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| 嘉曼服饰—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52108.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 曹胜奎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,000,000 | 成立日期 | 1992-09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 北京嘉曼服饰股份有限公司的前身为北京嘉曼服饰有限公司,由注册于中国香港的增旭发展有限公司于 1992 年 9 月出资设立,设立时为外商投资企业。具体情况如下:1992 年 9 月 3 日,北京市对外经济贸易委员会出具《关于成立外资企业“北京嘉曼服饰有限公司”的批复》(92 京经贸[资]字第 833 号),同意嘉曼有限在北京市石景山区成立,投资总额为 15.00 万美元,注册资本为 15.00 万美元,经营范围为生产、销售服装服饰、帽子、头饰,经营期限为 10 年。1992 年 9 月 8 日,北京市人民政府核发《中华人民共和国外资企业批准证书》(外经贸京资字[1992]196 号),嘉曼有限的投资者为香港增旭,注册资本15.00 万美元。1992 年 9 月 16 日,嘉曼有限取得国家工商行政管理局核发的注册号为“工商企独京字 2650 号”《企业法人营业执照》,企业类型为外商独资,注册资本为 15 万美元。1992 年 12 月 3 日,北京中洲会计师事务所出具中洲(92)发字第 1192 号《验资报告》,确认截至 1992 年 10 月 21 日,嘉曼有限已收到出资 15.00 万美元,投资者认缴的投资额已按公司章程的规定如期缴足。 (二)股份公司设立情况 公司是由嘉曼有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。2015 年 4 月 30 日,嘉曼有限召开临时股东会,同意根据立信出具的“信会师报字[2015]第 250169 号”《审计报告》,以嘉曼有限截至 2014 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 11,136.88 万元按照 1:0.7273 的比例折成 8,100 万股,整体变更为股份公司,经审计的账面净资产超过股本总额的部分计入资本公积。同日,曹胜奎、刘林贵、刘溦、马丽娟、重庆麒厚、天津架桥、力元正通等 7 名发起人签订了《发起人协议》。2015 年 5 月 6 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2015]第 030021 号”《北京嘉曼服饰有限公司整体变更为股份有限公司项目评估报告》,对嘉曼有限进行了整体资产评估,确认嘉曼有限截至 2014 年 12月 31 日净资产评估价值为 28,974.89 万元。2015 年 5 月 8 日,嘉曼服饰召开创立大会暨第一次股东大会。2015 年 5 月 21 日,立信出具信会师报字[2015]第 250271 号《验资报告》,确认截至 2015 年 5 月 20 日嘉曼服饰(筹)已将嘉曼有限截至 2014 年 12 月 31日的所有者权益折合股份总额 8,100 万股,其余部分计入资本公积。2015 年 5 月 22 日,嘉曼服饰取得北京市工商行政管理局石景山分局核发的《营业执照》。 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况 (一)2017 年 3 月,股份公司第一次股权转让 2017 年 3 月,重庆麒厚与深圳架桥签署《股权转让协议书》,重庆麒厚将其持有的嘉曼服饰 445.5 万股股份(股权比例 5.5%)转让予深圳架桥,转让价格为 6.73 元/股,转让价款合计为 2,998.22 万元。 (二)2020 年 5 月,股份公司第二次股权转让 2020 年 5 月 18 日,曹胜奎、刘林贵分别与刘溦签订《股份转让协议》,两人分别将其持有的嘉曼服饰 1,600 万股、1,000 万股股份无偿转让给两人之子刘溦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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