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| 石羊农科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 陕西石羊农业科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3110.00 | 项目拟募集资金(万元) | 98000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 常青山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,330,000 | 成立日期 | 2011-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司的主营业务为饲料的研发、生产和销售,生猪的养殖和销售,猪肉生鲜产品的销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、2011 年 7 月,石羊有限设立2011 年 5 月 28 日,石羊有限召开第一次股东会,魏存成、常青山、朱安曲、吴东凤、屈立群和段志强 6 名自然人签署《陕西石羊农业科技有限公司章程》,拟共同出资 100 万元设立石羊有限。按照章程规定,公司成立登记时,实收资本为 100 万元,其中魏存成实缴 50 万元,常青山、朱安曲、吴东凤、屈立群和段志强各实缴 10 万元,出资方式均为货币出资。 2011 年 5 月 18 日,国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所出具“国浩陕验字〔2011〕第 012 号”《验资报告》,确认截至 2011 年 5 月 18 日止,石羊有限(筹)已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币 100 万元,方式为货币出资。 其中魏存成实际出资 50 万元,常青山、朱安曲、吴东凤、屈立群和段志强各实际出资 10 万元。 2011 年 7 月 1 日,魏存成、常青山、朱安曲、吴东凤、屈立群和段志强 6名自然人股东就石羊有限的设立办理了工商设立登记,并取得了陕西省工商行政2、2012 年 4 月,第一次增资2012 年 4 月 23 日,石羊有限召开了第四次股东会,将注册资本增加至 3,000万元,新增 2,900 万元注册资本全部由魏存成认缴出资,出资方式为货币。2012年 4 月 23 日,石羊有限根据本次增资情况通过了公司章程修正案。 2012 年 4 月 25 日,国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所出具“国浩陕验字〔2012〕第 710C10 号”《验资报告》,确认截至 2012 年 4 月 25 日止,石羊有限已收到魏存成缴纳的注册资本合计人民币 2,900 万元,方式为货币出资。3、2012 年 6 月,第二次增资2012 年 6 月 15 日,石羊有限召开了第六次股东会,将注册资本增加至 6,000万元,新增 3,000 万元注册资本全部由魏存成认缴出资,出资方式为货币。2012年 6 月 15 日,石羊有限根据本次增资情况通过了公司章程修正案。 2012 年 6 月 19 日,国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所出具“国浩陕验字〔2012〕第 710C17 号”《验资报告》,确认截至 2012 年 6 月 19 日止,石羊有限已收到魏存成缴纳的注册资本合计人民币 3,000 万元,方式为货币出资4、2013 年 11 月,第一次股权转让2013 年 11 月 1 日,石羊有限召开了第七次股东会,同意屈立群将其在石羊有限的 10 万元出资以 10 万元价格转让给魏存成,同意段志强将其在石羊有限的10 万元出资以 10 万元价格转让给魏存成。 2013 年 11 月 1 日,屈立群、段志强分别与魏存成签订了股权转让协议,屈立群和段志强同意将其在石羊有限的 10 万元出资以 10 万元价格转让给魏存成。 2013 年 11 月 1 日,石羊有限根据本次股权转让情况通过了公司章程修正案。5、2016 年 5 月,第二次股权转让2016 年 5 月 27 日,石羊有限召开临时股东会,同意股东魏存成将其持有的石羊有限的 2,442.649 万元出资额转让给好邦农科,将其持有的 678.439 万元出资额转让给朱安曲;同意股东常青山将其持有的石羊有限的 10 万出资额转让给朱安曲;同意股东吴东凤将其持有的石羊有限的 10 万出资额转让给魏存成。 2016 年 5 月 27 日,吴东凤与魏存成、魏存成与朱安曲、常青山与朱安曲、魏存成与好邦农科签署《股权转让协议》,约定魏存成将其持有的石羊有限的2,442.649 万元出资额以 1.03 元/注册资本的价格转让给好邦农科,将其持有的678.439 万元出资额以 1.03 元/注册资本的价格转让给朱安曲;约定常青山将其持有的石羊有限的 10 万出资额以 1.03 元/注册资本的价格转让给朱安曲;约定吴东凤将其持有的石羊有限的 10 万出资额以 1.03 元/注册资本的价格转让给魏存成。 2016 年 5 月 27 日,石羊有限股东签署了新的公司章程。6、2016 年 8 月,石羊有限整体变更为股份有限公司2016 年 7 月 27 日,石羊有限召开临时股东会通过决议,以石羊有限现有股东作为发起人,以石羊有限截至 2016 年 5 月 31 日经审计的账面净资产人民币63,435,705.88 元,按照 1.05726:1 的比例折股为股本 6,000.00 万股,整体变更为陕西石羊农业科技股份有限公司。 2016 年 7 月 26 日,中联资产评估集团有限公司出具了《陕西石羊农业科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(中联评报字[2016]第1433 号),截至 2016 年 5 月 31 日,石羊有限经评估的净资产值为 14,624.08 万元。 2020 年 12 月 23 日,信永中和对公司截至 2016 年 8 月 7 日净资产折股申请变更登记注册资本的实收情况进行了验资复核,并出具了《关于陕西石羊农业科技股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》(XYZH/2020XAAA30061)。 