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| 春雪食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 春雪食品集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 85061.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑维新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 150,000,000 | 成立日期 | 2012-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段1、2012 年 11 月春雪有限成立2012 年 11 月 6 日,莱阳市工商行政管理局出具“(烟莱阳)登记私名预核字[2012]第 0350 号”《企业名称预先核准通知书》,同意预先核准公司名称“莱阳春雪食品有限公司”。 2012 年 11 月 14 日,莱阳鲁宏有限责任会计师事务所(2016 年 9 月 30 日已更名为烟台鲁宏有限责任会计师事务所)出具编号为莱鲁宏会验字[2012]122 号《验资报告》,审验确认:截至 2012 年 11 月 14 日,春雪有限(筹)已收到山东春雪以货币形式缴纳的注册资本人民币 1,000 万元。 2012 年 11 月 16 日,莱阳市工商行政管理局向春雪有限核发了编号为370682200010700 的《企业法人营业执照》。2、2013 年 8 月春雪有限第一次增资2013 年 8 月 1 日,公司召开股东会,决议同意山东春雪食品有限公司对公司增资至 3,000 万元。 2013年8月13日,莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具莱鲁宏会验字(2013)092 号《验资报告》,截至 2013 年 8 月 13 日,公司已收到山东春雪食品有限公司新增人民币 2,000 万元出资额,公司注册资本为 3,000 万元。 2013 年 8 月 26 日,莱阳市工商行政管理局向春雪有限核发了编号为370682200010700 的《企业法人营业执照》。3、2016 年 6 月春雪有限第二次增资2016 年 4 月 25 日,公司召开股东会,决议同意以 1 元/股价格对公司增资5,000 万元,增资后公司注册资本为 8,000 万元。其中,山东春雪食品有限公司用土地使用权及货币资金作价 1,400 万元增资(其中无形资产出资 793.71 万元,货币出资 606.29 万元);郑维新先生以货币资金 14,159,360 元增资;同丰投资以货币资金 1,641,040 元增资;同盈投资以货币资金 1,641,040 元增资;同利投资以货币资金 13,918,560 元增资;华元投资以货币资金 4,640,000 元增资。 2016 年 4 月 21 日,山东天信不动产估价代理有限公司出具山东天信(2016)(估)字第 5007 号《评估报告》,对山东春雪食品有限公司拥有的莱国用(2016)第 24 号国有土地使用权评估结果为 793.71 万元。 2016 年 6 月 3 日,莱阳鲁宏有限责任会计师事务所出具莱鲁宏会验字(2016)007 号《验资报告》,截至 2016 年 6 月 1 日,公司已收到股东缴纳的 5,000 万元出资额,公司注册资本为 8,000 万元。 2016 年 6 月 8 日,莱阳市市场监督管理局向春雪有限核发了统一社会信用代码为 9137068205791484X9 的《营业执照》。4、2018 年 1 月春雪有限第一次股权转让2017 年 10 月 23 日,春雪有限召开股东会并作出决议,同意郑维新将其持有春雪有限 40 万元注册资本对应的 0.5%股权转让予于振义、将其持有的春雪有限 35.7530 万元注册资本对应的 0.4469%股权转让予刘敬学、将其持有的 80 万元注册资本对应的春雪有限 1%股权转让予共创投资,其他股东放弃优先购买权;同意同利投资将其持有的春雪有限 104 万元注册资本对应的 1.3%股权转让予阎卫明、将其持有的春雪有限 4.2470 万元注册资本对应的 0.0531%股权转让予刘敬学、将其持有的春雪有限 43.8972 万元注册资本对应的 0.5487%股权转让予金治军、将其持有的春雪有限 0.96 万元注册资本对应的 0.012%股权转让予孙益鹏,其他股东放弃优先购买权;同意华元投资将其持有的春雪有限 51.04 万元注册资本对应的 0.638%股权转让予孙益鹏,其他股东放弃优先购买权;同意同盈投资将其持有的春雪有限18.0514 万元注册资本对应的 0.2256%股权转让予金治军,其他股东放弃优先购买权;同意同丰投资将其持有的春雪有限 18.0514 万元注册资本对应的 0.2256%股权转让予金治军,其他股东放弃优先购买权。2018 年 1 月 23 日,莱阳市市场监督管理局向春雪有限核发了统一社会信用代码为 9137068205791484X9 的《营业执照》。5、2020 年 1 月春雪有限第二次股权转让2020 年 1 月山东春雪为了筹集资金偿还银行贷款等债务,降低资产负债率,向豪迈欣兴、天自春雪转让了发行人部分股权。