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| 凌玮科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州凌玮科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2712.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48120.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2712.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡颖妮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 81,352,090 | 成立日期 | 2007-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 纳米二氧化硅新材料的研发、生产、销售,涂层助剂及其他材料的销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 发行人前身凌玮有限系广州凌玮生物科技有限公司,由胡颖妮和陈刚共同出资设立的有限责任公司。设立时,凌玮有限的注册资本为 10 万元,其中胡颖妮以货币资金出资 5 万元,陈刚以货币资金出资 5 万元。 2007 年 5 月 23 日,广州中宇信会计师事务所有限公司出具了“中宇信会验字[2007]第 05042 号”《验资报告》,验证本次出资到位。 2007 年 6 月 14 日,广州市工商行政管理局向凌玮有限核发了注册号为“4401262011928”的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立方式 发行人采取发起设立的方式将凌玮有限整体变更为股份有限公司,发起人分别为胡颖妮、胡湘仲、胡伟民、洪海、胡利民和彭智花 6 人。 2015 年 12 月 11 日,正中珠江出具“广会审字[2015]G15041210010 号”的《审计报告》。经审计,凌玮有限截至 2015 年 10 月 31 日的净资产值为7,690.35 万元。 2015 年 12 月 15 日,中广信出具“中广信评报字[2015]第 553 号”《资产评估报告书》,经评估凌玮有限在评估基准日 2015 年 10 月 31 日的净资产评估值为10,990.57 万元。 2015 年 12 月 31 日,凌玮有限召开股东会,同意公司以发起设立的方式,将凌玮有限整体变更为股份有限公司,公司股本总额为 6,300.00 万股;同意截至2015 年 10 月 31 日的净资产人民币 7,690.35 万元,按 1.2207:1 的比例折合为股份公司总股本 6,300.00 万股,每股面值人民币 1 元,余额 1,390.35 万元计入公司资本公积。各发起人按照各自在凌玮有限所占的注册资本比例确定对股份公司的持股比例。 同日,胡颖妮、胡湘仲、胡伟民、洪海、胡利民和彭智花作为发起人共同签署了《发起人协议》,同意共同作为发起人,将凌玮有限整体变更为股份有限公司。 2016 年 1 月 15 日,正中珠江出具“广会验字[2016]G15041210022 号”《验资报告》,验证截至 2015 年 10 月 31 日,全体发起人已将所拥有的截至 2015 年10 月 31 日凌玮有限经审计的净资产 7,690.35 万元折合为股本 6,300.00 万元,其余 1,390.35 万元计入股份公司的资本公积。 2016 年 1 月 15 日,公司召开创立大会,会议审议通过了《公司章程》及凌玮有限变更设立为股份公司的相关议案,选举股份公司第一届董事会和第一届监事会。 2016 年 2 月 4 日,经广州市工商行政管理局核准,凌玮有限整体变更为股份有限公司,并取得了统一社会信用代码为“914401016640118296”的《营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年 2 月,增资至 7,360.00 万元 2018 年 1 月 18 日,凌玮科技召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于广州凌玮科技股份有限公司增资扩股的议案》,同意:公司注册资本由7,000 万元增加至 7,360 万元,新增股东凌玮力量、夏体围;新增股本由凌玮力量和夏体围分别出资 1,500 万元、300 万元,以分别认购公司新增股本 300 万股、60 万股。上述增资价格均为 5 元/股。 2018 年 2 月 2 日,广州市工商行政管理局向凌玮科技核发了《准予变更登记(备案)通知书》,准予公司增资事项变更登记(备案)。 2018 年 7 月 20 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资事项进行验资并出具“天职业字[2018]17998 号”《验资报告》,验证本次出资已于2018 年 6 月 2 日前到位。 2、2019 年 10 月,增加注册资本及股权转让 2019 年 8 月 14 日,凌玮科技召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过公司注册资本由 7,360.0000 万元增加至 8,135.2091 万元,领誉基石出资 4,800.00万元认购 525.74 万股、旭阳金鼎出资 1,077.66 万元认购 118.04 万股、广州睿瓴出资 1,000.00 万元认购 109.53 万股、晏韵童出资 200.00 万元认购 21.91 万股。此外,股东胡颖妮将其持有的公司 118.04 万股以 1,077.66 万元的价格转让给旭阳金鼎、109.53 万股以 1,000.00 万元的价格转让给广州睿诚。上述增资和股权转让价格均为 9.13 元/股。 2019 年 10 月 24 日,广州市市场监督管理局出具《准予变更登记(备案)通知书》,核准上述变更事项。 2020 年 3 月,广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司出具了业评资字[2019]第 2003 号资产评估报告,并向广州市番禺交通建设投资有限公司备案(备案编号:2020002)。2020 年 7 月,广州市番禺区人民政府国有资产监督管理出具《企业产权登记表》,载明凌玮科技最新股权结构以及凌玮科技的国家出资企业为广州睿诚,企业级次为四级企业。 2020 年 3 月 6 日,容诚出具“容诚验字[2020]518Z0007 号”《验资报告》,验证截至 2019 年 11 月 12 日,凌玮科技已收到领誉基石、旭阳金鼎、广州睿瓴、晏韵童合计出资 7,077.66 万元,其中领誉基石出资 4,800.00 万元认购 525.74 万股、旭阳金鼎出资 1,077.66 万元认购 118.04 万股、广州睿瓴出资 1,000.00 万元认购 109.53 万股、晏韵童出资 200.00 万元认购 21.91 万股,其余额计入资本公积。 2020 年 4 月,股权转让方胡颖妮就上述股权转让向当地税务机关进行了个人所得税申报并已取得完税证明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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