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| 天益医疗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1473.68 | 项目拟募集资金(万元) | 51000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1473.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴志敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 44,210,530 | 成立日期 | 1998-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、发行人前身天益有限的设立情况1998 年 3 月 12 日,自然人吴志敏、陈玲儿共同出资组建天益有限,注册资本人民币 150.00 万元,其中:吴志敏以房产作价出资 90.00 万元,占注册资本的60.00%;陈玲儿分别以设备作价出资 50.00 万元、以货币出资 10.00 万元,共计出资 60.00 万元,占注册资本的 40.00%。 鄞县正平会计师事务所对吴志敏、陈玲儿用于出资的房产、设备进行了评估,并于 1998 年 3 月 2 日出具了“鄞正会评(1998)032 号”《资产评估报告》。经评估,吴志敏、陈玲儿用于出资的房产、设备截至评估基准日 1998 年 3 月 2 日的评估价值分别为 96.02 万元、51.61 万元。 本次出资已经鄞县正平会计师事务所审验并于 1998 年 3 月 12 日出具了“鄞正会内验(1998)071 号”《验资报告》。 1998 年 3 月 12 日,天益有限办理完毕工商设立登记,并领取了《企业法人营业执照》。 2、股份公司的设立情况发行人系由天益有限整体变更设立的股份有限公司。 2016 年 4 月 25 日,天益有限召开股东会,决议通过根据立信会计师出具的“信会师报字(2016)第 114753 号”《审计报告》,将天益有限截至 2016 年 2 月29 日经审计的净资产 95,171,325.76 元,按照 2.3792:1 比例折为股份公司的股本总额 4,000 万元,每股面值 1.00 元,其余 55,171,325.76 元计入资本公积,天益有限整体变更为股份有限公司。天益有限全部资产、负债、业务及人员由变更后的股份公司承继。 2016 年 5 月 17 日,股份公司在宁波市市场监督管理局注册登记,并领取了《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:9133020170480869XQ)。 (二)发行人报告期内的股本及股东变化情况 1、2019 年 12 月,金浦国调基金对发行人增资2019 年 12 月 11 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会,同意公司新增注册资本 221.0526 万元,公司总股本由 4,200 万股增至 4,421.0526 万股,新增股本 221.0526 万元全部由金浦国调基金认购,其他股东均放弃认购本次新增注册资本。本次增资价格经各方协商确定为投后公司估值 10 亿元,金浦国调基金以现金出资人民币 5,000 万元认购股份公司新增股本 221.0526 万股,其中221.0526 万元计入注册资本,4,778.9474 万元计入资本公积,占增资后总股本的5%。上述增资完成后,发行人的总股本将变更为 4,421.0526 万股,均为普通股,票面金额为人民币 1 元,注册资本将变更为人民币 4,421.0526 万元。 2019 年 12 月 19 日,立信出具了信会师报字[2019]第 ZA15921 号《宁波天益医疗器械股份有限公司验资报告》,截至 2019 年 12 月 18 日止,公司变更后的累计实收资本金额为人民币 4,421.0526 万元,实收资本(股本)为人民币4,421.0526 万元。 2019 年 12 月 19 日,宁波市市场监督管理局向发行人就上述变更换发新的《营业执照》(统一社会信用代码:9133020170480869XQ),载明公司注册资本为人民币 4,421.0526 万元整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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