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| 大鹏工业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1010.34 | 项目拟募集资金(万元) | 31581.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1010.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李鹏堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 30,310,000 | 成立日期 | 2005-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事精密工业清洗产品的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人前身哈尔滨岛田大鹏工业有限公司是由岛田化成株式会社于 2005 年 3月 8 日出资设立的有限责任公司,注册资本 70 万美元,岛田化成出资 70 万美元,占注册资本的 100%。2005 年 2 月 25 日,哈尔滨市经济合作促进局出具《市经合局关于哈尔滨岛田大鹏工业有限公司章程的批复》(哈经合审发【2005】17 号),批准大鹏有限设立相关事项。2005 年 2 月 28 日,哈尔滨市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资哈经合证字【2005】0015 号),批准设立大鹏有限。2005 年 3 月 8 日,有限公司获得哈尔滨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(企独黑哈总字第 D01413 号),有限公司正式设立,企业性质为外商独资。2006 年 4 月 17 日,黑龙江中鸿信建元会计师事务所出具《验资报告》(中鸿信验字【2006】第 010 号),审验截止 2006 年 4 月 17 日,有限公司已收到股东岛田化成缴纳的注册资本合计 70 万美元,出资方式为货币出资(美元)。(二)股份公司设立情况2016 年 3 月,有限公司根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 1 月 28 日出具的《审计报告》(中审亚太审字【2016】020193 号),以截至 2015年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 40,201,472.28 元,按照 1:1.3787 的比例折成股本 2,916.00 万股,整体变更为股份公司,余额 11,041,472.28 元作为股本溢价全部计入资本公积。2016 年 2 月 10 日,北京华信众合资产评估有限公司(现更名为“北京华亚正信资产评估有限公司”)出具《资产评估报告》(华信众合评报字【2016】第 J-1003号),确认有限公司截止 2015 年 12 月 31 日的净资产评估值为 5,374.88 万元。2016 年 3 月 16 日,哈尔滨市投资促进局出具《市投资局关于同意哈尔滨岛田大鹏工业有限公司转变为外商投资股份公司的批复》(哈投资审发【2016】24 号),同意有限公司整体变更为股份公司。2016 年 3 月 22 日,哈尔滨市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资哈经合证字【2005】0015 号),批准有限公司整体变更为股份公司。2016 年 3 月 18 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字【2016】第 020249 号),审验各发起人认购的股本金已经全部到位,全体发起人按照所持有限公司的出资比例持有股份公司相应比例的股份。2016 年 3 月 25 日,哈尔滨市市场监督管理局向大鹏工业换发《营业执照》(统一社会信用代码 91230100769072441Q),企业性质变更为股份有限公司(中外合资)。(三)报告期内的股本和股东变化情况1. 报告期期初发行人股权结构2. 发行人报告期内股本变动情况(1)2017 年 9 月,报告期内第一次股权转让2017 年 8 月,Xinyu Cui 与李鹏堂签署《股权转让协议》,双方约定 Xinyu Cui将其持有的大鹏工业对应出资额为 59.4 万美元、股权比例为 26.24%的股权转让予李鹏堂,转让对价为 59.4 万美元。Xinyu Cui 与李鹏堂为夫妻关系。2017 年 9 月 1 日,哈尔滨市市场监督管理局向大鹏工业换发《营业执照》,公司性质变更为内资企业。(2)2018 年 6 月,报告期内第一次增资2018 年 5 月 23 日,发行人 2018 年第一次临时股东大会审议通过《公司新增股本的议案》,大鹏工业与普拉特签订《增资协议》,双方约定普拉特以人民币260.09 万元认购发行人 31 万元股本。普拉特为公司设立的员工持股平台,结合当时公司经营情况及未来发展预期,本次增资价格确定为 8.39 元/股。2018 年 6 月 22 日,哈尔滨市市场监督管理局向大鹏工业换发《营业执照》,公司注册资本变更。2018 年 9 月 25 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字【2018】19590 号),审验大鹏工业已收到普拉特缴纳的货币出资 2,600,900 元,其中 310,000 元计入股本,2,290,900 元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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