微信公众号
证券之星APP
| 木业股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8351.78 | 项目拟募集资金(万元) | 23378.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8351.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李淮河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 751,660,000 | 成立日期 | 2009-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司的主要业务包括木材加工产业综合配套服务以及非木材物流服务两个板块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段 1、2009 年 9 月公司前身设立2009 年 9 月 9 日,曹妃甸文丰木制品有限公司召开股东会,股东武安文丰投资集团有限公司和邯郸市利丰物资经贸有限公司决议组建唐山曹妃甸文丰木制品有限公司,注册资本 58,000.00 万元。 2009 年 9 月 10 日,唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具[唐山中元精诚海验甸字(2009)第 037 号]《验资报告》,审验确认:截至 2009 年 9 月 9 日,文丰木制品已收到全体股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币12,000.00万元,出资方式均为货币。2020年11月30日,致同出具[致同专字(2020)第 110ZA10272 号]《验资复核报告》,对该等出资情况进行了复核确认。 2009 年 9 月 25 日,文丰木制品收到了唐山市工商局核发的《企业法人营业执照》,证载注册号为 130298000002639。2、2010 年 4 月变更股东名称2010 年 3 月 16 日,文丰木制品召开股东会,经全体股东研究决定,同意将公司股东名称由武安市文丰投资集团有限公司和邯郸利丰物资经贸有限公司变更为河北文丰实业集团有限公司和邯郸市利丰物资经贸有限公司。 2010 年 4 月 2 日,唐山市工商局向有限公司核发变更后的《企业法人营业执照》。3、2010 年 12 月有限公司变更公司名称2010 年 12 月 14 日,文丰木制品召开股东会,经全体股东一致作出决议将公司名称变更为“唐山曹妃甸木业有限公司”。 2010 年 12 月 16 日,文丰木制品就更名事宜办理了工商变更登记,并取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执照》。 4、2011 年有限公司实收资本变更2011 年 8 月 8 日,木业有限召开临时股东会,经全体股东一致作出决议,增加实收注册资本 25,000.00 万元,实收注册资本由原来的 12,000.00 万元增至37,000.00 万元。 2011年8月8日,河北天佳会计师事务所有限公司出具[冀天佳验变字(2011)第 335 号]《验资报告》,验证截至 2011 年 8 月 8 日,木业有限已收到文丰集团和邯郸市利丰物资经贸有限公司缴纳的第二期出资 25,000.00 万元,出资方式均为货币。2020 年 11 月 30 日,致同出具[致同专字(2020)第 110ZA10272 号]《验资复核报告》,对该等出资情况进行了复核确认。 2011 年 8 月 9 日,木业有限就上述实收资本变更事宜办理了工商变更登记,并取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执照》。2011 年 9 月 5 日,木业有限召开临时股东会,经全体股东一致作出决议,增加实收注册资本 21,000.00 万元,实收注册资本由原来的 37,000.00 万元增至58,000.00 万元。 2011年9月6日,河北天佳会计师事务所有限公司出具[冀天佳验变字(2011)第 411 号]《验资报告》,验证截至 2011 年 9 月 6 日,木业有限已收到文丰集团和邯郸市利丰物资经贸有限公司缴纳的第三期出资 21,000.00 万元,出资方式均为货币。2020 年 11 月 30 日,致同出具[致同专字(2020)第 110ZA10272 号]《验资复核报告》,对该等出资情况进行了复核确认。 2011 年 9 月 6 日,木业有限就上述实收资本变更事宜办理了工商变更登记,并取得唐山市工商局换发的《企业法人营业执照》。5、2014 年 2 月股权转让2014 年 2 月 13 日,木业有限召开股东会,会议同意原股东河北文丰实业集团有限公司将其所持有的木业有限 55,100.00 万元出资(占木业有限注册资本的95.00%)全部转让给新股东北京嘉润通投资有限公司。 