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| 普瑞眼科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3740.48 | 项目拟募集资金(万元) | 28621.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3740.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐旭阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 112,214,300 | 成立日期 | 2006-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家集门诊、临床、医疗和医疗技术开发为一体的专业连锁眼科医疗机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 2006 年 3 月 20 日,广州鑫视康与徐旭阳共同签署《成都普瑞眼科医院有限责任公司章程》,约定共同发起设立普瑞有限。普瑞有限设立时注册资本为1,000.00 万元,其中广州鑫视康以实物出资 700.00 万元,以货币出资 200.00 万元,徐旭阳以货币出资 100.00 万元。2006 年 2 月 8 日,四川嘉汇会计师事务所有限责任公司出具“川嘉会业[2006]评字 013 号”《评估报告》,广州鑫视康拟出资的实物评估价值为 771 万元。2006 年 3 月 20 日,四川天华会计师事务所有限公司出具“川天会验(2006)013 号”《验资报告》,截至 2006 年 3 月 16 日,普瑞有限成立时的注册资本已足额缴纳,广州鑫视康的实物出资已办理财产权转移手续。 2006 年 3 月 23 日,普瑞有限取得成都市金牛工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:5101061801652)。 (二)股份公司设立情况 2016 年 9 月 5 日,北京中锋资产评估有限责任公司出具《成都普瑞眼科医院有限责任公司拟改制为股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中锋评报字(2016)第 107 号)。截至评估基准日 2016 年 7 月 31日,普瑞有限的账面净资产评估值为 38,352.50 万元。 2016 年 9 月 5 日,普瑞有限召开股东会并作出决议,同意公司以截至 2016年 7 月 31 日(变更基准日)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产值 229,387,220.48 元为基础,按照 1:0.3923 的比例折合为股本 9,000 万股(每股面值为 1.00 元),其余 139,387,220.48 元计入股份公司资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。 2016 年 9 月 20 日,普瑞眼科召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会并作出决议,审议通过《股份公司筹备工作报告》、《关于制定<公司章程>的议案》等议案。 2016 年 9 月 26 日,成都市工商行政管理局核发“(成)登记内名变核字[2016]第 004368 号”《企业名称变更核准通知书》,同意核准普瑞有限名称为“成都普瑞眼科医院股份有限公司”。 2016 年 11 月 1 日,天健会计师对各发起人投入发行人的资产进行验证,并出具《成都普瑞眼科医院股份有限公司(筹)验资报告》,确认发起人出资额已按时足额缴纳。 2016 年 11 月 15 日,普瑞眼科取得成都市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91510106785430077J)。 (三)报告期内股本和股东变化情况 2、2018 年 12 月,股权转让 2018年12月20日,普瑞眼科召开2018年第二次临时股东大会并作出决议,同意金林将所持普瑞眼科 10.00 万股以 200.00 万元转让给徐旭阳;杨雅琪将所持普瑞眼科 10.00 万股以 200.00 万元转让给谭宪才,转让价格均为 20.00 元/股。同日,各方就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。 3、2019 年 1 月,增资 2018年12月28日,普瑞眼科召开2018年第三次临时股东大会并作出决议,同意注册资本增加至 10,821.4286 万股。其中,领誉基石认购 285.7143 万股、马鞍山基石认购 250.0107 万股、芜湖毅达认购 107.1322 万股、重庆金浦认购178.5714 万股,新增注册资本均以货币出资,认购价格为 28 元/股。 天健会计师事务所出具了天健验〔2019〕68 号验资报告,经审验,普瑞眼科已收到领誉基石、芜湖毅达、马鞍山基石和重庆金浦缴纳的货币出资合计23,000.00 万元,其中 821.43 万元计入注册资本,22,178.57 万元计入资本公积。 2019 年 1 月 29 日,普瑞眼科就本次增资办理了工商变更登记。 4、2019年2月,股权转让 2019 年 2 月 21 日,普瑞眼科召开 2019 年第二次临时股东大会并作出决议,同意普瑞投资将所持普瑞眼科 417.04 万股股份以 1,075.97 万元转让给叶朝红,转让价格为 2.58 元/股。同日,双方就上述股权转让事项签署《股权转让协议》。 5、2019 年 3 月,股权转让 2019 年 3 月 14 日,普瑞眼科召开 2019 年第三次临时股东大会并作出决议,同意道远明叡将所持普瑞眼科 42.8572 万股以 1,200.00 万元转让给朗玛七号;将所持普瑞眼科 57.1428 万股以 1,600.00 万元转让给朗玛九号。上述股权转让价格均为 28 元/股。同日,各方就上述股权转让事项签署《股权转让协议书》及《<股权转让协议书>之补充协议》。 6、2019 年 4 月,股权转让 2019 年 4 月 22 日,叶朝红与王飞雪签署《股权转让协议书》,叶朝红将所持普瑞眼科 104.00 万股以 2,444.00 万元转让给王飞雪,转让价格为 23.5 元/股。 7、2019 年 11 月,增资及股权转让 2019年10月29日,普瑞眼科召开2019年第五次临时股东大会并作出决议,同意注册资本增加至 11,221.4286 万股,国寿成达认购 400.00 万股新增股份,认购价格为 30.5 元/股,新增注册资本均以货币出资。 天健会计师事务所出具了天健验〔2019〕528 号验资报告,经审验,普瑞眼科已收到国寿成达缴纳的货币出资 12,200.00 万元,其中 400.00 万元计入注册资本,11,800.00 万元计入资本公积。 2019 年 10 月 29 日,普瑞眼科与原股东及财务投资人签署《股权转让及增资协议》,协议约定普瑞投资将所持普瑞眼科 110.00 万股以 3,080.00 万元转让给国寿成达,转让价格为 28 元/股. 8、2020 年 3 月,股权转让 2020 年 3 月 8 日,道远长融与国药君柏签署《股权转让协议书》,道远长融将所持普瑞眼科 100.00 万股股份转让给国药君柏,转让价款为 3,150.00 万元,转让价格为 31.5 元/股。本次股权转让为外部机构投资者之间的股权转让,经转让双方协商确定价格。 9、2020 年 6 月,股东迁址及名称变更 2020 年 6 月,发行人股东长青树、齐心致胜、福瑞共创和昶明同程的注册地址由西藏迁移至广西,同时变更了公司名称:西藏长青树投资合伙企业(有限合伙)更名为扶绥正心投资合伙企业(有限合伙);西藏齐心致胜投资合伙企业(有限合伙)更名为扶绥锦官青城投资合伙企业(有限合伙);西藏福瑞共创投资合伙企业(有限合伙)更名为扶绥福瑞共创投资合伙企业(有限合伙);西藏昶明同程投资合伙企业(有限合伙)更名为扶绥正德投资合伙企业(有限合伙)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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