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| 隆华新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东隆华新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 单既锦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2011-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 聚醚系列产品的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立情况1、有限责任公司的设立情况公司前身山东隆华化工科技有限公司成立于 2011 年 3 月 28 日,成立时注册资本为人民币 1,800 万元。2011 年 3 月 22 日,山东永晟会计师事务所有限公司出具“鲁永晟会验④字[2011]第 006 号”《验资报告》,对本次出资予以验证。 2011 年 3 月 28 日,隆华有限取得淄博市工商行政管理局核发的注册号为“370300200018240”的《企业法人营业执照》。 2、股份有限公司设立情况(1)股份有限公司设立程序公司系隆华有限经审计的账面净资产折股整体变更设立而来,情况如下:2015 年 9 月 8 日,大华会计师出具“大华审字[2015]006380 号”《审计报告》,以 2015 年 7 月 31 日为基准日,对隆华有限的财务情况进行了审计。 2015 年 9 月 15 日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具“中瑞评报字[2015]110531438 号”《资产评估报告》,对隆华有限截至 2015 年 7 月 31 日的净资产情况进行了评估。 2015 年 9 月 30 日,隆华有限执行董事签署决定,决定以 2015 年 7 月 31 日为基准日,以经审计的隆华有限账面净资产折股整体变更设立为股份有限公司。 2015 年 10 月 16 日,隆华有限召开股东会,审议通过将隆华有限整体变更为股份有限公司的议案。隆华有限以截至 2015 年 7 月 31 日经大华会计师审计的账面净资产 194,644,774.07 元为基数,按 1:0.89824432 取整数折股,整体变更设立为山东隆华新材料股份有限公司。本次整体变更折合股本数为 174,838,562 股,原专项储备5,322,911.27元仍计入专项储备,余额14,483,300.80 元计入资本公积,各发起人持股比例与折股前出资比例保持不变。 2015 年 10 月 26 日,大华会计师出具“大华验字[2015]001304 号”《验资报告》,对本次整体变更的出资情况进行了审验。 2015 年 11 月 16 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《山东隆华新材料股份有限公司章程》及相关管理制度。 2015 年 12 月 22 日,公司取得新的《企业法人营业执照》。(2)关于整体变更设立为股份有限公司存在未弥补亏损的情况说明公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日为 2015 年 7 月 31日。截至 2015 年 7 月 31 日,公司前身隆华有限未分配利润为-1,905.32 万元,存在未弥补亏损的情况。 前述未分配利润为负主要系有限责任公司成立时间较短,前期固定资产投资及银行贷款规模较大,固定费用较高,产能释放缓慢导致。 公司整体变更设立为股份有限公司后,随着经营规模的不断扩大,公司产能得到较快释放,公司销售收入不断增加,盈利水平提高较快,公司自 2015 年度实现连续盈利,整体变更前导致公司未分配利润为负的情形已经消除。前述措施与公司报告期内的盈利水平变动相匹配,有助于保证公司未来盈利能力的稳定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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