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| 中熔电气—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 西安中熔电气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1657.00 | 项目拟募集资金(万元) | 36233.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1657.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方广文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 49,707,430 | 成立日期 | 2007-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司的设立情况发行人的前身中熔有限成立于 2007 年 4 月,设立时注册资本为 300 万元,由汪东庭以货币形式出资 60 万元,黄剑峰以货币形式出资 45 万元,李昭德以货币形式出资 45 万元,赵暄以货币形式出资 45 万元,冀宇瑛以货币形式出资 45万元,及西安中电变压整流器厂(现更名为:西安中电变压整流器厂有限公司,以下简称“西安中电厂”)以货币形式出资 60 万元设立。2007 年 4 月 2 日,陕西鼎盛会计师事务所有限公司对中熔有限设立的第一次出资进行审验,并出具了陕鼎会验字(2007)第 054 号《验资报告》。该报告确认:截至 2007 年 4 月 2 日,中熔有限已收到全体股东货币缴纳的实收资本合计 132 万元,其中,汪东庭实缴 30 万元,黄剑峰实缴 22.5 万元,李昭德实缴 22.5万元,赵暄实缴 22.5 万元,冀宇瑛实缴 22.5 万元,西安中电厂实缴 12 万元。 2007 年 4 月 20 日,中熔有限取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:6101012116921)。 2008 年 3 月 10 日,陕西裕文会计师事务所有限公司对中熔有限的第二次出资进行审验,并出具《验资报告》(陕裕会验字(2008)38 号)。该报告确认:截至 2008 年 3 月 10 日,中熔有限已收到全体股东货币缴纳的实收资本合计 168万元;累计实收资本 300 万元,占注册资本的 100%。 2008年3月17日,中熔有限取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:610131100009346)。 2、股份公司的设立情况2016年4月29日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太审字(2016)020572号《审计报告》,经其审计,截至2016年2月29日,中熔有限净资产为3,544.90万元。 2016年4月30日,正衡资产评估有限责任公司(现更名为:正衡房地产资产评估有限公司)出具了正衡评报字[2016]第069号《评估报告》,经其评估,中熔有限股东全部权益于评估基准日2016年2月29日所表现的市场价值为4,157.88万元。 2016年5月3日,中熔有限召开股东会,决议以中熔有限截至2016年2月29日经审计的净资产值3,544.90万元,按照净资产折股的方式增加注册资本408.25万元,注册资本由741.75万元增加至1,150.00万元,剩余净资产部分计入资本公积。 将有限公司整体变更为股份公司,有限公司的股东作为股份公司的发起人并按照其出资比例持有股份公司的股份。 2016年5月6日,中熔有限全体股东方广文、石晓光、刘冰、汪桂飞、李昭德、王伟、李延秦、曾晓涛、高翔、贾钧凯、中盈合伙、中昱合伙共同签署《西安中熔电气股份有限公司发起人协议》。 2016年5月18日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所出具中审亚太陕验字(2016)第002号《验资报告》,确认截至2016年5月18日,中熔电气已收到发起人以原有限公司净资产折股金额1,150万元。中天运对本次验资进行了复核,并于2020年5月15日出具了中天运[2020]核字第90283号《验资复核报告》。 2016年5月18日,中熔电气召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,一致表决通过了公司设立的相关决议,通过了《股份公司筹建工作报告》、《关于股份公司设立的费用情况报告》、《西安中熔电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等与股份公司设立有关的议案,同时选举出了第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。 2016年6月2日,中熔电气取得西安市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:916101317974808482),股份公司正式成立。 1、2017 年 9 月,股份公司第一次增资(未分配利润转增股本)2017 年 9 月 4 日,公司召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》,公司以截至 2017 年 6 月 30 日公司总股本 1,150 万股为基数,以未分配利润向全体股东每10 股转增 10 股,合计转增股本 1,150 万股。 2017年8月16日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具希会审字(2017)2386 号《审计报告》,确认:截至 2017 年 6 月 30 日,公司合并报表归属于母公司的累计未分配利润 1,987.18 万元,母公司累计未分配利润为 2,029.16 万元。 