2014 年 2 月 13 日,文丰集团与嘉润通投资签订《出资转让协议书》。文丰集团同意将持有的木业有限的全部股权转让给嘉润通投资。转让价格为55,100.00 万元。 2014 年 2 月 28 日,木业有限完成本次股权转让的工商变更登记手续,并取得唐山市曹妃甸工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。6、2014 年 7 月有限公司吸收合并广易钢结构并增资2013 年 1 月 20 日,木业有限和广易钢结构分别召开临时股东会,决议木业有限与广易钢结构进行吸收合并,广易钢结构的财产依法转移至木业有限,合并前双方的债权债务均由木业有限承继。合并完成后,木业有限的注册资本增加至62,000.00 万元,股东持股比例不变。2013 年 1 月 20 日,木业有限与广易钢结构签订《公司合并协议》,双方协议由木业有限吸收合并广易钢结构,合并后木业有限的注册资本变更为62,000.00 万元。 2013 年 1 月 25 日,木业有限和广易钢结构就公司吸收合并事项在《唐山劳动日报》进行公告。 2013 年 4 月 25 日,唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具[唐山中元精诚专审字(2013)第 014 号]《清产核资专项审计报告》,确认截至 2013 年 3 月 31日,广易钢结构的净资产为 42,264,481.23 元。 2013 年 6 月 15 日,唐山中元诚信资产评估事务所出具[唐山中元诚信评报字(2013)047 号]《资产评估报告书》。根据该报告,截至 2013 年 3 月 31 日,广易钢结构股东全部权益的评估值为 42,293,103.71 元,此次评估采用资产基础法,评估有效期至 2014 年 3 月 30 日。2013 年 6 月 16 日,唐山中元精诚会计师事务所有限公司出具[唐山中元精诚海验甸字(2013)第 063 号]《验资报告》。根据该报告,截至 2013 年 3 月 31日,木业有限已完整接受了广易钢结构的资产、负债和股东权益,并作出了相应的会计处理。合并双方确认的被吸收合并资产价值 42,293,103.71 元,其中4,000.00 万元计入实收资本,差额部分计入资本公积。 2014 年 6 月 6 日,木业有限和广易钢结构分别召开临时股东大会作出决议,对 2013 年发生的合并事项予以确认。双方一致确认:木业有限吸收合并广易钢结构,木业有限存续、广易钢结构注销,合并双方的债权债务均由木业有限承继;合并后,木业有限的注册资本变更为 62,000.00 万元,股东不变,股东持股比例不变。其中:嘉润通投资出资 58,900.00 万元,占注册资本总额的 95%;邯郸市利丰物资经贸有限公司出资 3,100.00 万元,占注册资本总额的 5%。 2014 年 7 月 9 日,广易钢结构在曹妃甸工商局完成工商注销登记手续。广易钢结构先后收到[唐曹地税通(2014)15 号]《税务事项通知书》、[唐曹征税通(2014)42 号]《税务事项通知书》,唐山市曹妃甸区税务局征收分局与唐山曹妃甸新区国家税务局均同意广易钢结构的税务注销申请。 2014 年 7 月 9 日,曹妃甸工商局向木业有限核发变更后的《企业法人营业执照》,注册资本由 58,000.00 万元增加至 62,000.00 万元。7、2015 年 1 月变更股东名称2015 年 1 月 10 日,木业有限召开股东会,会议同意将公司股东名称由邯郸市利丰物资经贸有限公司变更为唐山正茂商贸有限公司。 2015 年 1 月 20 日,唐山市曹妃甸工商行政管理局向有限公司核发变更后的《企业法人营业执照》。(二)木业股份阶段1、2016 年 4 月股份公司设立2016 年 3 月 5 日,木业有限召开股东会并作出决议,同意根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[致同审字(2016)第 110ZB1465 号]《审计报告》,以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的木业有限(母公司)净资产总额 624,762,269.20元,按 1.007681:1 的比例这股为 62,000.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,将木业有限整体变更为股份有限公司。其中,股份公司注册资本 62,000.00 万元,其余 4,762,269.20 元计入股份公司的资本公积。北京京都中新资产评估有限公司对木业有限整体变更为木业股份出具了[京都中新评报字(2016)第 0047 号]《评估报告》,评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||