微信公众号
证券之星APP
| 陕西旅游—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 陕西旅游文化产业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1933.33 | 项目拟募集资金(万元) | 85000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1933.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 金哲楠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 58,000,000 | 成立日期 | 2011-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以旅游索道、旅游演艺和演艺餐饮为核心的旅游产业运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 设计院有限系由其前身设计院于 2011 年 4 月改制设立而来。经过历次增资扩股,设计院有限于 2015 年 12 月整体变更为股份有限公司,发行人现有股本总额为 5,800.00 万元,股东合计为 6 位,其中陕旅集团为控股股东,陕西省国资委为实际控制人。1、设计所(设计院)的历史沿革设计院有限前身为 1988 年 1 月设立的设计所。设计所系经陕西省旅游局《关于同意成立陕西省旅游建筑规划设计所的批复》(陕旅人字[87]312 号)的批准设立,为陕西省旅游建设公司所属独立经营的全民所有制企业。1993 年 6 月 26 日,陕西省旅游局作出《关于陕西省旅游建筑规划设计所更名为“陕西省旅游设计院”的批复》(陕旅人字[1993]200 号),同意设计所更名,更名后的设计院仍为陕西省旅游局直属县(处)级建制事业单位,实行企业化管理,独立核算、自负盈亏。根据陕西省人民政府办公厅于 2000 年 7 月 10 日和 2001 年 7 月 9 日下发的《关于转发省工程勘察设计单位体制改革方案的通知》(陕政办发[2000]55 号)、《陕西省人民政府办公厅转发省建设厅等部门关于省属工程勘察设计单位体制改革实施细则的通知》(陕政办发[2001]77 号),陕西省旅游局解除与设计院的行政隶属关系,设计院整体移交至陕旅集团管理。2、2011 年 4 月,出资人变更为陕旅股份,设计院整体改制为设计院有限(1)出资人变更为陕旅股份为贯彻落实陕西省人民政府要求,加快推进陕旅股份的增资重组工作,根据陕旅集团与陕旅股份于 2010 年 3 月至 2011 年 8 月签署《资产置换协议》、陕西省国资委下发的《关于陕西旅游集团公司以资产置换方式补足陕西旅游股份有限公司资本金的批复》(陕国资产权发[2011]64 号)及《关于陕西旅游集团公司与陕西旅游股份有限公司资产置换的批复》(陕国资产权发[2011]363 号)等文件,陕旅集团将持有的设计院等公司股权置入陕旅股份。(2)设计院整体改制为有限责任公司1)设计院改制为设计院有限的审批程序2011 年 3 月 2 日,设计院向陕旅股份报送《陕西省旅游设计院关于进行公司制改革的请示》(陕旅设字[2011]5 号),申请对设计院进行公司制改革,整体改制为国有公司制企业,原企业资产、负债由改制后的国有公司制企业承继。改制后的企业名称为陕西省旅游设计院有限责任公司,注册资本为 320.00 万元,股东为陕旅股份,占出资额的 100%,企业性质为国有有限责任公司(法人独资)。2011 年 3 月 18 日,经陕旅集团同意,陕旅股份下发《关于陕西省旅游设计院公司制改革方案的批复》(陕旅股字[2011]2 号),同意前述公司制改革的方案及公司章程。2)审计、资产评估程序2011 年 1 月 20 日,陕西华天会计师事务所有限责任公司出具陕华天审字[2011]第 006 号《审计报告》,截至 2010 年 12 月 31 日,设计院资产总计 507.11万元,负债合计 162.02 万元,所有者权益合计 345.09 万元。2011 年 3 月 17 日,中联资产评估集团(陕西)有限公司出具中联(陕)评报字[2011]第 1014 号《资产评估报告》,以 2010 年 12 月 31 日为基准日,设计院所有者权益的评估价值为 368.75 万元。3)设计院有限的验资2011 年 3 月 22 日,陕西合信会计师事务所有限公司出具陕合信验字[2011]039 号《验资报告》,截至 2011 年 3 月 22 日,设计院有限已收到股东以其拥有的陕西省旅游设计院的净资产折合的实收资本合计人民币 320.00 万元。2011 年 4 月 15 日,设计院有限取得陕西省工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:610000000013796)。3、2015 年 11 月,注册资本增加至 660.00 万元。2015 年 10 月 16 日,陕旅集团下发《关于向陕西省旅游设计院有限责任公司进行增资及对审计评估进行备案的批复》(陕旅集团资字[2015]6 号),同意设计院有限的注册资本由 320.00 万元增加到 660.00 万元。2015 年 11 月 25 日,设计院有限召开股东会并就上述增资事项形成决议。同日,陕旅集团、中信夹层、国铁集团与陕旅股份签署《关于陕西省旅游设计院股份有限责任公司之增资扩股协议》,同日,设计院有限的股东签署了设计院有限修订后的章程。2015 年 12 月 17 日,设计院有限取得了陕西省工商局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91610000220525511U)。4、2015 年 12 月,整体变更为股份有限公司5、2015 年 12 月,股东变更2015 年 12 月,因西安铁路局决定调整机构编制,撤销国铁集团,国铁集团持有发行人的股权由陇海集团承接并履行股东权责。2015 年 12 月 30 日,发行人收到国铁集团《陕西国铁投资发展集团有限公司关于持有股权无偿划转的告知函》(西集团合函[2015]87 号),国铁集团持有的设计院股份的股份无偿划转至陇海集团。6、2016 年 5 月,设计院股份吸收合并陕旅发展并增资7、2017 年 1 月,设计院股份在全国中小企业股份转让系统挂牌2016 年 8 月 12 日,设计院股份召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等议案,同意设计院股份的股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌,同意设计院股份的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式转让。2016 年 12 月 26 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发《关于同意陕西省旅游设计院股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]9445 号),同意设计院股份的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。设计院股份的股票于 2017 年 1 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称为陕西旅游,证券代码为870432。8、2017 年 3 月,设计院股份更名为陕西旅游2017 年 3 月 20 日,陕西省工商局核发陕工商名称变内核字[2017]第 000901号《企业名称变更核准通知书》,核准设计院股份企业名称变更为:陕西旅游文化产业股份有限公司。同日,设计院股份召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司名称变更为陕西旅游文化产业股份有限公司(以工商登记为准)的议案》。2017 年 3 月 22 日,发行人取得了陕西省工商局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91610000220525511U)。9、2020 年 1 月,第一次股份转让2019 年 11 月 8 日,宁波枫文、杭州国廷和中信夹层签署《股份转让协议》,约定中信夹层将其持有发行人 13,240,350 股股份(占发行人总股本的比例为22.83%)转让给宁波枫文,将其持有发行人 4,159,650 股股份(占发行人总股本的比例为 7.17%)转让给杭州国廷。2020 年 1 月 17 日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》(编号:2001150002、2001150003),本次股份转让过户已于 2020 年1 月 16 日办理完毕。10、2020 年 4 月,第二次股份转让2019 年 12 月 31 日,中信夹层和成都川商贰号签署《股份转让协议》,约定中信夹层将其持有发行人 8,757,651 股股份(占发行人总股本的比例为 15.10%)转让给成都川商贰号。2020 年 4 月 15 日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》(编号:200410005),本次股份转让过户已于 2020 年 4 月 14 日办理完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||