2016 年 8 月 7 日,石羊有限各发起人签署了《发起人协议》。2016 年 8 月17 日,发起人好邦农科、魏存成和朱安曲签署了《公司章程》。2016 年 8 月 17日,石羊农科召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了整体变更相关事项。7、2017 年 7 月,石羊农科在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让2016 年 8 月 17 日,公司召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会审议批准了《关于公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌及公开转让的议案》《关于确认公司股票在全国中小企业股份转让系统转让方式的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让相关事宜的议案》。 2017 年 6 月 23 日,股转公司向发行人出具《关于同意陕西石羊农业科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]3056 号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。8、2018 年 2 月,第三次增资2017 年 11 月 18 日,石羊农科召开 2017 年第五次临时股东大会,审议通过股票发行方案,以定向发行的方式发行不超过 2,200 万股。新增股份分别由常青山、渭南海众、宁夏谷旺以货币资金认购,认购价格为 6.00 元/股,具体认购情况如下:2020 年 12 月 23 日,信永中和出具了《陕西石羊农业科技股份有限公司 2017年 11 月 24 日验资报告》(XYZH/2020XAAA60002),确认截至 2017 年 11 月24 日止,发行人已收到渭南海众、宁夏谷旺、常青山 3 名认购方缴纳的本次非公开发行股份募集资金 13,200.00 万元,其中新增注册资本 2,200.00 万元、股本2,200.00 万股,剩余 11,000.00 万元计入资本公积。 2017 年 12 月 21 日,股转公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《关于陕西石羊农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7289 号),确认发行人新增股份 2,200 万股。 2018 年 2 月 8 日,石羊农科就本次增资事宜办理了工商变更登记。10、2019 年 10 月,石羊农科在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2019 年 8 月 30 日,石羊农科召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 2019 年 9 月 20 日,全国股转系统公司向石羊农科出具《关于同意陕西石羊农业科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2019〕4336 号),同意自 2019 年 10 月 9 日起终止石羊农科在全国中小企业股份转让系统挂牌。11、2019 年 11 月,第四次股权转让2019 年 11 月 13 日,宁夏谷旺与渭南领军羊签署了《陕西石羊农业科技股份有限公司股份转让协议》,约定宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)将其持有的石羊农科 333 万股股份以 6 元/股的价格全部转让给渭南领军羊,转让价款合计 1,998 万元。12、2020 年 6 月,第四次增资2020 年 6 月 15 日,发行人召开 2019 年年度股东大会,审议并通过投资者认购公司新增股本、签署增资扩股相关协议和修改公司章程的议案,同意陕西扶贫产业、陕西高端装备和渭南鼎泰以 10 元/股的价格向公司进行增资,增资股数为 1,130 万股,增资方式为非货币资产和货币出资,发行人的注册资本由 8,200万元增加至 9,330 万元,具体增资方式对应如下2020 年 6 月 16 日,陕西高端装备于 2020 年投资决策委员会第四次会议通过决议,同意向石羊农科投资人民币 5,000 万元。 2020 年 6 月 28 日,渭南市临渭区财政局出具《关于渭南鼎泰公司入股石羊农科有关事项的批复》[渭临政财发(2020)54 号],同意渭南鼎泰以现金方式向石羊农科增资 1,300 万元。 2020 年 6 月 19 日,正衡房地产资产评估有限公司出具评估报告(正衡评报字〔2020〕第 157 号),经评估,陕西扶贫产业用以出资的合阳惠通良种猪 19.61%的股权价值为 1,000 万元;2020 年 6 月 19 日,正衡房地产资产评估有限公司出具评估报告(正衡评报字〔2020〕第 158 号),经评估,陕西扶贫产业用以出资的渭南汇邦畜牧 16.67%的股权价值为 2,000 万元;2020 年 6 月 24 日,正衡房地产资产评估有限公司出具评估报告(正衡评报字〔2020〕第 160 号),经评估,陕西扶贫产业用以出资的合阳泛海畜牧 48.78%的股权价值为 2,000 万元。 2020 年 8 月 19 日,陕西金融控股集团有限公司出具《关于对陕西省扶贫产业投资基金有限公司以股权置换方式入股陕西石羊农业科技股份有限公司有关事项的批复意见》[陕金控发(2020)62 号],同意陕西扶贫产业将持有的石羊农科三家孙公司渭南汇邦畜牧 16.67%、合阳泛海畜牧 48.78%、合阳惠通良种猪19.61%的股权置换为石羊农科的股份以向石羊农科增资。 2020 年 6 月 30 日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2020XAA60125),确认截至 2020 年 6 月 29 日,发行人已经收到陕西高端装备、渭南鼎泰和陕西扶贫产业等 3 名认购方缴纳的出资金额 11,300 万元,其中新增注册资本 1,130 万元, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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