国力股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行股数(万股) | 2170.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39892.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保荐人 | 东海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 尹剑平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注册资本(元) | 95,390,000 | 成立日期 | 2000-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 电子真空器件的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | (一)有限公司设立情况 发行人前身为国力有限,由尹剑平、黄炳泉、黄清河、程志中等 11 名自然人共同出资设立。 国力有限设立时的注册资本为 100 万元,其中:尹剑平出资 30 万元,占注册资本的 30.00%;黄炳泉出资 22.5 万元,占注册资本的 22.50%;黄清河出资15 万元,占注册资本的 15%;程志中出资 11.50 万元,占注册资本的 11.50%,李清华出资 3 万元,占注册资本的 3%;颜建涛出资 3 万元,占注册资本的 3%;张立云出资 3 万元,占注册资本的 3%;王照强出资 3 万元,占注册资本的 3%;田宝安出资 3 万元,占注册资本的 3%;李永山出资 3 万元,占注册资本的 3%;熊筱荣出资 3 万元,占注册资本的 3%。 2000 年 10 月 9 日,苏州新大华会计师事务所有限公司出具苏新华会验(2000)第 374 号《验资报告》,审验证明:截至 2000 年 9 月 25 日,国力有限已收到股东投入的注册资本 100 万元,各股东均以货币出资。 2000 年 10 月 12 日,国力有限取得苏州市昆山工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3205832102075)。 (二)股份公司设立情况 2016 年 8 月 5 日,国力有限通过股东会决议,同意国力有限整体变更为股份有限公司,由国力有限全体股东作为发起人,以国力有限截至 2016 年 6 月 30日经审计的净资产 20,235.46 万元折合股份有限公司股本总额 6,254.90 万股,其余净资产计入股份有限公司的资本公积。 2016 年 8 月 5 日,中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字(2016)第 2582 号《资产评估报告》,在评估基准日 2016 年 6 月 30 日,国力有限的净资产评估值为 23,598.26 万元。 2016 年 8 月 10 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会验字(2016)4574 号《验资报告》,审验证明:截至 2016 年 8 月 10 日,国力科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计 62,549,000.00 元,股东以净资产出资。 2016 年 8 月 21 日,国力科技召开创立大会。 2016 年 12 月 7 日,国力科技就本次整体变更办理了工商变更登记手续,并取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320583724173046J)。 整体变更为股份有限公司后,国力科技的注册资本为 6,254.90 万元,总股本为 6,254.90 万股。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初的股本情况 发行人报告期初的注册资本为 65,000,000 元,总股本为 65,000,000 股。 2、2019 年 3 月,股权转让 2019 年 3 月 1 日,尹剑平分别与长江晨道、昆仑乾禧、超兴投资签订了《股份转让协议》,将其持有的国力科技 266.50 万股、200 万股和 26 万股股份分别转让给长江晨道、昆仑乾禧和超兴投资,转让股数合计为 492.50 万股,转让价格为每股 15.3846 元,转让价款合计为 7,576.92 万元。 3、2019 年 3 月,增加注册资本 2019 年 3 月 20 日,国力科技召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》, 同意公司总股本由 6,500.00 万股增加至7,150.00 万股,新增股份 650.00 万股,增资价格为每股 15.3846 元,由财金复星惟实基金、魏军锋以货币形式认购。国力科技与财金复星惟实基金、魏军锋就本次增资事宜签署了《增资协议书》,增资价款合计为 10,000 万元。 2019 年 7 月 26 日,容诚出具会验字(2019)第 6005 号《验资报告》,审验证明:截至 2019 年 3 月 25 日,国力科技已收到股东缴纳的出资款 10,000.00万元,其中:650 万元为实收资本,9,350 万元计入资本公积;股东以货币出资。 2019 年 3 月 29 日,国力科技就本次增资办理了工商变更登记手续,并取得了 苏 州 市 行 政 审 批 局 核 发 的 《 营 业 执 照 》( 统 一 社 会 信 用 代 码 :91320583724173046J)。 本次增资完成后,国力科技的注册资本变更为 71,500,000 元,总股本为71,500,000 股。 4、2020 年 8 月,股权继承 原股东黄清河于 2020 年 5 月去世,其法定继承人配偶庞丽荣、儿子黄毅于2020 年 8 月 1 日签署了《遗产分配协议》,黄清河持有的公司股权的 50%为夫妻共同财产,剩余的 50%由庞丽荣、黄毅各自继承 25%。 2020 年 8 月 25 日,江苏省昆山市公证处出具(2020)苏昆证字第 5197 号《公证书》,对继承事项进行了公证,证明黄清河所持公司股权由其配偶庞丽荣、儿子黄毅共同继承。 5、2021 年 7 月,股权继承 原股东张平安于 2021 年 6 月去世,其法定继承人配偶马风香、女儿张巧华于 2021 年 7 月 14 日签署了《遗产分配协议》,张平安持有的公司股权全部由马风香继承,张巧华自愿放弃继承张平安持有的公司股权。截至本招股意向书签署日,上述继承事项正在办理公证程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年财务指标 |
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