意将华厦眼科有限整体变更为华厦眼科医院集团股份有限公司。同日,华厦眼科有限的股东苏庆灿和华厦投资作为发起人,共同签订了《华厦眼科医院集团股份有限公司发起人协议》,约定华厦眼科有限以截至 2015年 11月 30日经审计的净资产 263,628,654.46元以 1:0.9862的折股比例折为股份公司股本 260,000,000元,股份公司股份总数为260,000,000股,每股面值人民币 1元,有限公司净资产超出股份公司股本总额的部分3,628,654.46元计入股份公司的资本公积,华厦眼科有限股东按其在华厦眼科有限的持股比例相应折为其在股份公司的发起人股份。 2015年 12月 24日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字(2015)第 350ZA0123号”《验资报告》,验证截至 2015年 12月 24日,华厦眼科有限的全体发起人以其拥有的华厦眼科有限经审计的截至 2015年 11月 30日止的净资产263,628,654.46元以 1:0.9862的折股比例折为公司股本,股本总额共计 260,000,000股,每股面值 1元,净资产折合股本后的余额人民币 3,628,654.46元转为资本公积。 2020年 7月 21日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)补充出具了“容诚验字[2020]361Z0063号”《验资报告》,确认截至 2015年 12月 24日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 260,000,000元,出资方式为净资产。 2015年 12月 30日,厦门市工商行政管理局向华厦眼科核发了统一社会信用代码为 91350200761727554T 的《营业执照》,注册资本为 26,000万元。 (三)发行人报告期内的股本及其股东变化情况 1、2017年 5月,苏庆灿股份转让2017年 4月 10日,公司召开临时股东大会并通过决议:苏庆灿将所持有的占公司0.376%的股份(认缴注册资本 188万元,实缴 188万元)以 188万元的价格转让给宝鑫华厦。2017年 4月 10日,公司通过了上述变更后的章程修正案。 2017年 5月,股权转让相关当事人签署了《股权转让协议》。 2017年 5月 8日,厦门市市场监督管理局就上述股份转让向华厦眼科出具了编号为登记内备字[二〇一七]第 2002017050835020号的《备案通知书》。 2、2017年 5月,苏庆灿股份转让2017年 5月 10日,公司召开临时股东大会并通过决议:苏庆灿将所持有的占公司2.47%的股份(认缴注册资本 1,235万元,实缴 1,235万元)以 1,235万元的价格转让给宝鑫华厦。2017年 5月 10日,公司通过了上述变更后的章程修正案。 2017年 5月,股权转让相关当事人签署了《股权转让协议》。 2017年 5月 26日,厦门市市场监督管理局就上述股份转让向华厦眼科出具了编号为登记内备字[二〇一七]第 2002017052635023号的《备案通知书》。 3、2017年 10月,华厦投资、宝鑫华厦股份转让2017年 10月 11日,公司股东华厦投资与鸿浮投资签署了《股权转让协议》,约定由华厦投资将其持有的 2,000,000股股份转让给鸿浮投资。同日,公司股东宝鑫华厦分别与鸿浮投资、颂胜投资签署了《股权转让协议》,约定由宝鑫华厦将其持有的20,830,000股股份转让给鸿浮投资,1,000,000股股份转让给颂胜投资。 同日,公司召开临时股东大会并通过股份变动后相关公司章程修正案的决议。 4、2019年 10月,苏庆灿股份转让2019年 10月 30日,公司、苏庆灿与启鹭投资签署《投资协议》,约定苏庆灿将其持有的公司 2,250万股股份(占公司总股本的 4.50%)以 24,750万元的价格转让给启鹭投资。 5、2019年 12月,苏庆灿股份转让2019年 12月 27日,公司、苏庆灿与磐茂投资签署《投资协议》,约定苏庆灿将其持有的公司 2,450万股(占公司总股本的 4.90%)以 26,950万元的价格转让给磐茂投资。 6、2019年 12月,涵蔚投资、禄凯投资、博凯投资、鸿浮投资股份转让2019年 12月 31日,前海淮泽与公司股东涵蔚投资、禄凯投资、博凯投资、鸿浮投资签署《投资协议》,约定涵蔚投资、禄凯投资、博凯投资、鸿浮投资分别将其持有的公司 83万股、90万股、65万股、100万股股份(合计 338万股股份,占公司股份总数的比例为 0.676%)分别以 913万元、990万元、715万元、1,100万元,合计 3,718万元的价格转让给前海淮泽。 7、2019年 12月,昊蕴投资股份转让2019年 12月 29日,昊蕴投资与华厦投资签署《股权转让合同》,昊蕴投资将其持有的公司 95万股股份(占公司股份总数的比例为 0.19%)以 1,045万元的价格转让给华厦投资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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