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| 赛纬电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 20351.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 戴晓兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 69,270,830 | 成立日期 | 2007-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司的设立情况 1、有限公司的设立情况赛纬有限于 2007年 6月 18日设立,设立时注册资本为 100.00万元。 2007年 6月 10日,股东戢雄如、许忠共同召开股东会并作出决议,由戢雄如、许忠共同出资 100.00万元设立赛纬有限,其中戢雄如出资 72.00万元、许忠出资 28.00万元。 2007年 6月 13日,珠海市斗门丹诚有限责任会计师事务所出具《验资报告》(斗丹会验字[2007]117号),经审验,截至 2007年 6月 11日,赛纬有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 100.00万元,均以货币方式出资。2022年 9月20日,天健会计师出具《验资复核报告》(天健验[2022]493号),对本次变更的出资情况进行了验资复核。 2007年 6月 18日,赛纬有限取得广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2、股份公司的设立情况珠海赛纬是由赛纬有限依法整体变更设立的股份有限公司。 2016年 2月 24日,赛纬有限召开股东会审议通过了将赛纬有限整体变更为股份有限公司的议案,全体股东一致同意将赛纬有限以截至 2015年 11月 30日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。2016年 2月 24日,赛纬有限全体股东签订了《发起人协议书》,约定以公司经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《珠海市赛纬电子材料有限公司审计报告》(瑞华审字[2016]40040009号)审验的、截至 2015年 11月 30日的账面净资产 162,430,455.93元折合50,000,000股,整体变更为股份有限公司,每股面值 1.00元,剩余 112,430,455.93元计入资本公积。 2016年 2月 24日,北京华亚正信资产评估有限公司(曾用名:北京华信众合资产评估有限公司)出具《珠海市赛纬电子材料有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及企业净资产项目资产评估报告》(华信众合评报字[2016]第 Z-108号),截至评估基准日 2015年 11月 30日,公司资产评估值总额为 23,841.72万元,负债评估值为 6,415.21万元,净资产评估值为 17,426.51万元。 2016年 2月 27日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(瑞华验字[2016]40040003号),对此次整体变更的出资情况进行了审验。2022年 9月 20日,天健会计师出具《验资复核报告》(天健验[2022]493号),对本次变更的出资情况进行了验资复核。 2016年 3月 15日,广东省珠海市工商行政管理局为本次变更办理了工商登记,领取了《营业执照》。 (二)报告期初至今的股本和股东变化情况 1、2019年 4月股份转让2019年 4月,戴晓兵与吕海霞签订了《股权转让协议》,约定由股东戴晓兵将其持有的公司 1.00%股份转让给股东吕海霞,转让价款总额为 198.86万元;曹国妹与高丹签订了《股权转让协议》,约定由股东曹国妹将其持有的公司 4.23%股份转让给新股东高丹,转让价款总额为 841.36万元。上述股份转让价格系参考 2018年末公司每股净资产值协商确定。 2、2020年 6月股份转让2020年 6月,陈再宏与高丹签订了《股权转让协议》,约定由股东陈再宏将其持有的公司 0.75%股份转给股东高丹,转让价款总额为 145.13万元。本次股份转让价格系参考 2019年末公司每股净资产值协商确定。 3、2021年 9月股份转让2021年 9月,薛瑶与恒纬投资签订了《股权转让协议》,约定由股东薛瑶将其持有的公司 5.00%股份转让给员工持股平台恒纬投资,转让价款总额为1,272.50万元。本次股份转让价格系参考 2021年 7月 31日公司每股净资产值协商确定。 4、2022年 3月增资2022年 3月 10日,珠海赛纬召开 2022年第一次临时股东大会并做出决议,同意公司注册资本由 5,000.00万元增加至 6,927.0833万元,本次增资价格为 48.00元/股。其中,新增注册资本由合庐城发一号认购 1,250.0000万元,贵阳蜂巢认购 166.6667万元,合肥兴邦认购 104.1667万元,广西远景认购 104.1667万元,蜂巢能源认购 104.1666万元,致远同舟认购 83.3333万元,招证冠智认购 52.0833万元,申万创新投认购 41.6667万元,宁波金闰认购 20.8333万元。 5、2022年 5月股份转让2022年 5月 5日,广西远景与远景创投签订了《股权转让协议》,约定由股东广西远景将其持有的公司 1.50%股份转让给远景创投,转让价款总额为5,000.00万元,与广西远景增资价格相同,本次股份转让系同一集团下内部转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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