股权转让价格主要通过协商方式确定。2020 年 1 月 15 日,春雪有限召开股东会并作出决议,同意山东春雪将其持有春雪有限 240 万元注册资本对应的 3%股权以 12.5 元/股价格转让予豪迈欣兴,其他股东放弃优先购买权;同意山东春雪将其持有的 346.4 万注册资本对应的4.3300%股权以 12.5 元/股价格转让予天自春雪,其他股东放弃优先购买权。 同日,上述转让方与受让方分别签署了《莱阳春雪食品有限公司股权转让协议》,对本次股权转让的相关事宜进行了约定。 本次股权转让完成后,春雪有限股东变更为山东春雪、郑维新、同丰投资、同盈投资、同利投资、华元投资、共创投资、于振义、阎卫明、刘敬学、金治军、孙益鹏、天自春雪、豪迈欣兴。 2020 年 1 月 20 日,莱阳市行政审批服务局向春雪有限核发了统一社会信用代码为 9137068205791484X9 的《营业执照》。6、2020 年 3 月春雪有限第三次股权转让2020 年 3 月山东春雪为了筹集资金偿还银行贷款等债务,降低资产负债率,向天自雪瑞、毅达创业转让了发行人部分股权;股权转让价格主要通过协商方式确定。同时,为了增加发行人管理层的持股比例,公司实际控制人郑维新向公司管理层持股平台春华投资转让了部分股权;股权转让价格主要参考了山东春雪与天自雪瑞、毅达创业的股权交易价格。 2020 年 3 月 5 日,春雪有限召开股东会并作出决议,同意郑维新将其持有春雪有限 480.24 万元注册资本对应的股权以 12.5 元/股价格转让予春华投资,其他股东放弃优先购买权;同意山东春雪将其持有的 531.2 万元注册资本对应的股权以 12.5 元/股价格转让予天自雪瑞,其他股东放弃优先购买权;同意山东春雪将其持有的 400 万元注册资本对应的股权以 12.5 元/股转让予毅达创业,其他股东放弃优先购买权。2020 年 3 月 6 日、7 日及 9 日,上述转让方与受让方分别签署了《莱阳春雪食品有限公司股权转让协议》,对本次股权转让的相关事宜进行了约定。 本次股权转让完成后,春雪有限股东变更为山东春雪、郑维新、同丰投资、同盈投资、同利投资、华元投资、共创投资、于振义、阎卫明、刘敬学、金治军、孙益鹏、天自春雪、豪迈欣兴、春华投资、天自雪瑞、毅达创业。 2020 年 3 月 20 日,莱阳市行政审批服务局向春雪有限核发了统一社会信用代码为 9137068205791484X9 的《营业执照》。 (二)股份公司阶段莱阳春雪食品有限公司于2020年5月8日召开股东会,同意春雪有限以2020年 3 月 31 日为基准日按照其账面净资产值折股以整体变更的方式发起设立股份有限公司。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对春雪有限进行审计并出具了“大华审字【2020】009170 号”《审计报告》,截至 2020 年 3 月 31 日,春雪有限的账面净资产值为人民币 24,835.476673 万元;北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的“国融兴华评报字【2020】第 010125 号”《资产评估报告》,截至 2020 年3 月 31 日,春雪有限经评估后的净资产值为 44,781.41 万元。 本次改制后的股份有限公司名称变更为“春雪食品集团股份有限公司”,公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司;同意各股东以 1.6557:1 的折股比例,将春雪有限经审计的账面净资产折为股份公司的股本 15,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,即股份公司注册资本为人民币 15,000 万元,其余净资产9,835.476673 万元计入股份公司资本公积。本次改制,全体股东将按照其所占春雪有限认缴注册资本比例,确定各自对股份公司的持股比例。 2020 年 5 月 23 日,春雪食品集团股份有限公司召开了创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会,出席会议的发起人(授权代表)共 17 名,代表有表决权股份数合计 15,000 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。创立大会暨 2020年第一次临时股东大会选举了董事、股东监事。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对春雪有限整体变更为春雪食品的注册资本变更及实收资本情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000281 号”《验资报告》,截止 2020 年 5 月 22 日春雪食品已收到各发起人缴纳的注册资本合计15,000 万元。 2020 年 5 月 26 日,烟台市行政审批服务局向公司核发了统一社会信用代码为 9137068205791484X9 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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