2019 年 2 月 20 日,中天运出具中天运[2019]验字第 90006 号《验资报告》,验证截至 2017 年 9 月 20 日,公司已将未分配利润 1,150 万元转增股本,转增后的注册资本为 2,300 万元。2017 年 9 月 23 日,公司取得西安市工商行政管理局换发新的《营业执照》。 2、2017 年 12 月,股份公司第一次股份转让2017 年 12 月 26 日,股东石晓光与知守投资签署《股份转让协议》,约定石晓光以 5 元/股的价格将其持有公司的 20.00 万股转让给知守投资。2017 年 12月 27 日,石晓光与知守投资通过全国中小企业股份转让系统交易平台完成本次股份转让。 3、2018 年 9 月,股份公司第二次增资(未分配利润转增股本)2018 年 9 月 12 日,公司召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》,以公司总股本 2,300 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 9 股,合计转增股本 2,070 万股。 2018 年 8 月 23 日,中天运出具中天运[2018]审字第 91120 号《审计报告》,确认:截至 2018 年 6 月 30 日,中熔电气合并报表归属于母公司的累计未分配利润 2,196.87 万元,母公司累计未分配利润为 2,347.05 万元。2019 年 2 月 20 日,中天运出具中天运[2019]验字第 90006 号《验资报告》,验证截至 2018 年 9 月20 日,公司已将未分配利润 2,070 万元转增股本,转增后的注册资本为 4,370 万元。2018 年 9 月 21 日,公司取得西安市工商行政管理局换发新的《营业执照》。 4、2019 年 1 月,股份公司第二次股份转让2019 年 1 月 9 日、1 月 10 日,股东知守投资通过全国中小企业股份转让系统向知守君成共计转让持有公司 29.60 万股股份,占公司总股本的 0.6773%5、2019 年 3 月,股份公司第三次增资(股份公司第一次定增)2018 年 12 月 18 日,公司分别与青岛安鹏、广州广祺签署《定向增发股份认购协议》,约定青岛安鹏以现金认购方式认购不超过 296.6102 万股股份,认购价格为 8.26 元/股,认购股份总金额为不超过 2,450.00 万元;约定广州广祺以现金认购方式认购不超过 60.5327 万股股份,认购价格为 8.26 元/股,认购股份总金额为不超过 500.00 万元。 2019 年 1 月 3 日,公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》,拟向特定投资者非公开发行人民币普通股 357.1427 万股,发行价格 8.26 元/股,预计募集资金总额 2,949.9987 万元,用于偿还银行贷款、补充公司流动资金。中天运对本次新增注册资本进行了审验,于 2019 年 2 月 20日出具了中天运[2019]验字第 90007 号《验资报告》,经其审验,截至 2019 年 1月 31 日,公司已分别收到青岛安鹏、广州广祺以货币出资的投资款 2,449.9994万元、499.9993 万元,合计 2,949.9987 万元。 公司于 2019 年 3 月 20 日取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司的注册资本由 4,370.00 万元变更为 4,727.1427 万元。 6、2019 年 4 月,股份公司第三次股份转让2019年4月2日,公司召开2019年第二次临时股东大会并作出决议,同意中盈合伙将其持有公司85万股股份作价人民币989.40万元(含税)转让给供销创投7、2019 年 8 月,股份公司第四次增资(股份公司第二次定增)2019年4月29日,公司与长江晨道签署《投资协议》,长江晨道以增资方式向公司出资2,835.5040万元,以每股11.64元的价格认购公司增发的243.60万股股份。 2019 年 5 月 15 日,公司召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票发行方案》,拟向特定投资者非公开发行人民币普通股 243.60 万股,发行价格 11.64 元/股,预计募集资金总额 2,835.5040 万元,用于扩充产能、补充公司流动资金。中天运对本次新增注册资本进行了审验,于 2019 年 6 月 21 日出具了中天运[2019]验字第 90029 号《验资报告》,经其审验,截至 2019 年 6 月 21日,公司已收到长江晨道以货币出资的投资款合计人民币 2,835.5040 万元。 公司于 2019 年 8 月 8 日取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司的注册资本由 4,727.1427 万元变更为 4,970.7427 万元。 8、2019 年 12 月,股份公司第四次股份转让2019年12月20日,王伟、汪桂飞分别与知守投资签署《股份转让协议》,约定王伟将其持有的公司17.70万股以16.10元/股的价格转让给知守投资,汪桂飞将其持有的公司38.30万股以16.10元/股的价格转让给知守投资。 2019年12月20日,中盈合伙、王伟分别与知守君成签署《股份转让协议》,约定中盈合伙将其持有的公司50.20万股以16.10元/股的价格转让给知守君成;王伟将其持有的公司17.80万股以16.10元/股的价格转让给知守君成。 2019年12月26日,石晓光与南通凯麓签署《股份转让协议》,约定石晓光将其持有的公司24.20万股以16.10元/股的价格转让给南通凯麓。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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